Academic Journal
Проблема идентификации иностранных публичных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ ; The problem of identification of foreign public officials in combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism
| العنوان: | Проблема идентификации иностранных публичных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ ; The problem of identification of foreign public officials in combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism |
|---|---|
| المؤلفون: | Елманова Анна Кирилловна, Anna K. Elmanova, Гобрусенко Константин Иванович, Konstantin I. Gobrusenko |
| المصدر: | Interactive science; № 12(22); 94-96 ; Интерактивная наука; № 12(22); 94-96 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686 |
| بيانات النشر: | TSNS "Interaktiv plus", LLC |
| سنة النشر: | 2017 |
| المجموعة: | Interactive Plus (E-Journal) / Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» |
| مصطلحات موضوعية: | база данных, законодательные акты, противодействие легализации (отмыванию) доходов, иностранное публичное должностное лицо, финансовое расследование, countering legalization (laundering) criminal proceeds, foreign public officials, financial investigation, legislative acts, data base |
| الوصف: | В данной статье рассматриваются вопросы организации оптимизации идентификации иностранных публичных должностных лиц в интересах противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, а также способы улучшения идентификации иностранных публичных должностных лиц на территории Российской Федерации с учетом Российского законодательства. ; This article discusses the issues of optimization organization of identification of foreign public officials with the aim of countering legalization (laundering) of criminal proceeds as well as the ways to improve identification of foreign public officials on the territory of the Russian Federation taking into account the Russian legislation. |
| نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
| وصف الملف: | text/html |
| اللغة: | Russian |
| Relation: | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 12(22); https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf; Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. От 03.04.2017) «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 22.10.2017); Рекомендации Комитета АРБ ПОД/ФТ «О реализации требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_pod_ft_rekomendatsii_quot_o_realizatsii_trebovaniy_federalnogo_zakon-411960/ (дата обращения: 22.10.2017); Federal'nyi zakon ot 25.12.2008 273-FZ (red. Ot 03.04.2017) "O protivodeistvii korruptsii". Retrieved from http://www.consultant.ru/document/; Rekomendatsii Komiteta ARB POD. Retrieved from https://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_pod_ft_rekomendatsii_quot_o_realizatsii_trebovaniy_federalnogo_zakon-411960/; https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373; https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-466373 |
| DOI: | 10.21661/r-466373 |
| الاتاحة: | https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373 https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform https://doi.org/10.21661/r-466373 |
| Rights: | cc-by ; info:eu-repo/semantics/openAccess |
| رقم الانضمام: | edsbas.48A72E94 |
| قاعدة البيانات: | BASE |
| DOI: | 10.21661/r-466373 |
|---|