نتائج البحث - "Brasil. [Lei n. 9.613"

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Academic Journal

Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores

المساهمون: Lima, Fabiana Muniz, Lisboa, Flávia Guglielmo

وصف الملف: p. 19-35; application/pdf

Relation: http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21603; LIMA, Fabiana Muniz; LISBOA, Flavia Guglielmo. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro : grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores. Cadernos jurídicos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2 , p. 19-35, out 2021.; http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21605

الاتاحة: http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21605

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Academic Journal

Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

المساهمون: Lima, Fabiana Muniz, Peçanha, Gustavo Lellis Pacífico

مصطلحات موضوعية: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil), Brazilian Development Bank, FINAME, FINAME (Agency : Brazil), BNDESPAR, Nações Unidas. Conselho de Segurança, United Nations. Security Council, Brasil. Lei n. 13.810, de 8 de março de 2019, Brasil. Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998, Lavagem de dinheiro - Prevenção, Money laundering - Prevention, Terrorismo - Prevenção, Terrorism - Prevention, Sanções (Direito internacional público), Sanctions (International law), Relações com os clientes, Customer relations

وصف الملف: p. 36-54; application/pdf

Relation: http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21603; LIMA, Fabiana Muniz; PEÇANHA, Gustavo Lellis Pacífico. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Cadernos jurídicos, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2 , p. 36-54, out 2021.; http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21606

الاتاحة: http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21606

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Book

Inovações no Direito Penal Econômico: contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas

المؤلفون: Souza, Artur de Brito Gueiros (org)

مصطلحات موضوعية: Brasil. [Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990], Brasil. [Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998], Direito penal econômico, coletânea, Brasil

Relation: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40605

الاتاحة: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40605

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Lavagem de ativos: dolo direto e a inaplicabilidade da teoria da cegueira deliberada = Money laundering: direct deceit and the inapplicability of the willful blindness theory

المؤلفون: Barros, Marco Antonio de, Silva, Thiago Minetti Apostólico

مصطلحات موضوعية: Lavagem de dinheiro, Dolo (Direito Penal), Responsabilidade penal, Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF), Brasil. [Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998], Imputabilidade (direito penal), Responsabilidade criminal, Brasil. [Lei n. 9613

Relation: Revista dos Tribunais: RT, São Paulo, v. 104, n. 957, p. 203-256, jul. 2015.; http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/93577

الاتاحة: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/93577

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Reflexões sobre o bem jurídico tutelado no delito de lavagem de capitais

المؤلفون: Penteado, Camila Witchmichen

مصطلحات موضوعية: Bem jurídico, Brasil, Lavagem de dinheiro, Crime econômico, Brasil. [Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998], Brasil. [Lei de lavagem de dinheiro (1998)]

Relation: Revista de doutrina da 4ª Região; PENTEADO, Camila Witchmichen. Reflexões sobre o bem jurídico tutelado no delito de lavagem de capitais. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 39, dez. 2010. Disponível em: . Acesso em: 17 fev. 2011.; http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/35863

الاتاحة: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/35863

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