المؤلفون: Armando Antonio Serrano

المصدر: Revista Derecho, Vol 8, Iss 1 (2024)

مصطلحات موضوعية: compliance penal, persona jurídica, empresa, posición de garante, riesgo permitido, Jurisprudence. Philosophy and theory of law, K201-487

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/view/2376; https://doaj.org/toc/2411-1465; https://doaj.org/toc/2789-3960

URL الوصول: https://doaj.org/article/cb12059f178b4cb8878ebb7116493f6e

المؤلفون: Serrano, Armando Antonio

المصدر: Revista Derecho; Vol. 8 No. 1 (2024): Revista Derecho; 25-56 ; Revista Derecho; Vol. 8 Núm. 1 (2024): Revista Derecho; 25-56 ; 2789-3960 ; 2411-1465

مصطلحات موضوعية: compliance penal, persona jurídica, empresa, posición de garante, riesgo permitido, criminal compliance, legal entity, company, position of guarantor, permitted risk

وصف الملف: application/pdf; application/epub+zip

Relation: https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/view/2376/4010; https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/view/2376/4011; https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/view/2376

الاتاحة: https://revistas.ues.edu.sv/index.php/revder/article/view/2376

المؤلفون: Erick Palao Vizcardo

المصدر: Thēmis, Iss 84 (2023)

مصطلحات موضوعية: Responsabilidad penal, Personas jurídicas, Compliance penal, Ley 30424, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720, Civil law, K623-968

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/28382; https://doaj.org/toc/1810-9934

URL الوصول: https://doaj.org/article/0acf31021adc4199aecb4fa0ef021d76

المؤلفون: Percy André Sota Sánchez

المصدر: Ius Inkarri, Vol 10, Iss 10, Pp 43-88 (2021)

مصطلحات موضوعية: responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance penal, due diligence de compliance penal, transmisión de responsabilidad, sucesión de responsabilidad penal, fusiones y adquisiciones, Law of nations, KZ2-6785, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720, Political science (General), JA1-92

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/4640; https://doaj.org/toc/2410-5937; https://doaj.org/toc/2519-7274

URL الوصول: https://doaj.org/article/2d28ce9aafc846fd843bd1ef25a80774

المؤلفون: Fonseca Fortes-Furtado, Regina Helena

المصدر: EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad; Núm. 24 (2023); 367-371 ; EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad; No. 24 (2023); 367-371 ; 2253-6655

مصطلحات موضوعية: compliance programs, UNE-ISO 37301, compliance superstructure, compliance penal exemption, make-up-compliance, programas de cumplimiento, superestructura de cumplimiento, eximente de cumplimiento, programas de cumplimiento cosméticos

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/7677/5991; https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/7677

الاتاحة: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/7677
https://doi.org/10.20318/eunomia.2023.7677

المؤلفون: Gerónimo De La Cruz, Jaime

المصدر: Revista Oficial del Poder Judicial; Vol 15 No 19 (2023): January - June; 137-162 ; Revista Oficial del Poder Judicial; Vol. 15 Núm. 19 (2023): Enero - Junio; 137-162 ; 2663-9130 ; 1997-6682 ; 10.35292/ropj.v15i19

مصطلحات موضوعية: criminal compliance, corruption, public procurement, meritocracy and transparency, compliance penal, corrupción, contrataciones públicas, meritocracia y transparencia

وصف الملف: application/pdf; application/xml; text/html

Relation: https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/705/997; https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/705/1012; https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/705/1027; https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/705

الاتاحة: https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/view/705
https://doi.org/10.35292/ropj.v15i19.705

المؤلفون: Correa Manzano, Diana Elizabeth

المساهمون: Santillan Molina, Alberto Leonel, Delgado Rodriguez, Ramiro Nanac

مصطلحات موضوعية: DELINCUENCIA CORPORATIVA, COMPLIANCE PENAL, RESPONSABILIDAD JURÍDICA, DERECHO CORPORATIVO

وصف الملف: application/pdf

Relation: ACTFMDDP006-2021; https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12200

