المؤلفون: Matsopoulou, Haritini

المساهمون: Université Paris-Saclay, Institut Droit Ethique Patrimoine (IDEP), Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11), collaboration or project value

المصدر: ISSN: 0035-1733.

مصطلحات موضوعية: Blanchiment de Capitaux, Elément constitutif, Elément intentionnel, Manquement à l'obligation de vigilance bancaire, Mise à disposition d'un compte bancaire et exécution d'ordres de virement, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

الاتاحة: https://shs.hal.science/halshs-04911889

المؤلفون: Sordino, Marie-Christine

المساهمون: Université de Montpellier (UM), Equipe de Droit Pénal et de sciences Forensiques de Montpellier (EDPFM), collaboration or project value

المصدر: ISSN: 0035-1733.

مصطلحات موضوعية: Blanchiment de Capitaux, Concurrence, Terrorisme, Financement, Obligation de vigilance, Manquement, Pratique anticoncurrentielle, Concurrence déloyale, Financement du terrorisme, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

الاتاحة: https://shs.hal.science/halshs-04911890

المؤلفون: Eskenazy, Déborah

المساهمون: Université Paris-Saclay

المصدر: ISSN: 2269-9635.

مصطلحات موضوعية: Jurisprudence, Prothèses PIP, Obligation de vigilance, Obligation de contrôle, Prudence, Préjudice d'anxiété, Droit fondamental, Responsabilité du fabricant, [SHS]Humanities and Social Sciences, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

Relation: hal-04685882; https://hal.science/hal-04685882; https://hal.science/hal-04685882/document; https://hal.science/hal-04685882/file/La%20Cour%20de%20cassation%20confirme%20la%20responsabilite%CC%81%20de%20l%E2%80%99organisme%20certificateur%20des%20prothe%CC%80ses%20PIP.pdf

الاتاحة: https://hal.science/hal-04685882
https://hal.science/hal-04685882/document
https://hal.science/hal-04685882/file/La%20Cour%20de%20cassation%20confirme%20la%20responsabilite%CC%81%20de%20l%E2%80%99organisme%20certificateur%20des%20prothe%CC%80ses%20PIP.pdf

المؤلفون: Saenko, Laurent

المساهمون: Université Paris-Saclay, Centre d'Etudes et de Recherche en Droit de l'Immatériel (CERDI), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1)-Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11), collaboration or project value

المصدر: ISSN: 1635-3234.

مصطلحات موضوعية: Blanchiment de Capitaux, Obligation de vigilance, Banque, Viremenrt, Déclaration de soupçon, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

الاتاحة: https://shs.hal.science/halshs-04773568

المؤلفون: Lacroix-de Sousa, Sandie

المساهمون: Université d'Orléans (UO), Centre de recherche juridique Pothier (CRJP), collaboration or project value

المصدر: ISSN: 0242-5424.

مصطلحات موضوعية: Société en General, Blanchiment de capitaux, Obligation de vigilance, Manquement, Concurrence déloyale, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

Relation: halshs-04605104; https://shs.hal.science/halshs-04605104

الاتاحة: https://shs.hal.science/halshs-04605104

المؤلفون: Maymont, Anthony

المساهمون: Centre Michel de l'Hospital : laboratoire de recherche en sciences juridiques et politiques (CMH ), Université Clermont Auvergne (UCA)

المصدر: ISSN: 1620-9435.

مصطلحات موضوعية: banquier, compliance, droit souple, juridictionnalisation, normes juridiques, obligation de vigilance, procéduralisation, programme de conformité, risques, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

Relation: hal-04548114; https://hal.science/hal-04548114; https://hal.science/hal-04548114/document; https://hal.science/hal-04548114/file/L%27efficacit%C3%A9%20des%20normes%20juridiques%20de%20compliance%20-%20A.%20MAYMONT.pdf

الاتاحة: https://hal.science/hal-04548114
https://hal.science/hal-04548114/document
https://hal.science/hal-04548114/file/L%27efficacit%C3%A9%20des%20normes%20juridiques%20de%20compliance%20-%20A.%20MAYMONT.pdf

المؤلفون: de Belval, Bertrand, Maymont, Anthony

المساهمون: Centre Michel de l'Hospital : laboratoire de recherche en sciences juridiques et politiques (CMH ), Université Clermont Auvergne (UCA)

المصدر: ISSN: 0242-6331.

