المؤلفون: Каменський, Д.В., Титаренко, С.С.

المصدر: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 2 No. 80 (2023): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 41-50 ; Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 2 № 80 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 41-50 ; Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 2 № 80 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 41-50 ; 2664-6153 ; 2307-3322

مصطلحات موضوعية: віртуальні активи, криптовалюта, легалізація, злочинних доходів, транзакція, кримінальне правопорушення, регулятивне законодавство, злочинна схема, virtual assets, cryptocurrency, legalization of criminal proceeds, transaction, criminal offense, regulatory legislation, criminal scheme

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/296914/289907; http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/296914

الاتاحة: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/296914

المؤلفون: S. Lieonov, T. Vasilyeva, S. Mynenko, T. Dotsenko

المصدر: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 37 (2021)

مصطلحات موضوعية: bank, countering the legalization of criminal proceeds, the utility function of Stone-Geary, the Cobb-Douglas function, the effectiveness of combating the legalization of criminal proceeds, the digitalization of the economy, Economics as a science, HB71-74, Business, HF5001-6182

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3352; https://doaj.org/toc/2306-4994; https://doaj.org/toc/2310-8770

URL الوصول: https://doaj.org/article/47ea1264593e4a70a52054bb05b5ae7c

المؤلفون: A. V. Steblianko

المصدر: Право і безпека, Vol 75, Iss 4, Pp 59-64 (2019)

مصطلحات موضوعية: administrative and legal status, interaction, legalization of criminal proceeds, law enforcement agencies, financial institutions, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

وصف الملف: electronic resource

Relation: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/292; https://doaj.org/toc/1727-1584; https://doaj.org/toc/2617-2933

URL الوصول: https://doaj.org/article/d629ae3f85594e8fa9db2aa7fb1aecba

المؤلفون: Husenov , Mirshod

المصدر: Central Asian Journal of Academic Research; Vol. 2 No. 11 (2024): Central Asian Journal of Academic Research; 195-198 ; Центральноазиатский журнал академических исследований; Том 2 № 11 (2024): Центральноазиатский журнал академических исследований; 195-198

مصطلحات موضوعية: money laundering, combating, crime, legalization of criminal proceeds, subject of legalization, criminal liability, the objective side of the crime, foreign experience

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/39496/25172

الاتاحة: https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/39496

المؤلفون: Коваленко, В.В., Єгорова, А.С., Kovalenko, V., Yehorova, A.

مصطلحات موضوعية: банк, ризик легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансовий моніторинг, ризик-орієнтований підход, bank, risk of legalization of criminal proceeds, fi nancing of terrorism, fi nancial monitoring, risk-oriented approach

وصف الملف: application/pdf

Relation: УДК 336.1:711(477); JEL: E44, G21, G28, O16, O17; Коваленко В. В. Сучасні детермінанти оцінювання ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банках / В. В. Коваленко, А. С. Єгорова // Фінанси України. – 2023. – № 1. – С. 102-116.; http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16916; https://doi.org/10.33763/finukr2023.01.102; orcid:0000-0003-2783-186X; orcid:0000-0003-0030-8307

الاتاحة: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16916
https://doi.org/10.33763/finukr2023.01.102

المصدر: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 5 (2022): Analytical and Comparative Jurisprudence; 330-334
Аналітично-порівняльне правознавство; № 5 (2022): Аналітично-порівняльне правознавство; 330-334

مصطلحات موضوعية: cyberlegalization, legalization using virtual assets, кіберзлочин, кіберлегалізація, cybercrime, criminal offenses in cyberspace, легалізація за допомогою віртуальних активів, legalization of criminal proceeds, легалізація злочинних доходів, кримінальні правопорушення у кіберпросторі

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::ef2657570a069b15625f0a33bcc1544a
http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/270734

المؤلفون: Tikhon, V. I. (V)

المصدر: KnE Social Sciences

مصطلحات موضوعية: internal control, Indonesia, Legalization of criminal proceeds, private pension funds, risk-oriented approach

وصف الملف: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Relation: https://www.neliti.com/publications/503645/methods-of-combating-the-legalization-of-proceeds-from-crime-through-non-state-p

الاتاحة: https://www.neliti.com/publications/503645/methods-of-combating-the-legalization-of-proceeds-from-crime-through-non-state-p

المؤلفون: Елманова Анна Кирилловна, Anna K. Elmanova, Гобрусенко Константин Иванович, Konstantin I. Gobrusenko

