المؤلفون: Jiménez Carbayo, Victor

المساهمون: University/Department: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret

Thesis Advisors: Gómez Martín, Víctor, Corcoy Bidasolo, Mirentxu

المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

مصطلحات موضوعية: Responsabilitat penal de les persones jurídiques, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Criminal liability of juristic persons, Delictes econòmics, Delitos económicos, Commercial crimes, Dret comparat, Derecho comparado, Comparative law, Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: http://hdl.handle.net/10803/672287

المؤلفون: Tarancón Rodríguez, María José

المساهمون: University/Department: Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

Thesis Advisors: Martín Fernández, Javier

المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

مصطلحات موضوعية: Sancions tributàries, Delictes econòmics, Procediment administratiu, Impostos, Sanciones tributarias, Delitos económicos, Procedimiento administrativo, Impuestos

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: http://hdl.handle.net/10803/456085

المؤلفون: Ravenda, Diego

المساهمون: University/Department: Universitat de Barcelona. Departament de Comptabilitat

Thesis Advisors: Argilés Bosch, Josep M., Valls Pasola, Jaume

المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

مصطلحات موضوعية: Comptabilitat, Contabilidad, Accounting, Responsabilitat social de l'empresa, Responsabilidad social de la empresa, Social responsability of business, Frau, Fraude, Fraud, Delictes econòmics, Delitos económicos, Commercial crimes, Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: http://hdl.handle.net/10803/286744

المؤلفون: Echavarría Ramírez, Ricardo

المساهمون: University/Department: Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret

Thesis Advisors: Larrauri, Elena, Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo

المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

مصطلحات موضوعية: Fraude fiscal, España, Delitos económicos, Responsabilidad penal, Política criminal, Frau fiscal, Espanya, Delictes econòmics, Responsabilitat penal

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: http://hdl.handle.net/10803/108617

المؤلفون: Rosas Lanas, Gabriela, Zambrano Álvarez, Diego

المصدر: Revista Jurídica de la Universidad Americana; Vol. 12 No. 2 (2024): July - December; 69-84 ; Revista Jurídica de la Universidad Americana; Vol. 12 Núm. 2 (2024): Julio- Diciembre; 69-84 ; 2522-3968 ; 10.30545/juridica.2024.jul-dic

مصطلحات موضوعية: Usura, extorsión, delitos económicos, propiedad, derechos sociales, Usury, extortion, economic crimes, property, social rights

وصف الملف: application/pdf; application/epub+zip

Relation: https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/revistajuridicaua/article/view/1170/739; https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/revistajuridicaua/article/view/1170/740; https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/revistajuridicaua/article/view/1170

الاتاحة: https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/revistajuridicaua/article/view/1170

المؤلفون: Equipo Editorial- Boletín Jurídico Observatorio de libertad religiosa de América Latina y El Caribe

المصدر: Boletín Jurídico del Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina y El Caribe; Núm 11. (19): Septiembre 2024 ; 2452-5561

مصطلحات موضوعية: personas jurídicas sin fines de lucro, entidades religiosas, delitos económicos

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/85240/65294; https://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/85240

الاتاحة: https://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/85240

المؤلفون: Merola, Gabriel

المصدر: Revista de Estudio de Derecho Tributario, Contabilidad y Auditoría │Universidad Blas Pascal; Vol. 2 Núm. 2 (2024): Revista de Estudio de Derecho Tributario, Contabilidad y Auditoría; 155-172 ; 3008-8216 ; 10.37767/3008-8216(2024)2

مصطلحات موضوعية: Money laundering, Economic crimes, Lesivity, Proportionality, Subsidiarity, Blas Pascal University, UBP, Tax law, Delitos económicos, Lesividad, Legalidad, Ultima ratio, Universidad Blas Pascal, Derecho tributario

جغرافية الموضوع: Argentina

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://revistas.ubp.edu.ar/index.php/derechotrib/article/view/555/591; https://revistas.ubp.edu.ar/index.php/derechotrib/article/view/555

