نتائج البحث - "pencucian"

1

Academic Journal

Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia

المؤلفون: Yofiza Yofiza, Idandi Limbong, Nurul Kholis, Ahmad Syahbudin Ritonga, Reza Sahputra Panyalai, Raja Muhammad Fahreza

المصدر: Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik; Vol. 3 No. 1 (2025): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik; 01-12 ; 2988-5140 ; 2988-7747 ; 10.51903/jaksa.v3i1

مصطلحات موضوعية: Follow the Money, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Penegakan Hukum

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/2274/1723; https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/2274

الاتاحة: https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/2274

View record in BASE

2

Academic Journal

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KOTA MAKASSAR

المؤلفون: Andi Muhammad Awal Rm, Yunis Idy, Hasan Basri

المصدر: Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum; Vol. 1 No. 3 (2024): Kemilaw; 318-330

مصطلحات موضوعية: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pencucian Uang

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/kemilaw/article/view/1570/861

الاتاحة: http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/kemilaw/article/view/1570

View record in BASE

3

Academic Journal

KONSEP DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

المؤلفون: Risma Florida, Wiend Sakti

المصدر: IBLAM Law Review, Vol 4, Iss 3 (2024)

مصطلحات موضوعية: Pelapor (whistleblower), pencucian uang, konsep whistleblower, perlindungan hukum, Law

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/456; https://doaj.org/toc/2775-4146; https://doaj.org/toc/2775-3174

URL الوصول: https://doaj.org/article/ac08e9e0b4e14ebf9fb8485aaadbd67e

View record in DOAJ

4

Academic Journal

Juridical Analysis of Disparities of Judges' Decisions in Crimes for Electronic Transactions and Money Laundering

المؤلفون: Henry Lbn Toruan Donald, Djamilus ., Nicken Sarwo Rini, Ahmad Fathony

المصدر: Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 23, Iss 4, Pp 507-522 (2023)

مصطلحات موضوعية: disparitas putusan hakim, tindak pidana, transaksi elektronik dan pencucian uang, Law

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/4163; https://doaj.org/toc/1410-5632; https://doaj.org/toc/2579-8561

URL الوصول: https://doaj.org/article/312d170c6886408ba7c998a4b5d09815

View record in DOAJ

5

Academic Journal

PENDEKATAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

المؤلفون: Priyatna, Hilda Nanda, Jama, Ahmad Kamal, Anindya, Annisa, Ersanti, Ersanti

المصدر: Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat; Vol. 5 No. 6 (2024): In Press Vol. 5 No. 6 Tahun 2024; 11685-11689 ; 2721-5008 ; 2721-4990 ; 10.31004/cdj.v5i6

مصطلحات موضوعية: Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/38466/24633; http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/38466

الاتاحة: http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/38466

View record in BASE

6

Academic Journal

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan

المؤلفون: Nirdes Ali, Iyah Faniyah

المصدر: Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 3, Pp 995-1003 (2023)

مصطلحات موضوعية: unsur tindak pidana, illegal mining, pencucian uang, penyidikan, Criminal law and procedure, K5000-5582

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/405; https://doaj.org/toc/2579-4701; https://doaj.org/toc/2579-4914

URL الوصول: https://doaj.org/article/d75f5881b5074360abc4345546497100

View record in DOAJ

7

Academic Journal

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

المؤلفون: Khilmatin Maulidah, Muhammad Rizqi Hengki, Ratna Kumala Sari

المصدر: IBLAM Law Review, Vol 4, Iss 2 (2024)

مصطلحات موضوعية: pertanggungjawaban pidana, beneficial owner, pencucian uang, Law

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/386; https://doaj.org/toc/2775-4146; https://doaj.org/toc/2775-3174

URL الوصول: https://doaj.org/article/3a3ed75888e845efa57b0ddad366f833

View record in DOAJ

8

Academic Journal

TINJAUAN YURIDIS PENGHUKUMAN TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TERBUKTI BERSALAH DALAM KASUS PENCUCIAN UANG: TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM PIDANATINJAUAN YURIDIS PENGHUKUMAN TERHADAP PELAKU KORUPSI YANG TERBUKTI BERSALAH DALAM KASUS PENCUCIAN UANG: TINJ

المؤلفون: Rafel Maita, Vasco Javarison Zacharias, Asmak Ul Hosnah

المصدر: IBLAM Law Review, Vol 4, Iss 2 (2024)