مصطلحات موضوعية: banquier, chèque, compliance, compte, instrument de paiement et de crédit, obligation de vigilance, prévention des risques, responsabilité, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

Relation: hal-03138445; https://uca.hal.science/hal-03138445; https://uca.hal.science/hal-03138445/document; https://uca.hal.science/hal-03138445/file/Le%20clair-obscur%20de%20l%27obligation%20de%20vigilance%20du%20banquier%20-%20B.%20de%20BELVAL%20et%20A.%20MAYMONT.pdf

الاتاحة: https://uca.hal.science/hal-03138445
https://uca.hal.science/hal-03138445/document
https://uca.hal.science/hal-03138445/file/Le%20clair-obscur%20de%20l%27obligation%20de%20vigilance%20du%20banquier%20-%20B.%20de%20BELVAL%20et%20A.%20MAYMONT.pdf

المؤلفون: Mly Mohamed Lahbib RHALIB

المصدر: Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, Vol 3, Iss 2 (2018)

مصطلحات موضوعية: blanchiment d'argent, banquiers, obligation de vigilance, bénéficiaire effectif, Social Sciences, Management. Industrial management, HD28-70

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://revues.imist.ma/index.php/REMSES/article/view/10335; https://doaj.org/toc/2489-2068

URL الوصول: https://doaj.org/article/8ad4754503584380bd3fbde14375ca00

المؤلفون: Klein, Julie

المساهمون: École de Droit de Sciences Po (Sciences Po) (EdD), Sciences Po (Sciences Po), collaboration or project value

المصدر: ISSN: 1635-4273.

مصطلحات موضوعية: Preuve, Charge de la preuve, Chèque falsifié, Anomalie apparente, Obligation de vigilance, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

Relation: halshs-04057934; https://shs.hal.science/halshs-04057934

الاتاحة: https://shs.hal.science/halshs-04057934

المؤلفون: Kilgus, Nicolas, de Ravel d'Esclapon, Thibault

المساهمون: Université de Strasbourg (UNISTRA), collaboration or project value

المصدر: ISSN: 1298-728X.

مصطلحات موضوعية: Blanchiment de Capitaux, Obligation de vigilance, Déclaration de soupçon, Agissement frauduleux, Victime, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

Relation: halshs-03953437; https://shs.hal.science/halshs-03953437

الاتاحة: https://shs.hal.science/halshs-03953437

المؤلفون: de Belval, Bertrand, Maymont, Anthony

المساهمون: Centre Michel de l'Hospital : laboratoire de recherche en sciences juridiques et politiques (CMH ), Université Clermont Auvergne (UCA)

المصدر: Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société ; ISSN: 0242-6331 ; EISSN: 1634-0582 ; Gazette du Palais ; Gazette du Palais, Lextenso, 2021, pp. 45-49

مصطلحات موضوعية: banquier, chèque, compliance, compte, instrument de paiement et de crédit, obligation de vigilance, prévention des risques, responsabilité, hist, droit

Relation: hal-03138445; 10670/1.6z490t; https://hal.uca.fr/hal-03138445/file/Le%20clair-obscur%20de%20l%27obligation%20de%20vigilance%20du%20banquier%20-%20B.%20de%20BELVAL%20et%20A.%20MAYMONT.pdf; https://hal.uca.fr/hal-03138445

الاتاحة: https://hal.uca.fr/hal-03138445/file/Le%20clair-obscur%20de%20l%27obligation%20de%20vigilance%20du%20banquier%20-%20B.%20de%20BELVAL%20et%20A.%20MAYMONT.pdf
https://hal.uca.fr/hal-03138445

المؤلفون: Pollaud-Dulian, Frédéric

المساهمون: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UP1), Institut de Recherche juridique de la Sorbonne André Tunc (IRJS), collaboration or project value, Droit2HAL, Projet

المصدر: RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique
RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz, 2020, pp.107

مصطلحات موضوعية: Obligation de vigilance, Blanchiment, Droit du marché de l'art, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law, [SHS.DROIT] Humanities and Social Sciences/Law, Propriété Littéraire et Artistique, Réforme

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::975668e287e956928aafd4104b7db3ae
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02543696

المؤلفون: Gallois-Cochet, Dorothée

مصطلحات موضوعية: Vigilance, Devoir de vigilance, Obligation de vigilance, loi du 27 mars 2017, SA, SAS, effectif salarié, seuil, sociétés contrôlées, sous-traitants, fournisseurs, K.K2.K22, K.K1.K13, Droit civil

Time: 346

Relation: Le devoir de vigilance; LexisNexis; Paris; 2019; IX-246; non; https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/18975; 45-55

الاتاحة: https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/18975

المؤلفون: DAUGAREILH, Isabelle

مصطلحات موضوعية: Sous-traitance, droit du travail, responsabilité de l’employeur, responsabilité solidaire, obligation de vigilance, Sciences de l'Homme et Société/Droit

Relation: https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/152963

الاتاحة: https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/152963
https://hdl.handle.net/20.500.12278/152963

المؤلفون: Lasserre Capdeville, Jérôme

المساهمون: Université de Strasbourg (UNISTRA), Droit, religion, entreprise et société (DRES), Université de Strasbourg (UNISTRA)-L'europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles, Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), collaboration or project value

المصدر: Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société ; ISSN: 1762-8407 ; EISSN: 1760-754X ; Actualité juridique. Pénal ; Actualité juridique. Pénal, Dalloz, 2018, pp.223

مصطلحات موضوعية: ABUS D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE, Banquier, Complicité, Responsabilité civile, Obligation de vigilance, phil, droit

Relation: halshs-02225234; 10670/1.o25i0k; https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02225234

الاتاحة: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02225234

المؤلفون: Lasserre Capdeville, Jérôme

المساهمون: Université de Strasbourg (UNISTRA), Droit, religion, entreprise et société (DRES), Université de Strasbourg (UNISTRA)-L'europe en mutation : histoire, droit, économie et identités culturelles, Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), collaboration or project value

المصدر: ISSN: 1762-8407.