المصدر: Interactive science; № 12(22); 94-96 ; Интерактивная наука; № 12(22); 94-96 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686

مصطلحات موضوعية: база данных, законодательные акты, противодействие легализации (отмыванию) доходов, иностранное публичное должностное лицо, финансовое расследование, countering legalization (laundering) criminal proceeds, foreign public officials, financial investigation, legislative acts, data base

وصف الملف: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 12(22); https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf; Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. От 03.04.2017) «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 22.10.2017); Рекомендации Комитета АРБ ПОД/ФТ «О реализации требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_pod_ft_rekomendatsii_quot_o_realizatsii_trebovaniy_federalnogo_zakon-411960/ (дата обращения: 22.10.2017); Federal'nyi zakon ot 25.12.2008 273-FZ (red. Ot 03.04.2017) "O protivodeistvii korruptsii". Retrieved from http://www.consultant.ru/document/; Rekomendatsii Komiteta ARB POD. Retrieved from https://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_pod_ft_rekomendatsii_quot_o_realizatsii_trebovaniy_federalnogo_zakon-411960/; https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373; https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-466373

الاتاحة: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373
https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform
https://doi.org/10.21661/r-466373

المؤلفون: Мотузна, А.В., Рєзнік, Олег Миколайович, Резник, Олег Николаевич, Rieznik, Oleh Mykolaiovych

مصطلحات موضوعية: легалізація злочинних доходів, legalization of criminal proceeds, правоохоронні органи, law enforcement agencies, оптимізація співпраці правоохоронних органів, optimization of cooperation of law enforcement agencies, доходи, proceeds

وصف الملف: application/pdf

Relation: Мотузна А.В., Рєзнік О.М. Способи оптимізації співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів // Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 259-262. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/60; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90565

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90565

المؤلفون: Васильєва, T.

المصدر: Financial and credit activity: problems of theory and practice; Vol. 2 No. 37 (2021); 4-13
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 2 № 37 (2021); 4-13
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 2 № 37 (2021); 4-13

مصطلحات موضوعية: the effectiveness of combating the legalization of criminal proceeds, функція корисності Стоуна — Гірі, bank, the utility function of Stone-Geary, ефективність протидії легалізації кримінальних доходів, діджиталізація економіки, the digitalization of the economy, the Cobb-Douglas function, функція Кобба — Дугласа, countering the legalization of criminal proceeds, банк, протидія легалізації кримінальних доходів

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::88e27c7bfdaf74fd4a868ef7e6950b58
http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/229678

المؤلفون: Rieznik, Oleh Mykolaiovych

مصطلحات موضوعية: law enforcement agencies, правоохоронні органи, proceeds, optimization of cooperation of law enforcement agencies, legalization of criminal proceeds, легалізація злочинних доходів, оптимізація співпраці правоохоронних органів, доходи

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::50d7d2cde899b3463d4b8a68d558746a
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90565

المؤلفون: Лєонов, Сергій Вячеславович, Леонов, Сергей Вячеславович, Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Васильєва, Тетяна Анатоліївна, Васильева, Татьяна Анатольевна, Vasylieva, Tetiana Anatoliivna, Миненко, Сергій Володимирович, Миненко, Сергей Владимирович, Mynenko, Serhii Volodymyrovych, Dotsenko, T.

مصطلحات موضوعية: bank, countering the legalization of criminal proceeds, utility function of Stone-Geary, Cobb-Douglas function, effectiveness of combating the legalization of criminal proceeds, digitalization of the economy, банк, протидія легалізації кримінальних доходів, функція корисності Стоуна — Гірі, функція Кобба — Дугласа, ефективність протидії легалізації кримінальних доходів, діджиталізація економіки

وصف الملف: application/pdf

Relation: Lieonov, S., Vasilyeva, T., Mynenko, S., & Dotsenko, T. (2021). BANKING IN DIGITAL AGE: EFFICIENCY OF АNTI-MONEY LAUNDERING SYSTEM. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(37), 4–13. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229678; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84726

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84726

المؤلفون: Бондаренко, Ольга Сергіївна, Бондаренко, Ольга Сергеевна, Bondarenko, Olha Serhiivna

مصطلحات موضوعية: корупція, коррупция, corruption, легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, legalization of criminal proceeds, правоохоронні органи, правоохранительные органы, enforcement agencies

وصف الملف: application/pdf

Relation: Бондаренко О. С. Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів // Правові новели. 2021. № 14. С. 26-32. DOI: https://doi.org/10.32847/ln.2021.14.04; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86026

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86026

المؤلفون: Рєзнік, Олег Миколайович, Резник, Олег Николаевич, Rieznik, Oleh Mykolaiovych, Кучмістенко, О.В.

