المؤلفون: Orlovskaia, S.S., Орловская, С.С.

المصدر: Challenges of accounting for young researchers (Ediția 7)

مصطلحات موضوعية: financial monitoring, legal support, risk-oriented approach, financial transactions, legalization (laundering) of income, The State Financial Monitoring Service of Ukraine, subject of primary financial monitoring

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/184096

الاتاحة: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/184096
https://doi.org/10.53486/issc2023.63

المؤلفون: Kolomieț, A.K., Kolomoiets, O.K., Коломоєць, О.К.

المصدر: Jurnalul juridic national: teorie şi practică 45 (5) 105-111

مصطلحات موضوعية: Державна служба фінансового моніторингу України, фінансовий моніторинг, фінансова розвідка, легалізація (відмивання) доходів, суб’єкт державного фінансового моніторингу, State Financial Monitoring Service of Ukraine, financial monitoring, financial intelligence, legalization (laundering) of income, the subject of state financial monitoring, Serviciul de monitorizare financiară de stat din Ucraina, monitorizarea financiară, informaţii financiare, legalizarea (spălarea) veniturilor, subiectul monitorizării financiare de stat

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112146; urn:issn:23451130

الاتاحة: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/112146

المصدر: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 2 No. 73 (2022): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 51-56
Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 2 № 73 (2022): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 51-56
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 2 № 73 (2022): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 51-56

مصطلحات موضوعية: State Financial Monitoring Service of Ukraine, administrative-legal status, administrative legal personality, правовий статус, адміністративна правосуб’єктність, Державна служба фінансового моніторингу України, адміністративно-правовий статус, legal status

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::c6b1b8e1c20b5b35de99cb485f9b6d87
http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/268021

المؤلفون: Бухтіарова А. Г., К. І. Крамаренко

مصطلحات موضوعية: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, State Financial Monitoring Service of Ukraine, cooperation of government bodies, corruption crimes, counteraction to corruption, foreign experience of functioning of specialized anti-corruption bodies, reforming anti-corruption bodies

Relation: https://doi.org/10.5281/zenodo.2631430; https://doi.org/10.5281/zenodo.2631431; oai:zenodo.org:2631431

الاتاحة: https://doi.org/10.5281/zenodo.2631431

المؤلفون: Уткіна, Марина Сергіївна, Utkina, Maryna Serhiivna

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, підрозділ фінансової розвідки, фінансова розвідка, Державна служба фінансового моніторингу, протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія фінансуванню тероризму, протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, financial monitoring, financial intelligence unit, financial intelligence, the State Financial Monitoring Service of Ukraine, combating the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, combating the financing of terrorism, combating of the financing of the proliferation of weapons of mass destruction and corruption

وصف الملف: application/pdf

Relation: Уткіна М. С. Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні : дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2024. 433 с.; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94468

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94468

المؤلفون: Рекуненко, Ігор Іванович, Рекуненко, Игорь Иванович, Rekunenko, Ihor Ivanovych, Кобець, Ж.О., Швидько, І.О.

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, фінансування тероризму, банківський сектор, фінансові операції, легалізація (відмивання) доходів, Державна служба фінансового моніторингу України, financial monitoring, terrorist financing, banking sector, financial transactions, legalization (laundering) of income, State Financial Monitoring Service of Ukraine

وصف الملف: application/pdf

Relation: Рекуненко, І.І. Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / І.І. Рекуненко, Ж.О. Кобець, І.О. Швидько // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 1. – С. 104-117. – DOI:10.21272/ 1817-9215.2020.1-11.; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696

المؤلفون: Сорський, О. І., Sorskyi, O. I.

مصطلحات موضوعية: Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національне антикорупційне бюро України, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Державна служба фінансового моніторингу України, State Financial Monitoring Service of Ukraine, Государственная служба финансового мониторинга Украины, Державна аудиторська служба України, State Audit Service of Ukraine, Государственная аудиторская служба Украины, Національне агентство з питань запобігання корупції, National Agency for the Prevention of Corruption, Национальное агентство по предотвращению коррупции, взаємодія, interaction, взаимодействие, боротьба з корупцією, fight against corruption, борьба с коррупцией, суб’єкт публічного управління

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-105-3.35; http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15841

الاتاحة: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/15841
https://doi.org/10.32844/2222-5374-2020-105-3.35

مصطلحات موضوعية: правоохранительные органы, State Financial Monitoring Service of Ukraine, правоохоронні органи, police, взаємодія, взаимодействие, interaction, Державна служба фінансового моніторингу України, Государственная служба финансового мониторинга Украины

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::4cfec4011718076047e798f4ce9451c7
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81977

المؤلفون: Rekunenko, Ihor Ivanovych

مصطلحات موضوعية: легалізація (відмивання) доходів, State Financial Monitoring Service of Ukraine, фінансовий моніторинг, фінансові операції, financial transactions, banking sector, terrorist financing, фінансування тероризму, Державна служба фінансового моніторингу України, legalization (laundering) of income, банківський сектор, financial monitoring

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::4afbeecae378d26e32675c362ce91226
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696

مصطلحات موضوعية: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, State Financial Monitoring Service of Ukraine, cooperation of government bodies, corruption crimes, counteraction to corruption, foreign experience of functioning of specialized anti-corruption bodies, reforming anti-corruption bodies

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::c114f44690f946b5baddc2e1a5b1357c

المؤلفون: Бухтіарова А. Г., К. І. Крамаренко

مصطلحات موضوعية: National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, State Financial Monitoring Service of Ukraine, cooperation of government bodies, corruption crimes, counteraction to corruption, foreign experience of functioning of specialized anti-corruption bodies, reforming anti-corruption bodies, eco, phil

Relation: https://zenodo.org/record/2631431

الاتاحة: https://zenodo.org/record/2631431

مصطلحات موضوعية: State Financial Monitoring Service of Ukraine, фінансовий моніторинг, Держфінмоніторинг України, financial monitoring

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::e58aa1396ba24d85fb4d338f629f78b7
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50671

المؤلفون: Приходько, І.П.

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, Держфінмоніторинг України, financial monitoring, State Financial Monitoring Service of Ukraine

وصف الملف: application/pdf

Relation: Приходько, І. П. Організаційно – правові засади фінансового моніторингу в Україні [Текст] / І. П. Приходько. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 16 с. – (Препринт / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; UABS СР/2013/012); http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50671

الاتاحة: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50671

المؤلفون: Берцюх, А. О.

مصطلحات موضوعية: правоохоронні органи, правоохранительные органы, police, взаємодія, взаимодействие, interaction, Державна служба фінансового моніторингу України, Государственная служба финансового мониторинга Украины, State Financial Monitoring Service of Ukraine

وصف الملف: application/pdf

Relation: Берцюх А. О. Адміністративно-правові засади взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 081 - право / наук. кер. Л. Д. Руденко. Суми. Сумський державний університет, 2020. 91 с.; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81977

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81977