الاتاحة: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12200

المؤلفون: Cordeiro Nogueira, Camila

مصطلحات موضوعية: Treball de fi de màster – Curs 2023-2024, Persona jurídica, Responsabilidad penal, Elemento del tipo penal, Defecto organizacional, Compliance penal, Riesgo permitido, Eficacia, Eximente, Carga de la prueba, Tribunal Supremo

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://hdl.handle.net/10230/68512

الاتاحة: http://hdl.handle.net/10230/68512

المؤلفون: Alfaro Chambi, Juan Carlos, Condori Ventura, Sara Lizbeth

المساهمون: Alva Galarreta, Mirko Juan Jose

المصدر: Repositorio Institucional - UCV ; Universidad César Vallejo

مصطلحات موضوعية: Teoría del delito, Delito de extorsión, Prevención del delito, Compliance penal, Programa de Compliance

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://hdl.handle.net/20.500.12692/157125

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.12692/157125

المؤلفون: Arroyo Palacios, Mayeli Germania, Estrada Toapanta, María José

المساهمون: Mendoza Colamarco, Elker Pavlova

مصطلحات موضوعية: DERECHO PROCESAL PENAL, PERSONA JURÍDICA, CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE PENAL

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22721

الاتاحة: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22721

المؤلفون: Parra Calle, Andrea Valentina

المساهمون: López Quizhpi, Juan Carlos

مصطلحات موضوعية: CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL-COIP, ATENUANTE, RESPONSABILIDAD PENAL, PERSONAS JURÍDICAS, COMPLIANCE PENAL

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14201

الاتاحة: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14201

المؤلفون: Cámara Barroso, María del Carmen

مصطلحات موضوعية: responsabilidad penal, persona jurídica, compliance penal, delito contra la Hacienda Pública, asesor fiscal

Relation: http://hdl.handle.net/20.500.12226/519

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.12226/519

المؤلفون: Navarro Schiappacasse, María Pilar

المصدر: Revista de Derecho; Vol. 32 Núm. 2 (2019); 231-250 ; 0718-0950 ; 0716-9132

مصطلحات موضوعية: Elusión tributaria, sanción administrativa, compliance penal, Tax avoidance, administrative sanction, criminal compliance

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://revistas.uach.cl/index.php/revider/article/view/5954/7066; http://revistas.uach.cl/index.php/revider/article/view/5954

الاتاحة: http://revistas.uach.cl/index.php/revider/article/view/5954
https://doi.org/10.4067/S0718-09502019000200231

المؤلفون: Rodríguez Castro, Carolina

المصدر: Derecho & Sociedad; Núm. 52 (2019); 231-235 ; 2521-599X ; 2079-3634

مصطلحات موضوعية: Responsabilidad penal, personas jurídicas, compliance penal, responsabilidad administrativa, Criminal liability, legal entities, criminal compliance, Administrative responsibility

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/21224/20929; http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/21224

الاتاحة: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/21224

المؤلفون: Chanjan Documet, Rafael

المصدر: Derecho & Sociedad; Núm. 52 (2019); 237-240 ; 2521-599X ; 2079-3634

مصطلحات موضوعية: Compliance penal, lucha contra la corrupción, lavado de activos, societas dilinquere non potest, Criminal compliance, fight against corruption, money laundering, dilinquere non potest

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/21225/20930; http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/21225

الاتاحة: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/21225

المؤلفون: García Torres, Eduardo Luciano, Bastidas Caicedo, Johnny Marcos

المصدر: Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional, ISSN 2550-682X, Vol. 8, Nº. 6 (JUNIO 2023), 2023, pags. 763-788

مصطلحات موضوعية: Persona Jurídica, Delito, Compliance Penal y Prevención, Legal Person, Crime, Criminal Compliance And Prevention

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9152485; (Revista) ISSN 2550-682X

الاتاحة: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9152485

المؤلفون: Camacho Balderas, Aníbal Serafín, Bello Gallardo, Nohemí

المصدر: Misión Jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales, ISSN 1794-600X, Vol. 16, Nº. 24, 2023, pags. 193-214