مصطلحات موضوعية: легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, legalization of criminal proceeds, відмивання майна, отмывание имущества, laundering of property, протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням), противодействие и борьба с легализацией (отмыванием), counteraction and fight against money legalization (laundering)

وصف الملف: application/pdf

Relation: Рєзнік О. М., Кучмістенко О. В. Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів. // Журнал східноєвропейського права. 2021. № 90. С. 11-19.; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86771

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86771

المؤلفون: Лєонов, Сергій Вячеславович, Леонов, Сергей Вячеславович, Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Доценко, Тетяна Віталіївна, Доценко, Татьяна Витальевна, Dotsenko, Tetiana Vitaliivna, Миненко, Сергій Володимирович, Миненко, Сергей Владимирович, Mynenko, Serhii Volodymyrovych

مصطلحات موضوعية: цифровізація економіки, кіберзлочини, легалізація кримінальних доходів, фінансові злочини, MAR-сплайнові моделі, digitalization of the economy, cybercrime, legalization of criminal proceeds, financial crimes, MAR-spline models, цифровизация экономики, киберпреступления, легализация криминальных доходов, финансовые преступления, MAR-сплайновые модели

وصف الملف: application/pdf

Relation: Лєонов С., Доценко Т., Миненко С. Кібершахрайства, фінансові правопорушення та легалізація кримінальних доходів в умовах цифровізації економіки України // Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 73. С. 9-21. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-73-2; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85500

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85500

المؤلفون: Кузьменко, Ольга Віталіївна, Кузьменко, Ольга Витальевна, Kuzmenko, Olha Vitaliivna, Доценко, Тетяна Віталіївна, Доценко, Татьяна Витальевна, Dotsenko, Tetiana Vitaliivna, Кушнерьов, Олександр Сергійович, Кушнерёв, Александр Сергеевич, Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг, financial monitoring, легалізація кримінальних доходів, легализация криминальных доходов, legalization of criminal proceeds, банк, bank, ідентифікація клієнтів банку, идентификация клиентов банка, identification of bank clients, верифікація клієнтів банку, верификация клиентов банка, verification of bank clients

وصف الملف: application/pdf

Relation: Кузьменко О. В., Доценко Т. В., Кушнерьов О. С. Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 2 (72). C. 88-95. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-72-13.; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83966

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83966

المؤلفون: ВОДЯНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

مصطلحات موضوعية: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА,INTERNATIONAL CONVENTIONAL CRIMES,МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,INTERNATIONAL COOPERATION,LEGALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDS

وصف الملف: text/html

الاتاحة: http://cyberleninka.ru/article/n/institut-protivodeystviya-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-v-nauke-i-praktike-sovremennoy-mezhdunarodnoy-yurisprudentsii
http://cyberleninka.ru/article_covers/16417878.png

المؤلفون: Bondarenko, Olha Serhiivna

مصطلحات موضوعية: правоохранительные органы, легализация преступных доходов, правоохоронні органи, corruption, коррупция, enforcement agencies, legalization of criminal proceeds, корупція, легалізація злочинних доходів

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::7f566896231cdf078257ad09eab1cebe
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86026

المؤلفون: Rieznik, Oleh Mykolaiovych

مصطلحات موضوعية: отмывание имущества, легализация преступных доходов, противодействие и борьба с легализацией (отмыванием), legalization of criminal proceeds, легалізація злочинних доходів, відмивання майна, counteraction and fight against money legalization (laundering), laundering of property, протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням)

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::89edcfedbe23475215abb8496f1e3fe7
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86771

المؤلفون: Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Dotsenko, Tetiana Vitaliivna, Mynenko, Serhii Volodymyrovych

مصطلحات موضوعية: фінансові злочини, легализация криминальных доходов, цифровизация экономики, киберпреступления, financial crimes, легалізація кримінальних доходів, legalization of criminal proceeds, цифровізація економіки, digitalization of the economy, кіберзлочини, MAR-spline models, MAR-сплайновые модели, cybercrime, MAR-сплайнові моделі, финансовые преступления

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::7750b0b31efc391048b9fecdac43c430
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85500