مصطلحات موضوعية: penghukuman, pelaku korupsi pencucian uang, Law

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/397; https://doaj.org/toc/2775-4146; https://doaj.org/toc/2775-3174

URL الوصول: https://doaj.org/article/f7da615830df4f0da9437a768cf608d6

View record in DOAJ

9

Academic Journal

Kepatuhan Kewajiban Pelaporan bagi Pedagang Emas dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

المؤلفون: Nasution, Rezeki Angelia, Sunarmi, Sunarmi, Trisna, Wessy, Andriati, Syarifah Lisa

المصدر: Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora; Vol 8, No 4 (2024): November 2024; 1678-1692 ; Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora; Vol 8, No 4 (2024): November 2024; 1678-1692 ; 2598-6236 ; 2548-5067 ; 10.31604/jim.v8i4.2024

مصطلحات موضوعية: Kepatuhan Pelaporan Pedagang Emas, Pencegahan, Tindak Pidana Pencucian Uang

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/17281/pdf

الاتاحة: http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/17281
https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.1678-1692

View record in BASE

10

Academic Journal

Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat terhadap Praktik Penggelembungan Saham Menimbulkan Unrealized Loss sebagai Kerugian Negara dalam Investasi

المؤلفون: Fide Mulya, Jonathan

المصدر: Jurnal Global Ilmiah; Vol. 1 No. 9 (2024): Jurnal Global Ilmiah ; 3026-5207 ; 10.55324/jgi.v1i9

مصطلحات موضوعية: Kejahatan Pasar Modal, Kerugian Negara, Penggelembungan Harga Saham, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Unrealized Loss

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/88/125; https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/88

الاتاحة: https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/view/88

View record in BASE

11

Academic Journal

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) DAN PT AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS & TRAVEL) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid.Sus/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021)

المؤلفون: Reza Faizal, Ismail, Iryani

المصدر: Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) ; Vol 10 No 2 (2024): Desember 2024; 65-89 ; 2685-6816 ; 2460-4798 ; 10.35814/selisik.v10i2

مصطلحات موضوعية: Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pertanggungjawaban Pidana

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8048/3371; https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8048

الاتاحة: https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8048

View record in BASE

12

Academic Journal

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)

المؤلفون: Van Arly Marasut

المصدر: Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) ; Vol 10 No 2 (2024): Desember 2024; 90-117 ; 2685-6816 ; 2460-4798 ; 10.35814/selisik.v10i2

مصطلحات موضوعية: Tindak Pidana Pencucian Uang, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8050/3363; https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8050

الاتاحة: https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8050

View record in BASE

13

Academic Journal

Analisis Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Studi Kasus : Putusan 3095K/PID.SUS/2018)

المؤلفون: Az-Zahrotu Zaahin Harahap, Rizki Ardita, Armilati Suryani Putri Gaja, Bambang Fitrianto

المصدر: Indonesian Journal of Law; Vol. 1 No. 12 (2024): INLAW - Desember 2024; 304-311 ; 3032-3622 ; 3032-3614

مصطلحات موضوعية: Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang, Modus Operandi, Pelanggaran Hukum

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/954/765; https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/954

الاتاحة: https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/954

View record in BASE

14

Academic Journal

Konsistensi Pemberatan Pidana dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Narkotika Sebagai Predicate Crime

المؤلفون: Gilbert Winata, Ade Adhari

المصدر: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik; Vol. 5 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Desember 2024); 972-979 ; 2747-1993 ; 2747-2000 ; 10.38035/jihhp.v5i2

مصطلحات موضوعية: Pencucian uang, predicate crime, pemberatan pidana, disparitas sanksi, reformasi hukum

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3453/1920; https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3453

الاتاحة: https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3453

View record in BASE

15

Academic Journal

PANDANGAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENGIMPLEMENTASIAN HUKUMAN MAKSIMAL DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

المؤلفون: Rahayu, Elza

المصدر: NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial; Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL; 4521-4527 ; 2550-0813 ; 2541-657X ; 10.31604/jips.v11i11.2024

مصطلحات موضوعية: Filsafat Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penerapan Hukum

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/17923/10767

الاتاحة: http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/17923
https://doi.org/10.31604/jips.v11i11.2024.4521-4527

View record in BASE