المؤلفون: Каменський, Д.В., Титаренко, С.С.

المصدر: Uzhhorod National University Herald. Series: Law; Vol. 2 No. 80 (2023): Uzhhorod National University Herald. Series: Law; 41-50 ; Научный вестник Ужгородского национального университета. Серия: Право; Том 2 № 80 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 41-50 ; Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; Том 2 № 80 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право; 41-50 ; 2664-6153 ; 2307-3322

مصطلحات موضوعية: віртуальні активи, криптовалюта, легалізація, злочинних доходів, транзакція, кримінальне правопорушення, регулятивне законодавство, злочинна схема, virtual assets, cryptocurrency, legalization of criminal proceeds, transaction, criminal offense, regulatory legislation, criminal scheme

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/296914/289907; http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/296914

الاتاحة: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/296914

المؤلفون: Orlovskyi, R.S.

مصطلحات موضوعية: crime legalization, criminal proceeds, corruption, legal circulation, money laundering, organized crime, злочинні доходи, кримінальні виробництва, корупція, правовий обіг, відмивання грошей, організована злочинність

وصف الملف: application/pdf

Relation: Orlovskyi R. S. Legalization of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards = Legalización de bienes obtenidos de forma delictiva cometidos por grupos criminales organizados: Regulaciones Europeas y Ucraniana / R. S. Orlovskyi // Juridicas CUC. – 2023. – Vol. 19, is. 1. – P. 197–230.; https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19632

الاتاحة: https://dspace.nlu.edu.ua//jspui/handle/123456789/19632

المؤلفون: Orlovskyi, Ruslan S.

المصدر: JURIDICAS CUC; Vol. 19 No. 1 (2023): Jurídicas CUC 2023; 197–230 ; JURÍDICAS CUC; Vol. 19 Núm. 1 (2023): Jurídicas CUC 2023; 197–230 ; 2389-7716 ; 1692-3030

مصطلحات موضوعية: Crime legalization, criminal proceeds, corruption, legal circulation, money laundering, organized crime, Legalización del delito, procedimientos penales, corrupción, circulación legal, blanqueo de dinero, delincuencia organizada

وصف الملف: application/pdf; text/html; text/xml; application/epub+zip

Relation: https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4338/4761; https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4338/4762; https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4338/4765; https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4338/4766; https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4338

الاتاحة: https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4338

المؤلفون: Graham, Angus

المصدر: Canterbury law review, 2023; v.30:p.203-230

URL الوصول: http://www.nzlii.org/nz/journals/CanterLawRw/
https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/webarchive/20230919104433/http://www.nzlii.org/nz/journals/CanterLawRw/2021/

المؤلفون: S. Lieonov, T. Vasilyeva, S. Mynenko, T. Dotsenko

المصدر: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 37 (2021)

مصطلحات موضوعية: bank, countering the legalization of criminal proceeds, the utility function of Stone-Geary, the Cobb-Douglas function, the effectiveness of combating the legalization of criminal proceeds, the digitalization of the economy, Economics as a science, HB71-74, Business, HF5001-6182

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3352; https://doaj.org/toc/2306-4994; https://doaj.org/toc/2310-8770

URL الوصول: https://doaj.org/article/47ea1264593e4a70a52054bb05b5ae7c

المؤلفون: Orlovskyi, Ruslan S.

المصدر: https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4338.

مصطلحات موضوعية: criminal proceeds, corruption, legal circulation, money laundering, organized crime, crime legalization, procedimientos penales, corrupción, circulación legal, blanqueo de dinero, delincuencia organizada, legalización del delito

