المؤلفون: Humberto Barrionuevo Fabretti, Amanda Scalisse Silva, Beatriz dos Santos Funcia

المصدر: Revista Direito Mackenzie, Vol 3, Iss 18 (2024)

مصطلحات موضوعية: Relatórios de Inteligência Financeira, Segurança Pública, Sistema Único de Segurança Pública, Law, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

وصف الملف: electronic resource

Relation: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/rmd/article/view/17535; https://doaj.org/toc/2317-2622

URL الوصول: https://doaj.org/article/69d9a64196d54ae2a035bd199591b698

المؤلفون: Souza, Ana Cristina Tahan de Campos Netto de, Garcia, Carlos Roberto Diogo, Barguena, Weslley Franco Ramos

المصدر: Boletim IBCCRIM, 385(32), (2024-09-24)

مصطلحات موضوعية: cooperação interinstitucional, inteligência financeira, Tema 990

Relation: https://doi.org/10.5281/zenodo.13834716; https://doi.org/10.5281/zenodo.13834717; oai:zenodo.org:13834717

الاتاحة: https://doi.org/10.5281/zenodo.13834717

المؤلفون: Ademar Borges de Souza Filho, Alaor Leite

المصدر: Revista de Estudos Institucionais, Vol 10, Iss 2 (2024)

مصطلحات موضوعية: inteligência financeira, investigação criminal, precedentes, jurisdição constitucional, legalidade, separação informacional, Law, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

Relation: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/828; https://doaj.org/toc/2447-5467; https://doaj.org/article/074bb31f78fb400ba65bc58309a3b23e

الاتاحة: https://doi.org/10.21783/rei.v10i2.828
https://doaj.org/article/074bb31f78fb400ba65bc58309a3b23e

المؤلفون: Araújo, Matheus Oliveira

المصدر: Brazilian Journal of Criminal Procedure; Vol. 9 No. 3 (2023) ; Revista Brasileña de Derecho Procesal Penal; Vol. 9 Núm. 3 (2023) ; Revista Brasileira de Direito Processual Penal; V. 9 N. 3 (2023) ; 2525-510X ; 10.22197/rbdpp.v9i3

مصطلحات موضوعية: Cadeia de custódia, relatório de inteligência financeira, meio de obtenção de prova, proteção de dados pessoais, autodeterminação informativa, Chain of custody, Financial intelligence report, means of obtaining evidence, data protection, informational self-determination

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/874/510; https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/874

الاتاحة: https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/874
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v9i3.874

المؤلفون: Farias, Klever Martins

المساهمون: Farah, Camel André de Godoy

مصطلحات موضوعية: Organização criminosa, Lavagem de capitais, Unidade de inteligência financeira, Relatório de Inteligência Financeira - RIF, Inteligência financeira

جغرافية الموضوع: Fortaleza

وصف الملف: 64 f.; application/pdf

Relation: Inteligência de Segurança - Unisul Virtual; https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/11958

الاتاحة: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/11958

المؤلفون: Oliveira, Catharine Valadares Melo de

مصطلحات موضوعية: unidade de inteligência financeira, unidade de informação financeira, relatório final, lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, prevenção, sigilo bancário, sigilo fiscal, prova, processo penal, crime, direito

وصف الملف: application/pdf

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11144/3952

المؤلفون: Carlos Francisco Bitencourt Jorge, Ana Cláudia Rossetto, Ana Clara da Silva Ortega, Bruno Bastos de Oliveira, Bianca Stephanie O. da Costa dos Santos, Francisca Miquelle Siqueira Cardoso

المصدر: Encontros Bibli, Vol 26 (2021)

مصطلحات موضوعية: Informação, Inteligência Financeira, Nível Gerencial, Estudo de Caso, ACIM, Bibliography. Library science. Information resources

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/77513; https://doaj.org/toc/1518-2924

URL الوصول: https://doaj.org/article/fc3a5292d9454ed089244837b8c0d53b

المؤلفون: Dutra Sallaberry, Jonatas, Flach, Leonardo

المصدر: Contabilidad y Negocios; Vol. 16 Núm. 31 (2021); 7-24 ; 2221-724X ; 1992-1896

مصطلحات موضوعية: Money Laundering, Corruption, Financial Intelligence, Blanqueo de capitales, Corrupción, Inteligencia financiera, Lavagem de Dinheiro, Corrupção, Inteligência Financeira

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/24088/22900; http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/24088

الاتاحة: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/24088
https://doi.org/10.18800/contabilidad.202101.001

المؤلفون: Costa, Cristhiano Henrique Eufrásio da

المساهمون: Zoghbi, Ana Carolina Pereira

مصطلحات موضوعية: Modelos de Unidades de Inteligência Financeira (UIF), Indicadores financeiros, Indicadores sociais, Corrupção, Indicadores econômicos

وصف الملف: application/pdf

Relation: COSTA, Cristhiano Henrique Eufrasio da. Estudo comparado dos modelos de unidades de inteligência financeira no mundo com o nível de democracia e corrupção dos países: uma análise empírica inicial. 2023. 62 f., il. (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023.; http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47759

الاتاحة: http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47759

المؤلفون: Canestraro, Anna Carolina

مصطلحات موضوعية: Cooperação Internacional, Lavagem de dinheiro, Carta Rogatória, Auxílio Direto, Unidade de Inteligência Financeira, International Cooperation, Money Laudering, Letters Rogatory, Direct Assistance, Financial Intelligence Unit

Relation: https://hdl.handle.net/10316/107327

الاتاحة: https://hdl.handle.net/10316/107327
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v5i2.234

