المؤلفون: 魏至潔 Chih-Chieh Wei

المصدر: 交大法學評論, Iss 12, Pp 163-203 (2023)

مصطلحات موضوعية: 虛擬資產, 虛擬資產服務提供商, 防制洗錢金融行動工作組織, 洗錢防制法, virtual assets, virtual asset service providers, fatf, the money laundering control act, Law

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://lawreview.law.nycu.edu.tw/%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%87%91%e6%b5%81%e6%96%b0%e7%a7%a9%e5%ba%8f%e2%94%80%e2%94%80fatf%e8%99%9b%e6%93%ac%e8%b3%87%e7%94%a2%e8%a6%8f%e7%af%84%e5%8f%8a%e6%88%91%e5%9c%8b%e6%b3%95%e5%88%b6%e9%9d%a2/; https://doaj.org/toc/2523-0298

URL الوصول: https://doaj.org/article/92a025b9b7294458b66af2dc291e0dbb

المؤلفون: 吳志豪

المساهمون: 法律系

مصطلحات موضوعية: 濫用法人, 洗錢, 資助恐怖主義, 防制洗錢金融行動工作組織40項建議, 歐盟第四號指令, 實質受益人, 對公司具有重大控制力之人, 客戶查核程序, 公司法第22條之1, 公司治理, Misuse of Legal Person ；； ； ；, Money Laundering, Terrorist Financing, The FATF (2012) International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation Recommendations, DIRECTIVES (EU) 2015/849, Beneficial Owner, People with Significant Control Over a Company (PSC), Customer Due Diligence (CDD), The Article 22-1 of the Latest Company Act, Corporate Governance, droit, scipo

Relation: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/45743

الاتاحة: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/45743

المؤلفون: 曾麒翔

المساهمون: 法律學系碩士在職專班

مصطلحات موضوعية: 洗錢(Money Laundering), 監管機制(Governance Mechanism), 內部控制理論(Internal Control Theory), 亞太防制洗錢組織(APG), 防制洗錢金融行動工作組織(FATF), 金融科技(FinTech), 監管科技(RegTech), droit, scipo

Relation: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/49183

الاتاحة: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/49183

المؤلفون: 陳言博, Chen, Yen-Po

المساهمون: 方嘉麟, Faung, Kai-Lin

مصطلحات موضوعية: 公司, 實質受益, 實質控制, 最終受益, 風險評估, 風險為基礎方法, 洗錢防制, 打擊資恐, 防制洗錢金融行動工作組織, 認識客戶, 客戶盡職調查, 借名登記, 名義股東, 名義董事, 無記名股票, 股權信託, 透明, 問責, Corporation, Beneficial Owner, Significant Control, Ultimate Beneficiary, Risk Assessment, Risk-based Approach (RBA), Anti-Money Laundry (AML), Counter-Terrorism Finance (CTF), Financial Action Task Force (FATF), Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Nominee Registration

