-
1Academic Journal
المؤلفون: Елманова Анна Кирилловна, Anna K. Elmanova, Гобрусенко Константин Иванович, Konstantin I. Gobrusenko
المصدر: Interactive science; № 12(22); 94-96 ; Интерактивная наука; № 12(22); 94-96 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686
مصطلحات موضوعية: база данных, законодательные акты, противодействие легализации (отмыванию) доходов, иностранное публичное должностное лицо, финансовое расследование, countering legalization (laundering) criminal proceeds, foreign public officials, financial investigation, legislative acts, data base
وصف الملف: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 12(22); https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466373.pdf; Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. От 03.04.2017) «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 22.10.2017); Рекомендации Комитета АРБ ПОД/ФТ «О реализации требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_pod_ft_rekomendatsii_quot_o_realizatsii_trebovaniy_federalnogo_zakon-411960/ (дата обращения: 22.10.2017); Federal'nyi zakon ot 25.12.2008 273-FZ (red. Ot 03.04.2017) "O protivodeistvii korruptsii". Retrieved from http://www.consultant.ru/document/; Rekomendatsii Komiteta ARB POD. Retrieved from https://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_pod_ft_rekomendatsii_quot_o_realizatsii_trebovaniy_federalnogo_zakon-411960/; https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466373; https://interactive-science.media/article/466373/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-466373
-
2Academic Journal
المؤلفون: Капарчук Виктория Александровна, Victoria A. Kaparchuk, Гобрусенко Константин Иванович, Konstantin I. Gobrusenko
المصدر: Interactive science; № 12(22); 97-99 ; Интерактивная наука; № 12(22); 97-99 ; ISSN: 2414-9411 ; 2414-9411 ; ISSN(electronic Version): 2500-2686 ; 2500-2686
مصطلحات موضوعية: денежные средства, money, финансовый посредник, транзитная операция, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, противодействие отмыванию доходов, financial intermediary, transit operation, legalization (laundering) of proceeds from crime, combating money-laundering
وصف الملف: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2414-9411; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/eissn/2500-2686; Monthly international scientific journal Interactive science Issue 12(22); https://interactive-plus.ru/e-articles/359/Action359-466375.pdf; Корыстин О.Е. Экономическая безопасность: Eчебное пособие / О.Е. Корыстин, А.И. Барановский, Л.В. Герасименко. – Киев: КНУВС, 2010. – 368 с.; Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128351/; Korystin, O. E., Baranovskii, A. I., & Gerasimenko, L. V. (2010). Ekonomicheskaia bezopasnost': Echebnoe posobie. Kiev: KNUVS; Polozhenie Banka Rossii ot 2 marta 2012 goda 375-P "Polozhenie o trebovaniiakh k pravilam vnutrennego kontrolia kreditnoi organizatsii v tseliakh protivodeistviia legalizatsii (otmyvaniiu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniiu terrorizma". Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128351/; https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-359.jpg?req=466375; https://interactive-science.media/article/466375/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-466375
