التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
Anti-Money Laundering Law and the Legislative Process Behind it: a Study About the Brazilian Legislative Procedures ; Ley contra el lavado de dinero y el proceso anterior: un estudio sobre los procedimientos legislativos brasileños ; A lei de prevenção à lavagem de dinheiro e o processo legislativo por trás dela: um estudo sobre os procedimentos legislativos brasileiros |
| المؤلفون: |
Falavigno, Chiavelli |
| المصدر: |
Opinión Jurídica; Vol. 23 No. 49 (2024): January-June; 1-21 ; Opinión Jurídica; Vol. 23 Núm. 49 (2024): enero-junio; 1-21 ; Opinión Jurídica; v. 23 n. 49 (2024): Janeiro-junho; 1-21 ; 2248-4078 ; 1692-2530 |
| بيانات النشر: |
Universidad de Medellín |
| سنة النشر: |
2024 |
| المجموعة: |
Universidad de Medellín: Revistas Científicas |
| مصطلحات موضوعية: |
criminal legislative policy, money laundering, international regulation, legislative procedure, criminal law-making policy, economic crimes, Brazilian criminal policy, política legislativa penal, lavado de activos, regulación internacional, procedimiento legislativo, política de elaboración de leyes penales, delitos económicos, política criminal brasileña, lavagem de dinheiro, regulamentação internacional, procedimento legislativo, política de elaboração de leis criminais, crimes econômicos, política criminal brasileira |
| الوصف: |
This paper intends to analyze in detail the legislative procedures relating to laws that regulate money laundering in Brazil and their future tendencies, exploring the research field called criminal legislative policy. The main objective of this paper is to help build this research area in Brazil, as well as to map out some characteristics of the Brazilian legislative process concerning the criminalization of conduct related to the economy (political parties involved, foreign influences, etc.). The first part of the paper is theoretical and explores the concept of legislative policy and the international regulation of money laundering, mainly in Latin America, that could have influenced Brazilian legislation. The last part of the paper is composed of graphs that explore details about the legislative procedure of the two main Brazilian pieces of legislation on money laundering. This part also contains a table with the main active bills that seek to change the current legislation on the matter, as well as a critical analysis. The initial conclusions point to an increase in punishment in the years analyzed, with future trends heading in the same direction. The methodology used is bibliographic, legislative, and documental research. ; Este artículo pretende analizar en detalle los procedimientos legislativos relativos a las leyes que regulan el lavado de dinero en Brasil y sus tendencias futuras, explorando el campo de investigación denominado 'política legislativa penal'. El objetivo principal de este artículo es contribuir a la construcción de esta área de investigación en Brasil, así como trazar algunas características del proceso legislativo brasileño en relación con la criminalización de conductas relacionadas con la economía (partidos políticos involucrados, influencias extranjeras, etc.). La primera parte del artículo es teórica y explora el concepto de política legislativa y la regulación internacional del lavado de dinero, principalmente en América Latina, que podrían haber influido en la legislación ... |
| نوع الوثيقة: |
article in journal/newspaper |
| وصف الملف: |
application/pdf |
| اللغة: |
English |
| Relation: |
http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/4498/3722; http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/4498 |
| الاتاحة: |
http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/4498 |
| Rights: |
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| رقم الانضمام: |
edsbas.4F14B554 |
| قاعدة البيانات: |
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