وصف الملف: 4644866 bytes; application/pdf

Relation: 參考文獻\n一、中文資料\n書籍：\n1. FATF著，行政院洗錢防制辦公室譯，評鑑方法論– 「防制洗錢金融行動工作組織建議」之技術遵循及防制洗錢/打擊資恐之效能評鑑。2013年2月（2017年2月\n2. 方嘉麟主編，變動中的公司法制-17堂案例學會《公司法》，元照，2018年10月初版\n3. 方家麟主編，管理層收購法律規範理論與實務，元照，2014年5月初版\n4. 王文宇，公司法論，2018年10月第6版\n5. 王文宇主編，金融法，元照，2013年9月第7版\n6. 王志誠等，二十一世紀財經法潮流- 林國全教授榮退祝賀論文集，新學林，2020年11月\n7. 行政院洗錢防制辦公室，國家洗錢/資恐風險評估報告，107年4月，初版二刷\n8. 廖大穎，公司法原論，三民書局，初版91年2月\n9. 劉連煜，現代公司法，新學林，頁85-96，2015年9月\n10. 劉興善，論公司法人格之否認，商事法論集，頁272，1982年\n11. 賴英照，公司法人本質之理論，公司法論文集，證券市場發展基金會，1999\n\n\n期刊：\n1. 林國全，一人公司，月旦法學雜誌第22期 張哲源，法人與僱用人侵權行為責任研究，東海大學法學研究第30期，2009/07\n2. 洪令家，從美國法看揭穿公司面紗原則在我國之實踐，中正財經法學，8期\n3. 朱德芳、陳彥良，公司之透明、信賴與問責－以實質受益人規範為核心，中正財經法學，第16期，頁34-35\n4. 洪秀芬、朱德芳，關係企業債權人保護之發展趨勢：以揭穿公司面紗為核心，臺大法學論叢，43卷3期\n5. 洪秀芬，從德國事實上關係企業之控制企業責任法制反思我國控制公司責任規範，東吳法律學報25卷2期，2013.10\n6. 郭大維，股東有限責任與否認公司法人格理論之調和－揭穿公司面紗原則之探討，中正財經法學，7期\n7. 郭大維，論股東表決權拘束契約之效力－評最高法院九十六年度台上字第一三四號民事判決，月旦裁判時報，第10期，2011年8月\n8. 胡韶雯，再論揭穿公司面紗與反向揭穿公司面紗原則，司法新聲，第119期\n9. 張心悌，反向揭穿公司面紗原則之研究，東吳法律學報，24卷4期，2013年4月\n10. 陳彥良，經營權協議與表決權拘束契約，月旦法學教室，第169期，2016年11月\n\n\n網際網路：\n1. 行政院106年11月16日即時新聞，https://www.ey.gov.tw/news_Content2.aspx?n=F8BAEBE9491FC830&s=D835DA41892118D9\n2.經濟部「全國商工行政服務入口網」公司統計資訊：https://gcis.nat.gov.tw/mainNew/doc/bus-org-moncount.pdf\n3. 陳光宇，美國肥咖法案更新相關規定，勤業眾信聯合會計師事務所稅務通訊，https://www2.deloitte.com/tw/tc/pages/tax/articles/newsletter16-03-39.html\n4. 何殷如，美國 FATCA 法案實施對我國金融業之影響，證券暨期貨月刊 第三十一卷 第一期，102年1月16日\n5. 江育維，《跨國稅務新動向》台灣版CRS「金融機構執行盡職審查及申報作業辦法」，勤業眾信聯合會計師事務所稅務通訊，https://www2.deloitte.com/tw/tc/pages/tax/articles/taiwan-crs.html\n6. FATCA及CRS客戶自我聲明書暨資料同意書，附錄一：名詞解釋之「實質受益人」，https://www.fglife.com.tw/Ftp.html?UUID=b185249def6b4c9d9b6b2391a056c562&smp=Y\n7. 香港公司註冊處，重要控制人制度新聞稿，https://www.cr.gov.hk/tc/legislation/scr/overview.htm\n8. 香港公司註冊處，公司備存重要控制人登記冊指引，2018年3月1日。https://www.cr.gov.hk/tc/publications/docs/Guidelines_scr_c.pdf\n10. 謝君臨，史上最大經濟犯罪，力霸案創多項司法紀錄， http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1713449\n11. 臺灣臺北地方法院檢察署新聞稿，葫蘆公司、百尺竿頭等境外公司虛偽投資案件，http://p.udn.com.tw/upf/news/2017/81.pdf\n12. 曾國禓，國際會計準則 - 長期股權投資之淺釋，安侯建業通訊 2008年9月，https://www.twse.com.tw/ch/listed/download/IFRS000B11.pdf\n13. 呂雪彗，公司法修法 受益人資料須申報 68萬非公發企業影響大，工商時報，2017/12/11。https://www.chinatimes.com/newspapers/20171211000035-260202?chdtv\n14. 李永然，【公司法大翻修】消失的實質受益人 打折的洗錢防制，ETtoday法律新聞，https://www.ettoday.net/news/20181018/1282762.htm#ixzz6nO69XP9n\n\n\n\n二、外文資料\n書籍：\n1. The FATF Recommendations, Oct. 2016\n2. BIS, Basel Committee on Bank Supervision – Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism, Janurary 2001\n3. FATF(2012-2018), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France\n3. FATF (2012-2020), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France\n4. FATF-OECD, FATF Guidance on Transpaprency and Benefiicial Ownership, 2014\n5. FATF/OECD, Concealment of Beneficial Ownership, November 2018\n6. FATF – Egmont Group (2018), Concealment of Beneficial Ownership , FATF, Paris, France IDB and OECD, A Beneficial Ownership Implementation Toolkit, March 2019\n7. Stephen M. Bainbridge, M. Todd Henderson，Limited Liability: A Legal and Economic Analysis，Edward Elgar Publishing, September 2016\n8. UKBEIS, Review of the implementation of the PSC Register，BEIS Research Paper Number 2019/005，March 2019\n\n\n期刊：\nThilo Kuntz，Asset Partitioning, Limited Liability and Veil Piercing - Review Essay on Bainbridge/Henderson, Limited Liability，19 European Business Organization Law Review\n\n\n網際網路：\n1. APG- Official Website: http://www.apgml.org\n2. FTAF Official Website: https://www.fatf-gafi.org/about/\n3. 2021 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum，https://www.oecd.org/corruption-integrity/forum/home/\n4. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes， http://www.oecd.org/tax/transparency\n5. KPMG, OECD: Update on beneficial ownership information, compliant jurisdictions, https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/11/tnf-oecd-update-beneficial-ownership-information-compliant-jurisdictions.html\n6. United States G-8 Action Plan for Transparency of Company Ownership and Control, the Obama White House Archive, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/06/18/united-states-g-8-action-plan-transparency-company-ownership-and-control\n7. G8 Action Plan Principles to prevent the misuse of companies and legal arrangements， https://www.mofa.go.jp/files/000006561.pdf\n8. The U.S. Action Plan to Implement the G-20 High Level Principles on Beneficial Ownership, the Obama White House Archive, https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/10/16/us-action-plan-implement-g-20-high-level-principles-beneficial-ownership\n9. G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency，http://www.g20.utoronto.ca/2014/g20_high-level_principles_beneficial_ownership_transparency.pdf\n10. BENEFICIAL OWNERSHIP PRINCIPLES – On G20 Position Paper, Transparency International, https://www.transparency.org/files/content/activity/2015_TI_G20PositionPaper_BeneficialOwnership.pdf\n11. The Egmont Group, https://egmontgroup.org/en#slider\n12. Basel Committee on on Banking Supervision, General guide to\naccount opening, July 2015, https://www.bis.org/bcbs/publ/d331.pdf\n13. BIS, Basel Committee on Bank Supervision – Customer due diligence for banks, Janurary 2001, https://fraudfighting.org/wp-content/uploads/2018/05/bcbs77.pdf\n14. IRS, Beneficial Owner for FATCA, https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/beneficial-owners\n15. Introduction the Policy History to EU AMLDs, https://complyadvantage.com/blog/brief-history-amlds-part-one/\n16. On the Predicated Offenses of 6AMLD, https://complyadvantage.com/blog/brief-history-amlds-part-one/\n17. UKBEIS, https://www.gov.uk/government/news/the-small-business-enterprise-and-employment-bill-is-coming#psc-info\n18. UKBEIS, Summary