مصطلحات موضوعية: ABUS D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE, Banquier, Complicité, Responsabilité civile, Obligation de vigilance, [SHS.DROIT]Humanities and Social Sciences/Law

Relation: halshs-02225234; https://shs.hal.science/halshs-02225234

الاتاحة: https://shs.hal.science/halshs-02225234

المؤلفون: Pironon, Valérie, Queinnec, Yann

المساهمون: Institut de recherche en droit privé (IRDP), Université de Nantes - UFR Droit et Sciences Politiques (UFR DSP), Université de Nantes (UN)-Université de Nantes (UN)

المصدر: ISSN: 1285-4379 ; Actes pratiques et ingénierie sociétaire ; https://nantes-universite.hal.science/hal-03467192 ; Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2017, La responsabilité dans les groupes de sociétés, 153, p. 23-29.

مصطلحات موضوعية: Droit des sociétés, Groupe de sociétés, responsabilité, dimension extraterritoriale, inscription dans le droit dur, judiciarisation, activité du groupe, Risques, dommages, norme de portée internationale, obligation de reporting, obligation de vigilance, débiteur de l'obligation, absence de personnalité juridique, passif de la filiale, imputation, ativités en France, pratique anticoncurrentielle, Droit de l'environnement, activité à l'étranger, difficultés, plan de vigilance, périmètre de la vigilance, objet de l'obligation, Identification des risques, gravité, Traçabilité, causalité, influence, priorité

Relation: hal-03467192; https://nantes-universite.hal.science/hal-03467192

الاتاحة: https://nantes-universite.hal.science/hal-03467192

المؤلفون: Pironon, Valérie, Queinnec, Yann

المساهمون: Institut de recherche en droit privé (IRDP), Université de Nantes - UFR Droit et Sciences Politiques (UFR DSP), Université de Nantes (UN)-Université de Nantes (UN)

المصدر: Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société ; ISSN: 1285-4379 ; Actes pratiques & ingénierie sociétaire ; Actes pratiques & ingénierie sociétaire, LexisNexis 2005 - . ; Juris-Classeur 1997-2004, 2017, p. 23-29

مصطلحات موضوعية: Droit des sociétés, Groupe de sociétés, responsabilité, dimension extraterritoriale, inscription dans le droit dur, judiciarisation, activité du groupe, Risques, dommages, norme de portée internationale, obligation de reporting, obligation de vigilance, débiteur de l'obligation, absence de personnalité juridique, passif de la filiale, imputation, ativités en France, pratique anticoncurrentielle, Droit de l'environnement, activité à l'étranger, difficultés, plan de vigilance, périmètre de la vigilance, objet de l'obligation, Identification des risques, gravité, Traçabilité, causalité, influence, priorité

Relation: hal-03467192; 10670/1.i0d7mg; http://hal.univ-nantes.fr/hal-03467192

الاتاحة: http://hal.univ-nantes.fr/hal-03467192

المؤلفون: Pironon, Valérie, Queinnec, Yann

المساهمون: Institut de recherche en droit privé (IRDP), Université de Nantes - UFR Droit et Sciences Politiques (UFR DSP), Université de Nantes (UN)-Université de Nantes (UN)

المصدر: ISSN: 1285-4379 ; Actes pratiques & ingénierie sociétaire ; http://hal.univ-nantes.fr/hal-03467192 ; Actes pratiques & ingénierie sociétaire, LexisNexis 2005 - . ; Juris-Classeur 1997-2004, 2017, p. 23-29.

مصطلحات موضوعية: Droit des sociétés, Groupe de sociétés, responsabilité, dimension extraterritoriale, inscription dans le droit dur, judiciarisation, activité du groupe, Risques, dommages, norme de portée internationale, obligation de reporting, obligation de vigilance, débiteur de l'obligation, absence de personnalité juridique, passif de la filiale, imputation, ativités en France, pratique anticoncurrentielle, Droit de l'environnement, activité à l'étranger, difficultés, plan de vigilance, périmètre de la vigilance, objet de l'obligation, Identification des risques, gravité, Traçabilité, causalité, influence, priorité

Relation: hal-03467192; http://hal.univ-nantes.fr/hal-03467192

الاتاحة: http://hal.univ-nantes.fr/hal-03467192

المؤلفون: Diallo, Mamadou Dian

Thesis Advisors: Reims, Leroy, Marc

مصطلحات موضوعية: Blanchiment d'argent, Obligation de vigilance, Obligation de non-Ingérence, Secret bancaire, Libertés individuelles, Obligation de déclaration de soupçons, Money laundering, Obligation of vigilance, Professionnal secret, Private life, Individuals freedoms, Bank secrecy, 346.082

الاتاحة: http://www.theses.fr/2017REIMD002/document