الاتاحة: https://revistas.ubp.edu.ar/index.php/derechotrib/article/view/555
https://doi.org/10.37767/3008-8216(2024)009

المؤلفون: Altamirano, Héctor

المصدر: Revista Encuentros Uruguayos; Vol. 17 No. 1 (2024): Artículos de temática libre ; Encuentros Uruguayos; Vol. 17 Núm. 1 (2024): Artículos de temática libre ; Encuentros Uruguayos; v. 17 n. 1 (2024): Artículos de temática libre ; 1688-5236

مصطلحات موضوعية: historiografía, dictadura, delitos económicos, Uruguay

جغرافية الموضوع: Uruguay

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/encuru/article/view/2301/2896; https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/encuru/article/view/2301

الاتاحة: https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/encuru/article/view/2301
https://doi.org/10.59842/17.1.1

المؤلفون: Falavigno, Chiavelli

المصدر: Opinión Jurídica; Vol. 23 No. 49 (2024): January-June; 1-21 ; Opinión Jurídica; Vol. 23 Núm. 49 (2024): enero-junio; 1-21 ; Opinión Jurídica; v. 23 n. 49 (2024): Janeiro-junho; 1-21 ; 2248-4078 ; 1692-2530

مصطلحات موضوعية: criminal legislative policy, money laundering, international regulation, legislative procedure, criminal law-making policy, economic crimes, Brazilian criminal policy, política legislativa penal, lavado de activos, regulación internacional, procedimiento legislativo, política de elaboración de leyes penales, delitos económicos, política criminal brasileña, lavagem de dinheiro, regulamentação internacional, procedimento legislativo, política de elaboração de leis criminais, crimes econômicos, política criminal brasileira

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/4498/3722; http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/4498

الاتاحة: http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/4498

المؤلفون: Bermudez Bermudez, Yonni Albeiro

المصدر: Revista Justicia & Derecho; Vol. 7 No. 1 (2024); 1-15 ; Revista Justicia & Derecho; Vol. 7 Núm. 1 (2024); 1-15 ; 0719-9392 ; 10.32457/rjyd.v7i1

مصطلحات موضوعية: authorship, criminality, economic crimes, responsibility, enterprise, Autoría, criminalidad, delitos económicos, responsabilidad empresa, participación, participation

وصف الملف: application/pdf; application/epub+zip

Relation: https://revistas.uautonoma.cl/index.php/rjyd/article/view/2272/1700; https://revistas.uautonoma.cl/index.php/rjyd/article/view/2272/1701; https://revistas.uautonoma.cl/index.php/rjyd/article/view/2272

الاتاحة: https://revistas.uautonoma.cl/index.php/rjyd/article/view/2272
https://doi.org/10.32457/rjyd.v7i1.2272

المؤلفون: Viktorovich Grinenko, Aleksandr, Viktorovna Filatova, Irina, Marifovna Shagunova, Valentina, Viktorovich Rudenko, Alexander, Nikolaevich Lozovsky, Denis

المصدر: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Economicas; Vol. 10 Núm. 19 (2022): enero - junio; 60-70 ; 2308-782X

مصطلحات موضوعية: Seguridad Financiera, Control Financiero, Investigación De Delitos Económicos, Interacción Con Unidades Operativas E Investigadoras De Las Fuerzas Del Orden

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://revistasnicaragua.cnu.edu.ni/index.php/reice/article/view/8622/11460; https://revistasnicaragua.cnu.edu.ni/index.php/reice/article/view/8622

الاتاحة: https://revistasnicaragua.cnu.edu.ni/index.php/reice/article/view/8622
https://doi.org/10.5377/reice.v10i19.18028

