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1Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 巫春梅
المساهمون: 王文杰, Wang, l
مصطلحات موضوعية: 國際反洗錢組織, 亞太防制洗錢組織, 防制洗錢金融行動工作組織, 相互評鑑, 防制洗錢及打擊資恐, 可疑交易申報, 技術遵循, 效能評鑑, 風險基礎方法, International anti-money laundering organization, APG, FATF, Mutual evaluation, Anti money laundering countering the financing of terrorist, Suspicious transaction report, TC, IO, Risk-Based approach, scipo, eco
Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/119582/1/101601.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/119582
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2Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 巫春梅, Wu, Chun-Mei
المساهمون: 王文杰, Wang, l
مصطلحات موضوعية: 國際反洗錢組織, 亞太防制洗錢組織, 防制洗錢金融行動工作組織, 相互評鑑, 防制洗錢及打擊資恐, 可疑交易申報, 技術遵循, 效能評鑑, 風險基礎方法, International anti-money laundering organization, APG, FATF, Mutual evaluation, Anti money laundering countering the financing of terrorist, Suspicious transaction report, TC, IO, Risk-Based approach
وصف الملف: 1331473 bytes; application/pdf
Relation: G0101961016; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/119582; http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/119582/1/101601.pdf
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3Dissertation/ Thesis
المؤلفون: 巫春梅, Wu, Chun-Mei
المساهمون: 王文杰, Wang, l
مصطلحات موضوعية: 國際反洗錢組織, 亞太防制洗錢組織, 防制洗錢金融行動工作組織, 相互評鑑, 防制洗錢及打擊資恐, 可疑交易申報, 技術遵循, 效能評鑑, 風險基礎方法, International anti-money laundering organization, APG, FATF, Mutual evaluation, Anti money laundering countering the financing of terrorist, Suspicious transaction report, TC, IO, Risk-Based approach
وصف الملف: 1331473 bytes; application/pdf
Relation: 一、書籍\n1.王文杰，嬗變中之中國大陸法治，交通大學出版社， 2014年1月第4版。\n2.王文杰、楊雲驊，新洗錢防制法法令遵循實務分析，元照出版有限公司，2017年8月。\n3.呂惠容，落實資安及洗錢防制應形成全行共識，台灣銀行家，2017年3月。\n4.林志潔，白領犯罪與財經刑法，從立法、偵審到執行，元照出版有限公司，2017年9月。\n5.張成虎、王寶運、孫陵霞，商業銀行反洗錢有效性評價，經濟管理出版社，2015年12月。\n6.詹懷恩，金融犯罪的剋星:金融調查，三民書局股份有限公司，2011年7月。\n7.劉連煜，內線交易構成要件。元照出版有限公司，2012年9月第二版。\n8.亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering)，2007年中華臺北接受亞太防制洗錢組織相互評鑑報告(APG Mutual Evaluation Report on Chinese Taipei)，法務部調查局編譯，2007年12月。\n9.防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析，台灣金融研訓院及證券暨期貨市場發展基金會共同出版，2018年 2月。\n10.防制洗錢與打擊資恐實務與案例，台灣金融研訓院及證券暨期貨市場發展基金會共同出版，2018年2月。