مصطلحات موضوعية: ISO normative, Organizational control, Criminal compliance, Normativa ISO, Control de organización, Compliance en materia penal, Normas ISO, Controlo organizacional, Compliance penal

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9054759; (Revista) ISSN 1794-600X

الاتاحة: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9054759

المؤلفون: Lozano Maturana, Ginette Sofía

المساهمون: Reyes Alvarado, Yesid, Molina López, Ricardo León, Guzmán Díaz, Carlos Andrés

مصطلحات موضوعية: Compliance penal, Lavado de activos, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Derecho penal económico, Derecho

وصف الملف: 47 páginas; application/pdf

Relation: Ballesteros, J. (2021). Responsabilidad penal y eficacia de los programas de cumplimiento normativo en la pequeña y la gran empresa.; Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, vol. 6. No. 2, pp. 169-217.; Bernate, F. (2018). El Compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo, vol. 10. No. 20, pp. 31-49.; Cárdenas, J. & Sanabria, N. (2013). Reflexiones en torno a la economía del delito. Revista Dimensión Empresarial, vol. 11. No. 2, pp. 98-105.; Consejo Superior de Política Criminal. Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3m8wuMC; Corte Suprema de Justicia. Casación No. 23174 de 2007. (M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. Noviembre 28 de 2007).; Corte Suprema de Justicia. Casación No. 25975 de 2009. (M.P. Dra. María del Rosario González de Lemos y Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán. Febrero 19 de 2009).; Cuevas, H. (2004). Fundamentos de la Economía de mercado.; Decreto 100 del 23 de enero de 1980.; Díaz y García Conlledo (2018). ¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas? Algunas tesis. Revista Justiça e Sistema Criminal, vol. 10. No. 18, pp. 21-34.; Díaz y García Conlledo (2022). La llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Es el sistema español un buen modelo para Colombia? En Orozco, H. Reyes, Y. & Ruiz, C. (Eds). Libro homenaje a Alfonso Reyes Echandía en el nonagésimo aniversario de su nacimiento: análisis de los problemas fundamentales del derecho penal y la criminología contemporáneos a la luz de la obra de Alfonso Reyes Echandía, pp. 985-1019.; Dopico, J. (2012). Prevención de la delincuencia empresarial. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3rHXEZQ; FATF (2021). Who we are? [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/2Yszv9E; Fernández, J. (2009). Fraude fiscal y lavado de capitales. Revista Política criminal, vol. 4. No. 7, pp. 151-170.; Forero, J. (2022). Delitos de riesgo. En Orozco, H. Reyes, Y. & Ruiz, C. (Eds). Libro homenaje a Alfonso Reyes Echandía en el nonagésimo aniversario de su nacimiento: análisis de los problemas fundamentales del derecho penal y la criminología contemporáneos a la luz de la obra de Alfonso Reyes Echandía, pp. 389-412.; García, J. (2015). La concreción del delito antecedente en el blanqueo de capitales. Disponible en: https://bit.ly/3Mjew2G; García, P. (2015). Compliance y lavado de activos. Disponible en: https://bit.ly/3T3owjj; Grautoff, M. (2011). La teoría racional del crimen. Aplicaciones de Gary Becker. Criterio Libre, vol. 9, pp. 91-124.; Guerrero, A., Marín, M., & Bonilla, D. (2019). El lavado de activos y su influencia en la productividad y el desarrollo económico de un país. Revista Espacios, vol. 40. No. 18, pp. 22.; Hernández, H. (2018). El lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la recepción a un tipo penal autónomo. Revista Nuevo Foro Penal, vol. 14. No. 90, pp. 174-194.; Juárez, F. (2016). Análisis económico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/433AUVT; Kuhlen, L. (2013). Cuestiones fundamentales de Compliance y Derecho Penal. En Montiel, J., Lothar, K. & Ortiz de Urbina, Í. Compliance y teoría del derecho penal (Eds.), pp. 51-78.; Ley 90 del 6 de junio de 1995.; Ley 365 del 21 de febrero de 1997.; Melo, J. (2020). El bien jurídico del orden económico y social en Colombia en momentos de crisis sociales y económicas. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3ozJxoQ; Montaner, R. (2020). ¿El Compliance como termómetro de la diligencia penalmente exigible a las empresas? En LA LEY Compliance penal, No. 1.; Montiel, J. (2017). Cuestiones teóricas fundamentales del criminal Compliance. En Letra, No. 7, pp. 21-47.; Nieto, A. (2013a). Introducción. En Arroyo, L. & Nieto, A. El Derecho Penal Económico en la era Compliance (Eds.), pp. 11-29.; Nieto, A. (2013b). Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal. En Montiel, J., Lothar, K. & Ortiz de Urbina, Í. Compliance y teoría del derecho penal (Eds.), pp. 21-50.; Pazmiño, J. & Pozo, J. (2019). Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance: Caso Ecuador. Revista Derecho Penal y Criminología, vol. 40. No. 109, p.p. 89-122.; Quiñones, J. (2010). Bases histórico-dogmáticas del Derecho Penal Económico. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3lONBjg; Rayón, M. & Pérez, M. (2018). Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación, contenido y eficacia en el proceso. Anuario Jurídico y Económico Escurialense, pp. 197-222.; Reyna, L. (2015). Implementación de los Compliance Programs y sus efectos de exclusión o atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados. En Ambos, K. Caro, D. & Malarino, E. (Eds). Lavado de Activos y Compliance: Perspectiva internacional y derecho comparado, pp. 449-485.; Rodrigo, F. (2019). Cuestiones fundamentales del "criminal Compliance" en cuanto a la responsabilidad e imputación penal de las personas jurídicas. Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará, Vol. 11. No. 2, pp. 251-280.; Ruiz, C., Vargas, R., Castillo, L. & Cardona, D. (2015). El lavado de activos en Colombia: Consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Bogotá: Presidencia de la República, Ministerio de Justicia y Universidad Externado de Colombia.; Sepúlveda, A. (2021). Programas de cumplimiento y responsabilidad penal. UNA Rev. Derecho (en línea), vol. 6. No. 2, pp. 42-73.; Sieber, U. (2013). Programas de Compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica. En Arroyo, L. & Nieto, A. El Derecho Penal Económico en la era Compliance (Eds.), pp. 63-109.; Silva-Sánchez, J. (2018). La evolución de la posición de deber del consejo de administración. Una observación desde la cultura del Compliance. En Ragués i Vallès, R. & Robles, R. (Dirs.). Delito y Empresa: Estudios sobre la teoría del delito aplicada al derecho penal económico-empresarial, pp. 43-58.; Winter, J. (2015). La regulación internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En Ambos, K. Caro, D. & Malarino, E. (Eds). Lavado de Activos y Compliance: Perspectiva internacional y derecho comparado, pp. 91-142.; Zapatero, L. & Nieto, A. (2013). El derecho penal económico en la era compliance.; Zúñiga, L. (2022). Compliance penal, diligencia debida, culpa organizacional: ¿juego de abalorios para la responsabilidad (penal) de las personas jurídicas? [En línea] Disponible en: https://bit.ly/3elkLGM; http://hdl.handle.net/1992/68692; instname:Universidad de los Andes; reponame:Repositorio Institucional Séneca; repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/

الاتاحة: http://hdl.handle.net/1992/68692

المؤلفون: Blanco García, A. I.

مصطلحات موضوعية: responsabilidad penal, entidades jurídicas, compliance penal, UNESCO::CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO::Teoría y métodos generales::Derecho comparado, UNESCO::CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO::Derecho y legislación nacionales::Derecho penal, UNESCO::CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO::Derecho y legislación nacionales::Derecho público

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://hdl.handle.net/10550/94830

الاتاحة: https://hdl.handle.net/10550/94830

المؤلفون: Sota Sánchez, Percy André

المصدر: Advocatus; Núm. 037 (2018); 91-110 ; 2523-6261 ; 1996-4773 ; 10.26439/advocatus2018.n037

مصطلحات موضوعية: Compliance penal, Responsabilidad penal, Personas jurídicas

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4575/4466; https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4575

الاتاحة: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4575
https://doi.org/10.26439/advocatus2018.n037.4575