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1Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Torres Ferrer, Clàudia
المساهمون: University/Department: Universitat de Lleida. Departament de Dret
Thesis Advisors: Villacampa Estiarte, Carolina, Serrano Masip, Mercedes
المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
مصطلحات موضوعية: Tràfic d'èssers humans, Criminalitat econòmica, Recuperació actius il·lícits, Trata de seres humanos, Criminalidad económica, Recuperación activos ilícitos, Trafficking in human beings, Economic crime, Recovery of illicit assets, Dret Penal
وصف الملف: application/pdf
URL الوصول: http://hdl.handle.net/10803/690632
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2Academic Journal
المؤلفون: Nunes, Duarte Rodrigues
المصدر: Revista Internacional Consinter de Direito; ANO IX – NÚMERO XVI - 1º SEM. 2023 - Estudos Contemporâneos; 273 ; 2183-9522 ; 2183-6396 ; 10.19135/revista.consinter.00016.00
مصطلحات موضوعية: proceeds of crime, forfeiture of proceeds of crime, extended forfeiture, civil forfeiture, non-conviction-based forfeiture, reversal of the burden of proof, organized crime, terrorism, white-collar crime, cybercrime, ganancias provenientes del delito o hecho antijurídico, decomiso de ganancias, decomiso ampliado, decomiso civil in rem, decomiso sin condena, inversión de la carga de la prueba, criminalidad organizada, terrorismo, criminalidad económica, ciberdelincuencia
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/473/836; https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/473/837; https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/473
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3Academic Journal
المؤلفون: Saad-Diniz, Eduardo
المصدر: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Vol. 10, Núm. 18 (2016): Nueva serie; 209-219 ; 1851-3204
مصطلحات موضوعية: Cultura Organizacional, Ley de Blanqueo, Criminalidad Económica
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfd/article/view/5534/5207; https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfd/article/view/5534; http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/41703
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4Academic Journal
المؤلفون: Morón Campos, Miguel Antonio
المصدر: Revista Jurídica; Núm. 18 (2021); 3-13 ; 2805-7163 ; 0122-9028
مصطلحات موضوعية: Money laundering, legal right, liberal criminal law, financial crime, penal field, Lavado de activos, bien jurídico, derecho penal liberal, criminalidad económica, campo penal
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/Juridica/article/view/4037/3250; Abadía Cubillos, M. (2018). Feminismos y sistema penal. Retos contemporáneos para una legitimación del sistema penal. Bogotá: Universidad de los Andes - Facultad de Derecho.; Bernate Ochoa, F. (2018). El compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 10(20), 32–49. https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.10-num.20-2018-2146; Borges, J. (1979). Borges Oral: Conferencias. Buenos Aires: Emecé Editores/Editorial de Belgrano.; Caro Benítez, M. (2022). Constitucionalización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Una mirada desde el enfoque Basado en Derechos Humanos y Goce Efectivo de Derechos. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 14(27), 155–179. https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.14-num.27-2022-3814; Carrillo de la Rosa, Y., & Ariza Orozco, O. M. (2019). Teorías aplicables al derecho internacional e interamericano de derechos humanos. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 11(21), 110–122. https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.11-num.21-2019-2503; Flórez Muñoz, D. (2021). Judicialización de la macrocriminalidad en el Marco del Derecho Penal Internacional: del análisis sociopolítico de la criminalidad a los modelos dogmático-penales aplicables a la justicia transicional. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 13(26), 222–251. https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.13-num.26-2021-3622; Flórez Muñoz, D. (2022). Análisis sociopolítico de los orígenes, desarrollos y modelos de la justicia transicional. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 14(27), 104–120. https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.14-num.27-2022-3811; Eco, U. (1981). Lector in fabula. Barcelona: Lumen.; Garland, D. (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.; Gómez Pavajeau, C. A. (2000). Constitución, derechos fundamentales y dogmática penal. Bogotá: Ibáñez.; Gómez Pavajeau, C. A. (2019). El principio de antijuridicidad material (6ta Edición ed.). Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica.; Gómez Pavajeau, C. A. (2020). La dogmática jurídica como ciencia del derecho: Sus especies penal y disciplinaria. Necesidad, semejanzas y diferencias. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.; Gómez, B. (2006). Desarrollo del pensamiento jurídico colombiano. Perspectiva histórica del derecho penal en Colombia. Revista Diálogos de Saberes (24), 85-197. Obtenido de https://bit.ly/3Oewrbu; Jurado, F. (2016). Lectura crítica para el pensamiento crítico. Bogotá: Red colombiana para la transformación de la formación docente en lenguaje.; Mattos Arévalo, Ángel. (2018). Implicaciones de la constitucionalización del derecho penal en la dogmática penal colombiana: aplicable al tipo penal de falsedad en documento público. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 10(19), 48–66. https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.10-num.19-2018-2143; Page, J. (2013). Punishment and the Penal Field. En J. Simon, & R. Sparks, Handbook of Punishment and Society (págs. 152-166). Los Ángeles: SAGE.; Pavarini, M. (2002). ¿Vale la pena salvar la criminología? Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, 7(13), 15-42.; Salgado González, Á. (julio de 1989). La violencia en Colombia. Revista Jurídica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena (5), 46-51.; Salgado González, A. (2012). Apuntes Sobre el Concepto de Bien Jurídico. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 4(7). https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.4-num.7-2012-317; Salgado González, Á. (2012). Apuntes Sobre el Concepto de Bien Jurídico. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 149-156.; Salgado González, Á. (2018). Lavado de activos y bien jurídico. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley.; Salgado González, Álvaro R. (2020). Tipicidad y antijuridicidad: anotaciones dogmáticas. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 12(23), 101–112. https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.12-num.23-2020-2658; Scalia, V. (2016). A Marriage of Necessity: Critical Criminology and the Study of Mafia Phenomena. En V. Scalia, Crime, networks and power. Transformation of Sicilian Cosa Nostra (págs. 95-119). Cham: Springer International Publishing. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46236-3_7; Suárez Manrique, W. Y., & De León Vargas, G. I. (2019). Inteligencia artificial y su aplicación en la administración de justicia. Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo, 11(21), 71–83. https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.11-num.21-2019-2501; Velásquez Velásquez, F. (1987). El derecho penal colombiano y la ley importada. Nuevo Foro Penal, 12(38), 427–438. Obtenido de: https://bit.ly/3ElFiUe; https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/Juridica/article/view/4037
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5Academic Journal
المؤلفون: Nunes, Duarte Rodrigues
المصدر: Revista Internacional Consinter de Direito; ANO VIII – NÚMERO XIV - 1º SEM. 2022 - Estudos Contemporâneos; 313-333 ; 2183-9522 ; 2183-6396 ; 10.19135/revista.consinter.00014.00
مصطلحات موضوعية: Organized crime, legal economy, White-collar crime, terrorism, Racketeering, delincuencia organizada, economía legítima, criminalidad económica, terrorismo, extorsión (para “protección”)
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/49/81; https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/49/82; https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/49
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6Academic Journal
المؤلفون: Kevin Gerardo Menjivar Guardado
المصدر: Revista Derecho, Vol 5, Iss 1 (2021)
مصطلحات موضوعية: Compliance, Programas de cumplimiento, Responsabilidad penal de la persona jurídica, Criminalidad económica, Jurisprudence. Philosophy and theory of law, K201-487
وصف الملف: electronic resource
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7Academic Journal
المؤلفون: Saad-Diniz, Eduardo
المصدر: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Vol. 10, Núm. 18 (2016): Nueva serie; 209-219 ; 1851-3204
مصطلحات موضوعية: Cultura Organizacional, Ley de Blanqueo, Criminalidad Económica
وصف الملف: application/pdf
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8Academic Journal
المؤلفون: Terradillos Basoco, Juan
المساهمون: Universidad de Cadiz
المصدر: Nuevo Foro Penal; Vol 15, No 93
مصطلحات موضوعية: International cooperation, politic corruption, economic crime, confiscation, criminal law, tax fraud, globalization, judicial independence, criminal procedure, transparency, Cooperación internacional, corrupción política, criminalidad económica, decomiso, derecho penal, fraude fiscal, globalización, independencia judicial, procedimiento penal, transparencia
وصف الملف: application/pdf; text/html
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9Academic Journal
المؤلفون: Ruiz Rodríguez, Luis Ramón
المصدر: Revista de Derecho Penal y Criminología; Núm. 1 (2009): 3ª Época; 347-394 ; 2255-3533 ; 1132-9955
مصطلحات موضوعية: criminalidad económica, criminalidad de cuello blanco, investigación empírica, teorías explicativas, responsabilidad empresarial, criminología, economic criminality, white collar criminality, empirical investigation, explanatory theories, corporate responsibility, criminology
وصف الملف: application/pdf
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10Academic Journal