المؤلفون: Morrón Bonnett, Edward Joel

المساهمون: Arrieta Burgos, Enán

مصطلحات موضوعية: Lavado de activos, Política criminal, Criptoactivos, BANCOS CENTRALES, DELITOS ECONÓMICOS, DELITOS DE CUELLO BLANCO, LAVADO DE DINERO, MONEDA - LEGISLACIÓN, Central Bank Digital Currencies - CBDC, Money laundering, Criminal policy, Crypto-assets

جغرافية الموضوع: Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees

وصف الملف: application/pdf; application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Relation: http://hdl.handle.net/10784/32850; 345.0268 M883

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10784/32850

المؤلفون: Iglesias, Mariano Hernán

المصدر: Buenos Aires: Euros, 2023

مصطلحات موضوعية: DERECHO PENAL TRIBUTARIO, DERECHO TRIBUTARIO, Ley 27.430, DELITOS ECONOMICOS, INFLACION, IMPUESTOS, JURISPRUDENCIA

وصف الملف: application/pdf

Relation: Iglesias, M. H. Derecho Penal Tributario: el tratamiento de los montos dinerarios en el régimen penal tributario [en línea]. Buenos Aires: Euros, 2023. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18303; https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18303

الاتاحة: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18303

المؤلفون: Diego Fernando Católico Segura

المصدر: Apuntes Contables, Iss 32 (2023)

مصطلحات موضوعية: contabilidad financiera, delitos económicos, educación contable, enfoque bibliométrico, fraude corporativo, finanzas, Accounting. Bookkeeping, HF5601-5689

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/8717; https://doaj.org/toc/1657-7175; https://doaj.org/toc/2619-4899

URL الوصول: https://doaj.org/article/869d7f3fe92942049fb885c5a99175b3

المؤلفون: Católico Segura, Diego Fernando

المصدر: Apuntes Contables; No. 32 (2023): Julio-Diciembre; 13-41 ; Apuntes Contables; Núm. 32 (2023): Julio-Diciembre; 13-41 ; 2619-4899 ; 1657-7175

مصطلحات موضوعية: accounting education, bibliometric approach, finance, financial accounting, financial crime, corporate fraud, contabilidad financiera, delitos económicos, educación contable, enfoque bibliométrico, fraude corporativo, finanzas

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/8717/14022; Amezcua, M. (2010). “¿Para qué sirve el Índice de Impacto de una revista?”, Index de Enfermería, 19(2-3), 83-87, disponible en http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1132-12962010000200002&lng=es&tlng=es.; Cardona, J., y Rivera, C. M. (2016). “Acreditación en Contaduría y aseguramiento de la calidad”, Contaduría Universidad de Antioquia (41), 71-112, disponible en https:// doi.org/10.17533/udea.rc.25611.; Carvajal, A. (2002). “Ley 43 de 1990 y Código de Ética de la IFAC”, Apuntes Contables (3), 59-71, disponible enhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/ view/1300.; Católico, D., Urbina, J., y Gutiérrez, J. 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Modelo de Clasificación de Revistas Científicas Colombianas”, disponible en https://scienti.minciencias.gov.co/publindex/#/noti¬cias/lista.; Restrepo, K., Gómez, D. F., Caro, J. M. y Sosa, J. M. (2018). “La imagen contable. Entre confianza y transparencia”, Apuntes Contables (22), 45-56, disponible en https:// doi.org/10.18601/16577175.n22.04.; Reyes, G. (2003a). “Conversatorio sobre armonización contable”, Apuntes Contables (5), 95-96, disponible en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/ view/1314.; Reyes, G. (2003b). “La didáctica de la investigación”, Apuntes Contables (4), 10-20, dis¬ponible en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/1301.; Reyes, G. (2004). “Gerencia del conocimiento”, Apuntes Contables (7), 27-35, disponible en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/1500.; Rodríguez, D. 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الاتاحة: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/8717

المؤلفون: Collaguazo Fiallo, Leonardo Vicente, Rivadeneira Paredes, Fabián Gustavo, Carrillo Cepeda, Byron Fernando, Herrera Chávez, Carlos Geovanny