وصف الملف: application/pdf; text/html; text/xml; application/epub+zip

Relation: Revista Jurídicas CUC; Baker, R. (2005). Capitalism’s Achilles heel: Dirty money and how to renew the freemarket system. Wiley.; Chaikin, D. & Sharman, J. (2009). Corruption and money laundering: a symbiotic relationship. Palgrave Macmillan.; Chao, X., Kou, G., Peng, Y. & Alsaadi, F. (2019). Behavior monitoring methods for trade-based money laundering integrating macro and micro prudential regulation: a case from Chin­a. Technological and Economic Development of Economy, 25(6), 1081–1096. https://doi.org/10.3846/tede.2019.9383; CE. Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, November 8, 1990. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=141; Dobrowolski, Z. & Sułkowski, L. (2020). Implementing a sustainable model for anti-money laundering in the United Nations development goals. Sustainability, 12(1), 1–23. https://doi.org/10.3390/su12010244; Drozd, O., Pavlenko, S. & Sevruk, V. (2019). Theoretical and legal analysis of foreign experience on illegal amber production: Environmental and economic aspects. Asia Life Sciences, (2 Suppl. 21), 1–19. https://elibrary.ru/item.asp?id=43236196; Dudorov, O. & Tertichenko, T. (2015). Anti-money laundering: European standards and the Criminal Code of Ukraine. Vaite.; FATF. (2022). The FATF Recommendations. FATF. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html; Gnatenko, K., Yaroshenko, O., Anisimova, H., Shabanova, S. & Sliusar, A. (2020). Prohibition of discrimination as a principle of social security in the context of ensuring sustainable well-being. Rivista Di Studi Sulla Sostenibilita, (Suppl. 2), 173–187. https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=68054; Gnatenko, K., Yaroshenko, O., Inshyn, M., Vapnyarchuk, N. & Sereda, O. (2020). Targeted and Effective Use of State and Non-State Social Funds. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 2861–2869. https://www.lifescienceglobal.com/component/quicksell/?task=download&format=raw&key=&order_id=&filename=/IJCS/IJCSV9A350-Gnatenko.pdf&Itemid=399; Grabowski, L. A. (2018). Counteracting the legalization of proceeds from crime as part of ensuring Ukraine’s economic security. International Legal Bulletin: Current Issues of Modernity (Theory and Practice), 1-2(10-11), 200–205.; Hinterseer, K. (2002). Criminal finance: the political economy of money laundering in a comparative legal context. Kluwer Law Publishing.; Horobets, N., Lytvyn, N., Starynskyi, M., Karpushova, E. & Kamenska, N. (2021). Settlement of administrative disputes with the participation of a judge: Foreign experience and implementation in Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(1), 1–7. https://www.abacademies.org/articles/settlement-of-administrative-disputes-with-the-participation-of-a-judge-foreign-experience-and-implementation-in-ukraine-10168.html; Kashpur, L. (2018). Counteraction of incomes legalization which are illegally received. Investments: practice and experience, (3), 103–106. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5925&i=20; Kniazieva, T., Shevchenko, A., Shevchenko, A. V., Yaroshenko, O., Inshyn, M. & Yakovlyev, O. (2021). Current trends in the formation and development of insurance marketing in ukraine. Risk Management and Insurance Review, 24(3), 279–292. https://doi.org/10.1111/rmir.12185; Kramar, R. (2021). Some aspects of the international mechanism for identifying, searching, seizing and confiscating criminally legalized assets. Actual problems of law, (1), 140–146. https://doi.org/10.35774/app2021.01.140; Leonov, S., Boyko A., Bozhenko V. & Luchko I. (2018). The role and value of the national system of anti-money laundering in the modern conditions of the financial market development in Ukraine. Problems and Prospects of Economics and Management, 19(3), 305–313. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-3(19)-305-313; Lytvyn, N., Artemenko, O., Kovalova, S., Kobets, M. & Kashtan (Grygorieva), E. (2021). Administrative and legal mechanisms for combating corruption. Journal of Financial Crime, 30(1), 1–10. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2021-0241; Madinger, J. (2012). Money laundering: a guide for criminal investigators. Taylor & Francis Group.; Mohilevskyi, L., Sevruk, V. & Pavlenko, S. (2017). Psycho-pedagogical training of operating unit workers of National Police of Ukraine. Science and Education, (11), 120–132. https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2017-11-doc/2017-11-st16; Mordan, E. Y., Bondarenko, E. K., Kalchenko, Y. I. & Davydenko, Y. S. (2021). Banking risks of money laundering: nature, types and management system. Economy and State, (1), 115–123. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4843&i=17; NCA. UKFIU. (2022). UK Financial Intelligence Unit. https://nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/money-laundering-and-illicit-finance/ukfiu; ONU. (2011). Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes [Research Report]. UNODC. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf; ONU. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, December 20, 1988. https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html; Polyanska, V. (2018). Criminological characteristics of the personality of members transnational organized criminal groups economic orientation. Legal magazine of the National Academy of Internal Affairs, (2), 316–324. http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2018_2_29; Reznik, O. & Bondarenko, O. (2020). Criminal law characteristics of objective signs of the legalization (laundering) of money. Law and Society, 2(3), 133–139. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79176; Sevruk, V. (2018). The concept and essence of ethnicity crime. F­orum of Law: Electronic Scientific Specialties Editions, (4), 64–94. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_8; Shevchenko, A., Kydin, S., Kamarali, S. & Dei, M. (2020). Issues with interpreting the social and legal value of a person in the context of the integrative type of legal-awareness. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 38(2), 54–61. https://doi.org/10.33531/farplss.2020.2.10; Shevtsiv, L. (2022). Problems of financial investigations in combating the legalization of proceeds of crime. Scientific Collection “InterConf+”, 26(129), 82–91. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.10.2022.008; Sliusar, A., Zhygalkin, I., Yaroshenko, O. & Yakovleva, G. (2021). Quality evaluation for recommendations of the antitrust regulator in the development of the legal system of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(1), 147–156. https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(1).2021.147-156; Steblyanko, A. (2020). Criteria for evaluating the effectiveness of law enforcement agencies’ interaction with financial institutions on combating money laundering. Legal Horizons, 21(34), 76–81. http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i21.p76; Steblyanko, A. (2019). Concept and content of interaction of law enforcement bodies with financial institutions in counteraction to legalization of criminal proceeds. Legal Horizons, 14(27), 87–92. http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i14.p87; Tatsyi, V., Getman, A., Ivanov, S., Karasiuk, V., Lugoviy, O. & Sokolov, O. (2010, June 15-18). Semantic network of knowledge in science of law [Conference]. International Confe­rence on Automation, Control, and Information Technology Infor­mation and Communication Technology, Novosibirsk, Russi­a. http://www.doi.org/10.2316/P.2010.691-076; Toropchyn, S. (2020). The method of legalization of property obtained through criminal means. Legal Science, 4, 222–231.; Tykhonova, O., Lytvyn, N., Ivantsov, V., Chyshko, K. & Yarosh, A. (2019). Electronic banking as a prospective directive for the financial services market development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22(25), 1–6. https://www.abacademies.org/articles/electronic-banking-as-a-prospective-directive-for-the-financial-services-market-development-8466.html; Tyutyunnyk R. & Zarubey, W. (2021). Features of the investigation and forensic characteristics of the legalization of money or other property obtained by criminal means. Juris Europensis Scienti, 5, 85–89. http://jes.nuoua.od.ua/archive/5_2021/20.pdf; US. Department of the Treasury. (1997, July 24). Treasury under secretary (enforcement) raymond W. Kelly house judiciary subcommittee on crime [Press Release]. https://home.treasury.gov/news/press-releases/rr1839; Ukraine. President of Ukraine. (2011). Decree No. 1000/2011. On the concept of public policy in the field of combating organized crime. October 21, 2011. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000/2011#Text; Ukraine. Verkhovna Rada. (2019). Document 361-IX. On Preventing and Countering Legalization (Laundering) Proceeds from Crime, Terrorist Financing and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. December 6, 2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text; Ukraine. Verkhovna Rada. (2001). ККУ. Criminal Code of Ukraine. VVR: No. 25-26. abril 5, 2001. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text; Ukraine. Verkhovna Rada. (2000). Document 2121-III. Law of Ukraine On banks and banking. VVR: 5-6. December 7, 2000. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text; Yaroshenko, O., Moskalenko, O., Velychko, L. & Kovrygin, V. (2019). Property civil law liability and material liability of employess for damage caused to an amployer: on the basis of civil law of Ukraine. Asia Life Sciences, (2), 735–748. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43223937; Yaroshenko, O. Sliusar, A., Sereda, O. & Zakrynytska, V. (2019). Legal relation: the issues of delineation (on the basis of the civil law of Ukraine). Asia Life Sciences, (2 Suppl. 21), 719–734. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43223115; Yaroshenko, O., Moskalenko, O., Sliusar, A. & Vapnyarchuk, N. (2018). Commercial secret as an object of labour relations: Foreign and international experience. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 21(1), 1–10. https://www.abacademies.org/articles/commercial-secret-as-an-object-of-labour-relations-foreign-and-international-experience-7853.html; Yevgenivna, K. D. Ya. & Savelieva, I. V. (2021). Actual problems of normative consolidation of legalization of property obtained through criminal means [Conference]. All-Ukrainian Scientific and Practical Conference.; Yunin, O., Sevruk, V. & Pavlenko, S. (2018). Priorities of economic development of Ukraine in the context of european integration. Baltic Journal of Economic Studies, 4(3), 358–365. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-358-365; Work Bank. (2022).; Zharovska, H. (2018). Fighting transnational crime in Ukraine: the concept of the national policy. Visegrad Journal on Human Rights, 1(2), 54–59. https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vyshegrad-2_2018_Tom-1.pdf; Zakharov, V. (2014). Legalization of proceeds from crime: theoretical and legal aspect. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Juridical Sciences, 801, 180–186. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_801_34; 197–230; 19; https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/download/4338/4761; https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/download/4338/4762; https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/download/4338/4765; https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/download/4338/4766; Núm. 1 , Año 2023 : Jurídicas CUC 2023; https://hdl.handle.net/11323/12580; https://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.07