\n\n二、期刊\n1.王志誠，洗錢防制法之發展趨勢-金融機構執行洗錢防制之實務問題，月旦法學雜誌第267期，2017年8月。\n2.王皇玉，洗錢罪之研究-從實然面到規範面之檢驗，政大法學評論第132期，2013年4月。\n3.台灣，下一個洗錢天堂? 天下雜誌，646期，2018年4月25日至5月8日。\n4.行政院防制洗錢辦公室2018年5月2日發表之我國國家洗錢及資恐風險評估報告。\n5.行政院洗錢防制辦公室，2016年6月14日至16日國家洗錢及資恐風險評估程序第一次會議第一冊。\n6.行政院洗錢防制辦公室，2018年1月15日至19日，國家洗錢及資恐評估程序第三次會議第一冊及第二冊。\n7.行政院洗錢防制辦公室，2018年3月13日至15日，國家洗錢及資恐風險評估程序第四次會議第一冊。\n8.行政院洗錢防制辦公室2017年10月印製之2009年10月防制洗錢金融行動工作組織報告證券業洗錢與資恐現況。\n9.行政院洗錢防制辦公室2017年10月印製之2013年2月FATF國家洗錢及資恐風險評估指引。\n10.行政院洗錢防制辦公室2017年10月印製之2013年2月FATF評鑑方法論。\n11.行政院洗錢防制辦公室2017年10月印製之2015年10月金融監理機關與執法當局的防制洗錢/打擊資恐監理與執法-風險基礎方法指引。\n12.行政院洗錢防制辦公室2017年10月印製之亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑程序(中文)-2016年9月。\n13.吳盈德，創新金融科技與洗錢防制趨勢，月旦法學雜誌，第267期，2017年8月。\n14.林仁光，由兆豐銀案談銀行監理-由銀行治理及銀行保密法之遵循出發，月旦法學雜誌，第259期，2016年12月。\n15.林志潔，兆豐案天價罰款的啟示-從美國反洗錢法的重點與金融業應有的作為，月旦法學雜誌，第259期，2016年12月。\n16.徐昌錦，新修正洗錢防制法的解析與評釋-從刑事審判之角度出發，司法周刊第1851期，2017年5月。\n17.徐萃文，臺灣高等法院檢察署，我國洗錢防制法之檢討與修正，與談意見(二)金融機構防治洗錢監理，檢察新論第21期。\n18.梁鴻烈，論全行洗錢暨資恐風險評估(Institutional Risk Assessment，IRA)下的基礎風險分類方法-從美國「銀行秘密法」(Bank Secrecy Act，BSA)的金融檢查權談起-金融產業要聞與實務雙月刊，2017年1月。\n19.梁鴻烈、王盈瑾，論全行洗錢暨資恐風險評估(Institutional Risk Assessment，IRA)下的基礎風險分類方法-從美國「銀行秘密法」(Bank Secrecy Act，BSA)，的金融檢查權談起，存款保險資訊季刊，第29卷第3期，2016年9月。\n20.郭大維、呂靈芝，「金融機構洗錢防制之國際比較及對我國之啟示」，法學論著軍法專刊第57卷第5期。\n21.陳炎輝，從兆豐銀行弊案淺述洗錢防制法修正方向，法務部調查局，清流雙月刊，2017年1月第7期。\n22.陳荔彤，中臺港跨國(境)洗錢追回法律制度，法學叢書，第623期，2017年7月。\n23.薛永明，王鵬飛，中美反洗錢監管比較以及對我國銀行業的啟示，貨幣時論，2017年1月。\n24.魏武群，兩岸銀行業防制洗錢之可疑交易申報比較評析，台灣金融財務季刊，第12輯第1期，100年3月。\n\n三、學位論文\n1.林思儀，兩岸洗錢犯罪刑罰規範之比較研究，東海大學法律學院法律研究所碩士論文，2014年1月。\n2.姜悌文，跨國洗錢追回機制之國際法制與實踐，國立臺灣海洋法律研究所博士學位論文，216年4月\n3.程權勝，金融機構防制洗錢及打擊資恐監理新趨勢-從兆豐商銀遭重罰案談起，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士學位論文，2017年7月。\n4.謝建國，洗錢犯罪防制對策之研究，中央警察大學警察政策研究所博士論文，2016年6月。\n5.謝雪妮，銀行業防制洗錢及打擊資恐之實務探討，國立政治大學法律學系碩士在職專班，2017年7月。\n\n四、研討會資料\n1.行政院洗錢防制辦公室，107年4月25日至27日舉辦之「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」。\n2.行政院洗錢防制辦公室，2016年6月14日至16日國家洗錢及資恐風險評估第一次會議。\n3.行政院洗錢防制辦公室，2018年1月15日至19日國家洗錢及資恐評估程序第三次會議。\n4.財團法人保險犯罪防制中心舉辦之防制金融犯罪研討會，2017年11月6日。\n5.蔡佩玲，2017年3月9日法務部-如何因應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，相互評鑑模擬訓練研習會。\n6.謝昆豐，洗錢防制法第七條「以風險為基礎」之意旨及執行之本土化，洗錢防制與政策研討會學術論文集，新世代金融基金會、台灣法學基金會，2017年11月18日。\n7.證券投信暨期貨三公會合辦之證券期貨業暨投信投顧業國家風險評估初步結論說明會，2018年4月12日。\n\n五、網路資料\n1.20130417中時晚報，檢自 http://www.chinatimes.com/newspapers/20130417000203-260202。