guide for companies – register of people with significant control, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/621568/170622_NON-STAT_Summary_Guidance_4MLD_Final.pdf\n19. UKCH, Guidance on PSCs, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/753028/170623_NON-STAT_Guidance_for_PSCs_4MLD.pdf\n20. Open Ownership Register, https://register.openownership.org/data_sources/uk-psc-register\n21. PART XIA REGISTER OF CONTROLLERS AND NOMINEE DIRECTORS OF COMPANIES, https://sso.agc.gov.sg/Act/CoA1967?ProvIds=P1XIA-#P1XIA-\n22. Companies (Register of Controllers and Nominee Directors) Regulations 2017，https://statutes.agc.gov.sg/SL-Supp/S116-2017/Published/20170330?DocDate=20170330\n23. Registers of controllers and nominee directors in Singapore: 10 things you need to know，https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dea91420-d3c3-454d-9b88-bab272f043af\n24. The US Senate, CTA Legislation, H.R.2513 - Corporate Transparency Act of 2019, https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text\n25. FACT Coalition, Positions on the CTA, https://thefactcoalition.org/fact-sheet-a-brief-summary-of-the-corporate-transparency-act-of-2019-title-lxiv-of-the-ndaa-h-r-6395/\n26. Seyfarth Shaw LLP, Corporate Transparency Act, Lexology, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=31182f17-7bb4-46f2-9018-79cc5f4baa7b\n27. Corporate Transparency Act — a new era in U.S. beneficial ownership disclosure, the RegTech Hub, https://medium.com/the-regtech-hub/corporate-transparency-act-a-new-era-in-u-s-beneficial-ownership-disclosure-8b2ba120fbb8\n28. J. Kuester, Corporate Transparency Act and New Implications for US Special Purpose Vehicles, Wealth Structuring and Other Arrangements, White and Case Publication, 26 Jan. 2021, https://www.whitecase.com/publications/alert/corporate-transparency-act-and-new-implications-us-special-purpose-vehicles\n29. Cayman Islands Introduction of Beneficial Ownership Registers，https://www.walkersglobal.com/index.php/publications/99-advisory/847-cayman-islands-introduction-of-beneficial-ownership-registers\n30. BVI beneficial ownership legislation，https://www.mourant.com/file-library/media---2019/2019---guides/bvi-beneficial-ownership-legislation-(dec-19-update).pdf\n31. Bermuda Enhances its Beneficial Ownership Regime，https://www.walkersglobal.com/index.php/publications/99-advisory/1198-bermuda-enhances-its-beneficial-ownership-regime\n32. UKBEIS, Beneficial ownership: UK Overseas Territories and Crown Dependencies，https://www.gov.uk/government/collections/beneficial-ownership-uk-overseas-territories-and-crown-dependencies; G0100651509; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/134093; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/134093/1/150901.pdf