الاتاحة: https://hdl.handle.net/11323/12580
https://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.07

المؤلفون: Ilona Zhuk, Agnieszka Kaliz

المصدر: Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, Vol 27, Iss 2, Pp 29-39 (2022)

مصطلحات موضوعية: international standards, anti-laundering legislation, criminal proceeds, terrorist financing, implementation, Law

Relation: https://lawscience.com.ua/en/article/download/mizhnarodny-dosvid-kriminalno-pravovoyi-protidiyi-legalizatsiyi-vidmivannyu-mayna-oderzhanogo-zlochinnim-shlyakhom-retrospektiva-ta-suchasni-tendentsiyi; https://doaj.org/toc/2410-3594; https://doaj.org/toc/2786-7382; https://doi.org/10.56215/0122272.29; https://doaj.org/article/2860dcb6ae454b2b9153258ef1df845e

الاتاحة: https://doi.org/10.56215/0122272.29
https://doaj.org/article/2860dcb6ae454b2b9153258ef1df845e

المؤلفون: Танющева Наталия Юрьевна, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Taniushcheva Nataliia Iurevna, FGBOU VO "Astrakhanskii gosudarstvennyi universitet"

المساهمون: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-010-00243.

المصدر: Economics and Law; ; Экономика и право

مصطلحات موضوعية: преступные доходы, отмывание денег, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонение от налогообложения, money laundering, criminal proceeds, countering money laundering and terrorist financing, tax evasion

وصف الملف: text/html

Relation: https://phsreda.com/e-articles/10297/Action10297-99306.pdf; Al Capone. FBI. URL: https://www.fbi.gov/history/famous-cases/al-capone; Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach / G. Becker // Journal of Political Economy. – 1968. – Vol. 76, No. 2. – Pp. 169–217.; Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена, 20.12.1988) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/; The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on money laundering. 1990. URL: https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf; Convention on laundering, search, seizure, and confiscation of the proceeds from crime. European Treaty Series. Strasbourg, 1990. №141. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141; Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Меридо, 31 октября 2003 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml; IX Special Recommendations. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ixspecialrecommendations.html; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, №25, ст. 171) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/print; Кобец П.Н. Понятие и генезис легализации преступных доходов / П.Н. Кобец // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия [Текст]: сб. статей / под общ. ред. В.М. Баранов, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010 – С. 367–384.; Конев А.Н. Логико-правовой анализ понятия «легализация» [Текст] / А.Н. Конев // Философия права. – 2010. – №6 (43). – С. 16–20.; Танющева Н.Ю. Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг: теоретико-методологический анализ [Текст] / Н.Ю. Танющева, Н.Н. Куницына // Финансы. – 2020. – №7. – С. 36–43.; Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. [et al.]. Money laundering as a crime in the financial sector: A new approach to quantitative assessment, with an application to Italy // Journal of Money, Credit and Banking. – 2014. – No.46 (8). – P. 1555–1590.; Tanzi V. Money Laundering and the international financial system. International Monetary Fund, National Bureau of Economic Research. – 1996. – IMF Working Paper No. 96/55. – 18 p.; Deutsche Bundesbank. Cash demand in the shadow economy. Monthly Report. March, 2019. – Pp. 43–58.; https://phsreda.com/files/Books/613eec089114d.jpeg?req=99306; https://phsreda.com/article/99306/discussion_platform

الاتاحة: https://phsreda.com/article/99306/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/613eec089114d.jpeg?req=99306

المؤلفون: A. V. Steblianko

المصدر: Право і безпека, Vol 75, Iss 4, Pp 59-64 (2019)

مصطلحات موضوعية: administrative and legal status, interaction, legalization of criminal proceeds, law enforcement agencies, financial institutions, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

وصف الملف: electronic resource

Relation: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/292; https://doaj.org/toc/1727-1584; https://doaj.org/toc/2617-2933

URL الوصول: https://doaj.org/article/d629ae3f85594e8fa9db2aa7fb1aecba

المؤلفون: Husenov , Mirshod

المصدر: Central Asian Journal of Academic Research; Vol. 2 No. 11 (2024): Central Asian Journal of Academic Research; 195-198 ; Центральноазиатский журнал академических исследований; Том 2 № 11 (2024): Центральноазиатский журнал академических исследований; 195-198

مصطلحات موضوعية: money laundering, combating, crime, legalization of criminal proceeds, subject of legalization, criminal liability, the objective side of the crime, foreign experience