المؤلفون: Erick Guimaray Mori
المصدر: Thēmis, Iss 73 (2018)
مصطلحات موضوعية: Corrupción, criminalidad económica, complicidad primaria, infracción de deber, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720, Civil law, K623-968
وصف الملف: electronic resource
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11Academic Journal
المؤلفون: Diego Mauricio MONTOYA VACADÍEZ
المصدر: Ars Iuris Salmanticensis, Vol 4, Iss 2, Pp 281-283 (2017)
مصطلحات موضوعية: alzamiento de bienes, insolvencia empresarial, criminalidad económica, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720, Political science (General), JA1-92
وصف الملف: electronic resource
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12Academic Journal
المؤلفون: Terradillos Basoco, Juan María
مصطلحات موضوعية: Administración pública, Cohecho, Corrupción, Criminalidad económica, Funcionario público, Globalización, Partidos políticos, Política criminal, Sistema económico, Civil servant, Bribery, Corruption, Criminal policy, Economic delinquency, Globalization, Government administration, Political parties
Relation: http://hdl.handle.net/10272/17087
الاتاحة: http://hdl.handle.net/10272/17087
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13Dissertation/ Thesis
المساهمون: Vargas Nieto, Nubia Tatiana
مصطلحات موضوعية: Delito económico, Derecho penal, Derecho administrativo, Superintendencia financiera, Certificado de interés bancario, Usura, Derecho, Economía, Delito, Criminalidad económica, Orden económico social, Estado, Gota a gota, Querella, Dinero, Patrimonio, Usury, Law, Economy, Crime, Economic crime, Social economic order, State, Criminal law, Administrative law, Prosecutor's Office, Financial Superintendence, Drop by drop, Current bank interest certificate, Complaint
وصف الملف: 1 CD (79 páginas); application/pdf
Relation: Aguirre, R. (2015). EL DELITO DE USURA EN EL ECUADOR. (Tesis de grado, Universidad regional autónoma de los Andes). Recuperado de: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/2047.; Alvarez, G. (2008). Los grupos de contrato en el crédito al consumo. (Tesis doctoral, Universidad de la coruña). Recuperado de: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/991/AlvarezMartinez_GeorginaIvon _TD_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y.; Asamblea Nacional Constituyente. (1991, junio 13). En Constitución Política de Colombia de 1991. Constitución Política de Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html; Asamblea nacional de Ecuador . (1971, enero 22). Código penal. [Consultado el 15 de marzo de 2022]. Recuperado de: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_penal.pdf.; Asamblea nacional de Ecuador. (2014). Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014.; Asamblea nacional del Ecuador. (2014, febrero 10). Código orgánico integral penal . [consultado 17 de marzo de 2022]. Rhttps://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CE DAW_ARL_ECU_18950_S.pdfecuperado de: .; Ballestero Correa, F. & Nayi Abushihab, M. (2019). Delitos contra el orden económico y social que afectan a los consumidores. En Universidad del Rosario (Ed)., Manual de derecho penal Tomo II. (85-105). Bogotá: Temis.; Banco de la República. (1990). Capítulo 2 dinero. En Introcucción al análisis económico, el caso colombiano. Bogotá: Banco de la República. Recuperado de: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll18/id/374.; Camey, B. (2014). La necesidad de reformar el artículo 276 del código penal Decreto No 17- 73 del congreso de la República de Guatemala, en lo relativo a la pena a imponer en el delito de usura. En (Tesis de grado, Universidad de San Carlos de Guatemala). Recuperado de: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_12151.pdf.; Castro, C. (2017). Derecho penal italliano. En Manual de teoría del delito (págs. 51-77). Colombia. Bogotá: universidad del Rosario.; Cavada, J. (2017). Responsabilidad penal de personas jurídicas. Legislacón de EE.UU y países de Europa. En Biblioteca del Congreso Nancional de Chile/BCN. Departamento de estudio de extesión de publicaciones (pág. 18).; Cesare de Beccaria. (2015). Tratado de los delito y de las penas . Madrid : Recuperado de: https://earchivo. uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/tratado_beccaria_hd32_2015.pdf.; Chamorrro, A. (2019). ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO. (Tesis de maestría, Universidad del externado). Recuperado de: https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/2178/GLAAA-spa-2019- Analisis_y_aplicacion_de_los_principios_del_derecho_administrativo_sancionatorio_ en_las_sanciones_cambiarias?sequence=1&isAllowed=y.; COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de ley nro 040 de 1998. (4 de agosto de 1998). [Consutado en 5 de marzo de 2022]. Recuperado en: http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo- 1998-2002/1998-1999/article/40-por-la-cual-se-expide-el-codigo-penal.; Congreso de la República de Colombia . (1950, agosto 5). Decreto ley 2363 de 1950. Sobre el Código sustantivo del Trabajo . [Consultado: 31 de mayo de 2022] Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Codigo/30019323.; Congreso de la República de Colombia . (1992, diciembre 29). En Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República. Diario Oficial No. 40.944, de 12 de julio de 1993. [Consultado: 24 de julio de 2022]. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0031_1992.html.; Gennaro, M. (1932). l nuovo codice penale : (innovazioni. Italia. Nápoles: N. Jovene & C.; Gaceta año VIII N° 520. (3 de diciembre de 1999).; Gaceta año VII, N° 280. (20 de noviembre de 1998).; Fernández, J. (1982). En Derecho penal fundamental (pág. 48). Bogotá: Temis.; Fernández, A. (1978). Estudio sobre criminalidad económica . Barcelona: Bosch.; Zenkner, A. (2021). Derecho penal económico parte general. Bogotá: Ibáñez.; Gómez Martínez, M.F., & Agudelo Loaiza, D. (2022). La eficacia del delito de usura en el periodo 2010 – 2020 en el departamento del Tolima . [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué].; https://hdl.handle.net/20.500.12313/3146
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14Academic Journal
المؤلفون: Terradillos Basoco,Juan María
المصدر: Revista IUS v.9 n.35 2015
مصطلحات موضوعية: Criminalidad económica, criminalización, delitos de cuello blanco, derecho penal de la empresa, descriminalización, Estado social de derecho, globalización económica, política criminal, política penal y procesal, principios democráticos
وصف الملف: text/html
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15
المؤلفون: Jorge Enrique Agudelo Torres, Oscar Alonso Ospina Espinosa, Diego Fernando Martínez Montoya
المصدر: Revista Logos Ciencia & Tecnología, Volume: 12, Issue: 2, Pages: 20-31, Published: 05 OCT 2020
مصطلحات موضوعية: delincuencia económica, crimes contra pessoas, agressões, Real estate, Commission, crimes contra a propriedade, Renting, crimes against people, crimes against social heritage, delitos contra la propiedad, lesiones, injuries, crimes against property, business.industry, Welfare economics, delitos contra las personas, assaults, agresiones, General Medicine, crimes econômicos, criminalidad económica, crimes contra o patrimônio social, Work (electrical), Value (economics), delitos contra el patrimonio social, lesões, business, economic crime, Externality
وصف الملف: text/html
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16
المؤلفون: Erick Vladimir Guimaray Mori
المصدر: THEMIS Revista de Derecho; Núm. 73 (2018): Historia del Derecho y Derecho Comparado; 65-81
PUCP-Institucional
Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron:PUCP
Thēmis, Iss 73 (2019)
Thēmis, Iss 73 (2018)مصطلحات موضوعية: criminalidad económica, lcsh:K1-7720, lcsh:K623-968, lcsh:Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, complicidad primaria, Complicidad Primaria, General Medicine, Infracción de Deber, lcsh:Civil law, Corrupción, Criminalidad Económica, infracción de deber, purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 [https]
وصف الملف: application/pdf
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17Academic Journal
المؤلفون: Nunes,Duarte Rodrigues
مصطلحات موضوعية: ganancias provenientes del delito o hecho antijurídico, decomiso de ganancias, decomiso ampliado, decomiso civil in rem, decomiso sin condena, inversión de la carga de la prueba, criminalidad organizada, terrorismo, criminalidad económica, ciberdelincuencia
وصف الملف: text/html
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18
المؤلفون: Juan María Terradillos Basoco
المساهمون: Universidad de Cadiz
المصدر: Nuevo Foro Penal; Vol 15, No 93
Repositorio EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT
Nuevo Foro Penal, Vol 15, Iss 93, Pp 1-39 (2019)مصطلحات موضوعية: transparencia, procedimiento penal, confiscation, corrupción política, judicial independence, Cooperación internacional, decomiso, 0502 economics and business, politic corruption, 050207 economics, lcsh:K5000-5582, globalización, criminal law, criminal procedure, transparency, international cooperation, 05 social sciences, 050209 industrial relations, tax fraud, lcsh:Law, criminalidad económica, lcsh:Criminal law and procedure, fraude fiscal, independencia judicial, International cooperation, economic crime, globalization, lcsh:K, derecho penal
وصف الملف: application/pdf; text/html
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19
المؤلفون: Salam-Castillo, Amanda
المصدر: Re-Unir. Archivo Institucional de la Universidad Internacional de La Rioja
instnameمصطلحات موضوعية: criminalidad económica, empresas, Máster Universitario en el Ejercicio de la Abogacía, persona jurídica, prevención y control
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20
المؤلفون: Guimaray Mori, Erick
المصدر: THEMIS Revista de Derecho; Núm. 73 (2018): Historia del Derecho y Derecho Comparado; 65-81
Revistas Pontificia Universidad Católica del Perú
Pontificia Universidad Católica del Perú
instacron:PUCPمصطلحات موضوعية: criminalidad económica, complicidad primaria, Corrupción, infracción de deber
وصف الملف: application/pdf