يعرض 1 - 20 نتائج من 437 نتيجة بحث عن '"Operational risks"', وقت الاستعلام: 0.96s تنقيح النتائج
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    Dissertation/ Thesis

    المساهمون: Ospino de la Hoz, Jose Gregorio, Universidad Santo Tomas

    جغرافية الموضوع: CRAI-USTA Tunja

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Echeverri Molina, A. (2021). Implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en la empresa Factor Dinero SA.; Gutiérrez Rodríguez, G. (2024). Implementación y mantenimiento de los programas de cumplimiento de sagrilaft,(LA/FT/FPADM), PTEE y RNBD en las compañias Personal Soft SAS, Inversiones La Tilina SAS y Famaa Holding SAS; Infolaft. (s.f.). 25 años de prevencion y lucha contra el LA/FT. Infolaft.; Hernández Robayo, I. C. (2023). Lineamientos para la implementación del SAGRILAFT en SODIAK SA. Corporación Universitaria Minuto de Dios.; Montoya González, T., & Hincapié Giraldo, A. (2023). Análisis y evaluación actual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT) respecto de empresas privadas del sector real en Colombia.; Morales Mora, G. P., & Pérez Rodríguez, I. V. (2023). La forma en que se encuentra el Compliance en la regulación colombiana y el posible ejercicio de éste, por parte de los 27 profesionales de la Contaduría Pública.; Pineda Corzo, M. A. (2022). Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS.; Rojas Rojas, D. A. (2021). Papel del contador público en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral SAGRILAFT; Sandra Calderon, N. V. (03 de septiembre de 2021). Grupo Bancolombia. Obtenido de Grupo Bancolombia: https://www.bancolombia.com/empresas/capital inteligente/tendencias/tendencias-globales/sagrilaft-circular-externa-100-000016; Superintendencia de sociedades. (s.f.). Superintendencia de sociedades. Obtenido de https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/sagrilaft; Supersociedades. (11 de junio de 2022). Supersociedades. Obtenido de https://www.supersociedades.gov.co/documents/107391/161229/Circular-Externa-100- 000008-de-11-de-junio-de-2021.pdf/ffd6193a-7cba-ad71-411c 8e542e38265c?t=1675960345931; Valencia Pérez, A. L., Rojas Giraldo, M. N., & Chaves Cano, O. O. (2023). Segmentación de riesgos LA/FT/FPADM. Características emergentes en los factores de riesgos de empresas obligadas a implementar SAGRILAFT. Universidad EAFI; Rodriguez, N. (2024). Adopción e Implementación del Sagrilaft en las Empresas del Sector de Boyacá.[Trabajo de Grado/Especialización,Universidad Santo Tomas],Repositorio Institucional.; http://hdl.handle.net/11634/59016; reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás; instname:Universidad Santo Tomás; repourl:https://repository.usta.edu.co

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    المؤلفون: Huwei Wen, Jiayi Shi, Peng Lu

    المصدر: Systems; Volume 11; Issue 4; Pages: 194

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Systems Practice in Social Science; https://dx.doi.org/10.3390/systems11040194