\n2.20160718蘋果新聞，檢自https://tw.appledaily.com/new/realtime/20160718/910188/。\n3.FATF官網http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html。\n4.司法院大法官會議釋字第636號解釋意旨。檢自司法院網頁， http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/p03_01.asp?expno=636。\n5.外交部http://www.mofa.gov.tw/igo/News_Content.aspx?n=163B8937FBE0F186&sms=53182B822F41930C&s=8DA3CF762A30FEA7。\n6.外交部官網-參與國際組織http://www.mofa.gov.tw/igo/News_Content.aspx?n=163B8937FBE0F186&sms=53182B822F41930C&s=8DA3CF762A30FEA7。\n7.有關聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約條文內容，參閱行政院洗錢防制辦公室，http://www.amlo.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=45744&CtUnit=18555&BaseDSD=7&mp=8004。\n8.行政院防制洗錢辦公室蔡組長佩玲-第三輪相互評鑑之籌備與學習， http://www.amlo.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=497616&ctNode=47448&mp=8004。\n9.行政院-政策與計畫-熱門議題-亞太防制洗錢組織評鑑拚佳績，https://www.ey.gov.tw/News_Content.aspx?n=8DA931302D1852A3&sms=14F697861C7B758B&s=E5F728B84252F3C2。\n10.行政院洗錢防制辦公室http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html。\n11.行政院部會新聞稿https://www.ey.gov.tw/UnitRSS_Content.aspx?n=8092BD84714005C0&s=A0B897B557D961B0。\n12.金管會銀行局，2018年2月7日對永豐銀行有關永豐商業銀行辦理存款開戶作業及防制洗錢作業所涉缺失之糾正案，檢自https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=175&parentpath=0,2,54&mcustomize=multimessages_view.jsp&dataserno=201802070004&aplistdn=ou=data,ou=penalty,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&dtable=Penalt。\n\n六、公務出國報告\n1.王湘衡及歐陽孟君等2人，參加2016年「亞太防制洗錢組織(APG)第六屆評鑑員訓練研討會」出國報告(APG 6THASSESSOR TRAINING WORKSHOP)，2016年8月23日。\n2.林邦樑、蔡佩玲等15人參加2016年「亞太防制洗錢組織」第19屆年會出國報告，2016年12月1日。\n3.林宗志等四人，參加「亞太防制洗錢組織(APG)舉辦之(FATF)新修訂國際標準研討會」出國報告，2012年7月4日。\n4.柯宜汾等13人參加2017年「亞太防制洗錢組織」第20屆年會(20th APG Annual Meeting 2017)出國報告，2017年10月20日。\n5.陳文琪等11人，參加2007年第十屆澳洲伯斯年會出國報告，2007年9月1日。\n6.馮素華、陳啟明、洪振哲，參加2013年「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)第24屆第2次會員大會及工作組會議出國報告，2013年4月30日。\n7.葛映濤，參加2017年亞太防制洗錢組織(APG)評鑑員訓練研討會(APG Assessors Training 2017），2017年6月3日。\n8.劉萬基、巫春梅、吳韋村及許珮婷，參加亞太防制洗錢組織（APG）「新評鑑方法論及國家風險評估之經驗分享」會議出國報告，2016年11月19日。\n9.劉燕玲，參加防制洗錢金融行動工作組織（FATF）、亞太防制洗錢組織(APG)及加勒比金融行動工作組織(CFATF)共同舉辦評鑑員訓練會議出國報告，2017年6月28日。; G0101961016; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/119582; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/119582/1/101601.pdf