المؤلفون: Araújo, Matheus Oliveira

المصدر: Revista Brasileira de Direito Processual Penal, ISSN 2525-510X, Vol. 9, Nº. 3, 2023

مصطلحات موضوعية: Cadeia de custódia, relatório de inteligência financeira, meio de obtenção de prova, proteção de dados pessoais, autodeterminação informativa, Chain of custody, Financial intelligence report, means of obtaining evidence, data protection, informational self-determination

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9206398; (Revista) ISSN 2525-510X

الاتاحة: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9206398

المؤلفون: Santiago, Maria Clara Ferreira

مصطلحات موضوعية: Relatórios de inteligência financeira, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Quebra de sigilo bancário e fiscal, Pescaria probatória, Lei de Lavagem de Dinheiro

Relation: SANTIAGO, Maria Clara Ferreira. A utilização de relatórios de inteligência financeira como subsídio exclusivo para a decretação de quebra de sigilo bancário e fiscal nos crimes de lavagem de dinheiro. 2022. Monografia (Especialização em Direito Penal e Controle Social) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2022.; https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16260; Patrícia Jobim Sathler

الاتاحة: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16260

المؤلفون: Anna Carolina Canestraro

المصدر: Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Vol 5, Iss 2, Pp 623-658 (2019)

مصطلحات موضوعية: Carta Rogatória, Unidade de Inteligência Financeira, Auxílio Direto, Lavagem de dinheiro, lcsh:Law, Cooperação Internacional, lcsh:K

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doajarticles::52e2112f23f2d5eb90972216d0b3ee73
http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP/article/view/234

المؤلفون: Borges, Ademar

مصطلحات موضوعية: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil), Brasil. Supremo Tribunal Federal, jurisprudência, Brasil. Ministério Público, Unidade de Inteligência Financeira (Brasil), relatório, Meio de obtenção de prova, Brasil, Investigação criminal

Relation: Revista Brasileira de Ciências Criminais: RBCCrim, São Paulo, v. 29, n. 176, p. 69-105, fev. 2021.; https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/150450

الاتاحة: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/150450

المؤلفون: Comploier, Mylene

المساهمون: Smanio, Gianpaolo Poggio, Bechara, Fábio Ramazzini, Akaoui, Fernando Reverendo Vidal, Fabretti, Humberto Barrionuevo, Saad, Ricardo Andrade

المصدر: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Mackenzie
Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
instacron:MACKENZIE

مصطلحات موضوعية: relatório de inteligência financeira, perda de bens, CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO [CNPQ], inteligência financeira, investigação financeira, COAF, crime organizado

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::03cec35f86c8bb39e006a3beb9f8c80c
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23154

المؤلفون: Castro, Ana Carolina Georges e

مصطلحات موضوعية: Intimidade, Privacidade, Relatório de Inteligência Financeira, COAF, Quebra de Sigilo Bancário, Grupo de Ação Financeira

Relation: CASTRO, Ana Carolina Georges e. Acesso ao relatório de inteligência financeira e a reserva de jurisdição: uma análise dos requisitos procedimentais estabelecidos no julgamento do RE nº 1.055.941. 2020. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020.; https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14759; Bastos , Marcus Vinícius Reis

الاتاحة: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14759

المؤلفون: Souza, Bruno Rafael Leite

المساهمون: Masso, Fabiano Dolenc Del, Carlos Eduardo Nicoletti Camillo, Camillo, Carlos Eduardo Nicoletti, Bellegarde, Marina Tanganelli

مصطلحات موضوعية: atividades financeiras, lavagem de dinheiro, inteligência financeira, prevenção à lavagem de dinheiro, financial activities, money laundering, financial intelligence, prevention of money laundering

وصف الملف: Texto; application/pdf

Relation: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/30560

الاتاحة: https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/30560

المؤلفون: Silva, Daniel Capell Farias

المساهمون: Barreto, Marcelo Chelminski

مصطلحات موضوعية: Inteligência financeira, Inteligência militar, Análise técnica, Volume de negócios, Terrorismo

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3736

الاتاحة: http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3736

المؤلفون: Canestraro, Anna Carolina

المصدر: Revista Brasileira de Direito Processual Penal, ISSN 2525-510X, Vol. 5, Nº. 2, 2019, pags. 623-658

مصطلحات موضوعية: International Cooperation, Money Laudering, Letters Rogatory, Direct Assistance, Financial Intelligence Unit, Cooperação Internacional, Lavagem de dinheiro, Carta Rogatória, Auxílio Direto, Unidade de Inteligência Financeira

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7013167

الاتاحة: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7013167

المؤلفون: Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani, Antonio Henrique Graciano Suxberger

المصدر: Brazilian Journal of Public Policy; v. 8, n. 1 (2018): Políticas públicas e boas práticas para o sistema penal; 289-318
Revista Brasileña de Políticas Públicas; v. 8, n. 1 (2018): Políticas públicas e boas práticas para o sistema penal; 289-318
Revista Brasileira de Políticas Públicas; v. 8, n. 1 (2018): Políticas públicas e boas práticas para o sistema penal; 289-318
Revista Brasileira de Políticas Públicas
Centro de Ensino de Brasília (UNICEUB)
instacron:UNICEUB

مصطلحات موضوعية: lavagem de dinheiro, inteligência financeira, arranjos institucionais, COAF, comunicação de operação suspeita, controle penal, Public Administration, Políticas Públicas, Arranjos institucionais, Direito Processual Penal

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::037f0e62cf7a7839eb88430fff47319a
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4618