المصدر: Prometeo Conocimiento Científico; Vol. 3 No. 2 (2023); e56 ; Prometeo Conocimiento Científico; Vol. 3 Núm. 2 (2023); e56 ; 2953-4275 ; 10.55204/pcc.v3i2

مصطلحات موضوعية: Derecho económico, Delitos económicos, Ius Puniendi, Economic Law, Economic Crimes

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://prometeojournal.com.ar/index.php/prometeo/article/view/56/70; https://prometeojournal.com.ar/index.php/prometeo/article/view/56

الاتاحة: https://prometeojournal.com.ar/index.php/prometeo/article/view/56
https://doi.org/10.55204/pcc.v3i2.e56

المؤلفون: Cadena Hernández, Sahid Humberto

مصطلحات موضوعية: Análisis financiero, Delitos económicos, Derecho penal, Instituciones financieras gubernamentales

وصف الملف: 16 páginas; application/pdf

Relation: Congreso de la República. (31 de Agosto de 2004). LEY 906 DE 2004. "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Colombia.; Díez, M. O. (2022). La Auditoría Forense desde una revisión conceptual, metodológica y empírica. Revista Visión Contable.; Fiscalía General de la Nación. (2 de Mayo de 2023). Misión. Obtenido de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/quienes-somos/mision-y-vision/; Presidencia de la República de Colombia. (12 de Noviembre de 2016). Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera y estable. Colombia.; Presidencia de la República de Colombia. (29 de Mayo de 2017). Decreto 898 de 2017. Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación. Colombia.; Senado de la República de Colombia. (2022). Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017 y la Ley 2197 de 2022. Por el cual se modifica y define la Estructura Orgánica y Funcional de la Fiscalía General de la Nación. Departamento Administrativo de la Función Pública.; Tuñón, M. C. (2019). El perito contable. Revista FAECO Sapiens; RedCol; LaReferencia; https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5155