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/39496/25172

الاتاحة: https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/39496

المؤلفون: Rose-Curnow, Zoe

المصدر: Māori law review, Apr 2021; p.16-18

URL الوصول: https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE85332047

المؤلفون: A.I. Demchuk

مصطلحات موضوعية: cryptocurrency, Bitcoin, laundering, economical crime, criminal proceeds, financing of terrorism, improving legislation

Relation: https://doi.org/10.5281/zenodo.3628389; https://doi.org/10.5281/zenodo.3628390; oai:zenodo.org:3628390

الاتاحة: https://doi.org/10.5281/zenodo.3628390

المؤلفون: Облаухова, Мария Васильевна, Анофриков, Сергей Павлович

المصدر: Векторы благополучия: экономика и социум

مصطلحات موضوعية: экономическая безопасность, преступные доходы, миграция, теневые рынки, рынок труда, риски, теневая экономика, легализация, финансовый мониторинг, economic security, laundering of criminal proceeds, informal employment, illegal migration, predicate offenses

وصف الملف: application/pdf

Relation: Векторы благополучия: экономика и социум. 2020. № 4 (39); Облаухова М. В. Теневые процессы на рынке труда в системе рисков легализации доходов, полученных преступным путём / М. В. Облаухова, С. П. Анофриков // Векторы благополучия: экономика и социум. — 2020. — № 4 (39). — [С. 176-188].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64263

الاتاحة: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64263
https://doi.org/10.18799/26584956/2020/4(39)/1043

المؤلفون: KHOMICH O.V.

المصدر: Образование и право

مصطلحات موضوعية: доходы, противодействие легализации, criminal proceeds, counteraction to legalization, legalization, laundering, proceeds of crime, criminal activity, legalization process, легализация, отмывание, преступные доходы, преступная деятельность, процесс легализации

Relation: https://openrepository.ru/article?id=245999

الاتاحة: https://openrepository.ru/article?id=245999

المؤلفون: Aurasu, Anusha, Rahman, Aspalella A.

المصدر: Journal of Money Laundering Control, 2016, Vol. 19, Issue 4, pp. 337-345.

URL الوصول: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JMLC-08-2015-0033

المؤلفون: Di Gioia, Rosa, Giura, Giuseppe

المصدر: Meridiana, 2016 Jan 01(87), 203-230.

URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/90002068

المؤلفون: Abu Elasal, A.A., Abu Elasal, A.O., Абу Еласал, А.О.

المصدر: Legea şi Viaţa 331 (7/2) 3-6

مصطلحات موضوعية: legalization of proceeds from crime, money laundering, criminal activity, criminal proceeds, легализация доходов, полученных преступным путем, «отмывание» денег, преступная деятельность, преступные доходы

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/82174; urn:issn:25874365

الاتاحة: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/82174

المؤلفون: Коваленко, В.В., Єгорова, А.С., Kovalenko, V., Yehorova, A.

مصطلحات موضوعية: банк, ризик легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансовий моніторинг, ризик-орієнтований підход, bank, risk of legalization of criminal proceeds, fi nancing of terrorism, fi nancial monitoring, risk-oriented approach

وصف الملف: application/pdf

Relation: УДК 336.1:711(477); JEL: E44, G21, G28, O16, O17; Коваленко В. В. Сучасні детермінанти оцінювання ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банках / В. В. Коваленко, А. С. Єгорова // Фінанси України. – 2023. – № 1. – С. 102-116.; http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16916; https://doi.org/10.33763/finukr2023.01.102; orcid:0000-0003-2783-186X; orcid:0000-0003-0030-8307

الاتاحة: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16916
https://doi.org/10.33763/finukr2023.01.102

المصدر: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 5 (2022): Analytical and Comparative Jurisprudence; 330-334
Аналітично-порівняльне правознавство; № 5 (2022): Аналітично-порівняльне правознавство; 330-334

مصطلحات موضوعية: cyberlegalization, legalization using virtual assets, кіберзлочин, кіберлегалізація, cybercrime, criminal offenses in cyberspace, легалізація за допомогою віртуальних активів, legalization of criminal proceeds, легалізація злочинних доходів, кримінальні правопорушення у кіберпросторі

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::ef2657570a069b15625f0a33bcc1544a
http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/270734

المؤلفون: Tikhon, V. I. (V)

المصدر: KnE Social Sciences

مصطلحات موضوعية: internal control, Indonesia, Legalization of criminal proceeds, private pension funds, risk-oriented approach

وصف الملف: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Relation: https://www.neliti.com/publications/503645/methods-of-combating-the-legalization-of-proceeds-from-crime-through-non-state-p

الاتاحة: https://www.neliti.com/publications/503645/methods-of-combating-the-legalization-of-proceeds-from-crime-through-non-state-p