الاتاحة: https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5155

المؤلفون: Montejo Borda, Pedro Pablo, Betancur Rivillas, Elisabeth

مصطلحات موضوعية: Delitos económicos, Lavado de dinero, Criptomoneda

وصف الملف: 12 páginas; application/pdf

Relation: Actualícese. (02 de 05 de 2014). Concepto 2014027011-001 de 02-05-2014. Obtenido de https://actualicese.com/concepto-2014027011-001-de-02-05-2014/; Analitik, V. (28 de 09 de 2022). Bitcoin conquista el sector empresarial en Colombia. Obtenido de https://www.valoraanalitik.com/2022/09/28/bitcoin-conquista-el-sector-empresarial-encolombia/; Cardoso, F. N. (2019). Criptomonedas (en especial, bitcóin) y blanqueo de dinero. Obtenido de https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/74463/1/RECPC%2021-2019.pdf; Carlos Alberto Ocampo, O. I. (2010). Las técnicas Forenses y la Auditoría. Red de revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 109.; Colombia, B. d. (20 de 09 de 2016). JDS-20348 Concepto de la Secretaría de la Junta Directiva. Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/banco/junta-directiva/conceptos/jds20348#:~:text=Este%20concepto%20aplica%20a%20una,%E2%80%9Ccriptomonedas%E 2%80%9D%20como%20el%20bitcoin; Colombia, R. d. (15 de 12 de 2021). Resolución número 314 de 2021. Obtenido de https://incp.org.co/wp-content/uploads/2022/01/Resolucion-314.pdf; facebooker_2139074062900251. (2020). timetoast home page. Obtenido de https://www.timetoast.com/timelines/historias-de-la-criptomonedas; Flores, A. E. (2009). Auditoria Forense. QUIPUKAMAYOC %7CRevista de la Facultad de Ciencias Contables, Vol 16(32) 2009 %7C QUIPUKAMAYOC / 75; Galvis Ramirez & Cia, S. (23 de 10 de 2022). Investigan denuncias de millonaria estafa con criptomonedas por influenciadores. Obtenido de https://www.vanguardia.com/economia/nacional/investigan-denuncias-de-millonaria-estafacon-criptomonedas-por-influenciadores-FH5832531; German Silva, M. E. (05 de 07 de 2022). Criptomonedas y delitos complejos: hacia una nueva perspectiva de su impacto en la investigación criminal. Obtenido de http://ojs.editorialiupfa.com/index.php/minerva/article/view/118/107; Infobae. (26 de 09 de 2022). Miles de millones de pesos perdidos, acusaciones de estafa y hasta un secuestro de la mafia: la historia de la criptomoneda colombiana que está en la mira de la Fiscalía. Obtenido de https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/26/miles-demillones-de-pesos-perdidos-acusaciones-de-estafa-y-hasta-un-secuestro-de-la-mafia-lahistoria-de-la-criptomoneda-colombiana-que-esta-en-la-mira-de-la-fiscalia/; Montes, S. (22 de 09 de 2022). Forbes Colombia. Obtenido de Así ha avanzado la lucha contra los delitos cometidos con criptomonedas en Colombia: https://forbes.co/2022/09/22/criptomonedas/asi-ha-avanzado-la-lucha-contra-los-delitoscometidos-con-criptomonedas-en-colombia; Nakamoto, S. (1998). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Obtenido de https://bitcoin.org/bitcoin.pdf; negocios, T. p. (1999). ¿Blockchain qué es y para qué sirve? Obtenido de https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/blockchain-que-es-y-queventajas-tiene/; Pampa, R. L. (2022). Auditoría Forense y detección del lavado de activos, según los Pesquisas. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/103941/P%c3%a9rez_HDPR L-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Pública, C. T. (14 de 11 de 2017). Concepto 977 de 2017. Obtenido de https://cdn.actualicese.com/normatividad/2017/Conceptos/C977- 17.pdf?_gl=1*x97d3m*_ga*MTY0NjU4NjEwNi4xNjM2ODQ1OTA2*_ga_3ZLYF144TH *MTY3NzYzNTkzNS42LjEuMTY3NzYzNjQ1OC42MC4wLjA.; República, C. d. (2018). Proyecto de Ley 028 de 2018. Obtenido de http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2018- 2019/1155-proyecto-de-ley-028-de-2018; Villalba, R. (12 de 12 de 2018). Gaceta del Congreso Senado y Cámara. Informe de ponencia para primer debate al proyecto de Ley número 28 de 2018 Senado, pág. 1; Villarroel, D. (08 de 09 de 2020). Aproximación Regulatoria a las Criptomonedas en Colombia. Obtenido de https://colombiafintech.co/lineaDeTiempo/articulo/expertos-dijeron-en-foroque-regulacion-a-las-criptomonedas-en-colombia-esta-muy-atrasada; RedCol; LaReferencia; https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5215

الاتاحة: https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5215

المؤلفون: Castrillón Peña, Valentina

المساهمون: Mora Gómez, Julián

مصطلحات موضوعية: Criptomoneda, Financiación del terrorismo, Lavado de activos, Riesgo, Fuentes de riesgo, Señales de alerta, Debida diligencia, INVERSIONES DE CAPITAL, MONEDA, SISTEMA FINANCIERO, DELITOS ECONÓMICOS, Blockchain, Wallet, Bitcoin, Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, Money laundering, Terrorism, Due diligence

جغرافية الموضوع: Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees

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Relation: http://hdl.handle.net/10784/31944; 345.0268 C355

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10784/31944

المؤلفون: Mora Morales, Karen Lorena, Clavijo Barbosa, Yina Alexandra, León Avendaño, Vannesa Alejandra

المساهمون: Acosta Mora, Joaquín Osvaldo / Director

مصطلحات موضوعية: Legislación económica, Lavado de activos, Auditoria financiera, Delitos económicos

وصف الملف: application/pdf; application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

Relation: http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12312

الاتاحة: http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12312
https://hdl.handle.net/20.500.12277/12312