الاتاحة: https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/134093
https://doi.org/10.6814/NCCU202100378
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/134093/1/150901.pdf

المؤلفون: 蔣念祖, Chiang, Nien-Tsu

المساهمون: 張冠群, Chang, Kuan-Chun

مصطلحات موضوعية: 防制洗錢金融行動工作組織, 亞太洗錢組織, 洗錢防制法, 資恐防制法, FATF, APG, MLCA, CFT Act

وصف الملف: 7152417 bytes; application/pdf

Relation: 一、中文部分\n1.106年6月30日金管銀法字第10610002660號函。\n2.台灣勞工陣線，吹哨子保護法，http://labor.ngo.tw/follow-topics/118-whistleblowers/526-2016-06-14-01-51-50，最後檢索日期：2017年11月24日。\n3.立法院公報，第105卷第100期院會紀錄。\n4.立法院公報，第105卷第57期院會紀錄。\n5.立法院司法及法制委員會，審查行政院函請審議「資恐防制法部分條文修正草案」案審查報告。\n6.立法院第9屆第6會期第7次會議議案關係文書，2018年10月31日印發，討5。\n7.立法院議案關係文書，院總第1692號、政府提案第15725 號，2016年9月7日印發。\n8.行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書，參加2015年「亞太防制洗錢組織」第18屆年會（18th APG Annual Meeting 2015）出國報告，2015年10月8日。\n9.行政院洗錢防制辦公室，國家洗錢及資恐風險評估報告，2017年4月23日。\n10.行政院洗錢防制辦公室辦理亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑缺失改善會議書面資料，2019年12月25日。\n11.行政院新聞傳播處，「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑」初評結果出爐，對台灣正面肯定！2018年11月16日，https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/933f2670-e100-4ee8-8474-b8bb9d7cc009。\n12.行政院新聞傳播處，金流透明 世界好評 國際評鑑捷報，2019年6月28日，https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/92a23992-a61c-48c0-a1e0-02a88a5b6d47。\n13.法務部新聞稿，我國已脫離亞太防制洗錢組織(APG)第二輪評鑑之過渡追蹤程序，繼續爭取第三輪評鑑佳績，發布日期：2016年7月10日，https://www.moj.gov.tw/cp-21-50387-f9bdf-001.html。\n14.我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令，財團法人台灣金融研訓院發行，2018年4月初版五刷。\n15.林銘寬，參加「亞太防制洗錢組織(APG)舉辦之『防制洗錢金融行動工作組織』(FATF)新修訂國際標準研討會」出國報告，2012年7月10日。\n16.法務部，立法院第9屆第六會期司法法制委員會會議報告，2018年10月3日，頁1-3。\n17.法務部，洗錢防制修正案三讀通過 洗錢防制嶄新開展，2016年12月9日，http://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=454983&ctNode=27518&mp=095。\n18.法務部106年6月26日公布之「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」。香港金融管理局，《監管政策手冊》單元 AML-1「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法」，2018年10月19日 。https://www.hkma.gov.hk/chi/key-functions/banking-stability/aml-cft.shtml。\n19.法務部新聞稿，發布日期：2016年12月9日。\n20.金管會，金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖，2018年8月27日，頁1-4。\n21.金管會提供紐約州金融服務署合意令中譯本，頁1-12，以及監察院兆豐銀行糾正案，2017年6月7日。\n22.金管會對兆豐國際商業銀行遭美國紐約州金融署裁罰前之相關說明新聞稿，2016年9月15日。\n23.金管會對兆豐國際商業銀行遭美國聯邦準備理事會處分一事之說明新聞稿，2018年1月18日，以及監察院兆豐銀行糾正案，2017年6月7日，頁1-4。\n24.金管會對兆豐國際商業銀行遭美國聯邦準備理事會處分一事之說明新聞稿，2018年1月18日。\n25.金管會對兆豐國際商業銀行遭美國聯邦準備理事會處分一事之說明新聞稿，2018年1月18日。\n26.段宜康委員，「揭弊者保護法」草案提案說明，立法院議案關係文書2017年9月20日印發。\n27.孫中英，永豐金弊案效應 顧立雄：吹哨者條款升級，聯合報，2017年10月3日。\n28.張益紳、徐潔茹，金融法遵 築三道防線，經濟日報，2018年3月30 日，A15 經營管理版。財團法人保險事業發展中心，保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例。\n29.梁鴻烈，論金融業以風險為基礎的反洗錢及反資恐合規規劃，普華商務法律事務所提供，2017年9月， 頁1-12。\n30.陳炳宏，捍衛環保食安 吹哨者條款鼓勵檢舉，自由時報，2017年3月21日，http://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1087567，最後檢索日期：2017年11月24日。\n31.最高法院 108 年台上字第 3086 號刑事判決。\n32.最高法院105年度台上字第1101號刑事判決。\n33.最高法院106年度台上字第3711號刑事判決。\n34.最高法院108年度台上字第2500號刑事判決。\n35.評鑑方法論中譯本，行政案洗錢防制辦公室編譯，2017年10月印製。\n36. 龔天行，APG防洗錢評鑑 我能過關嗎？經濟日報，2018年5月18日，https://money.udn.com/money/story/5629/3148486最後檢索時間：2018年11月22日。\n37.蔣念祖，洗錢防制配套及金融監理沙盒制度之隱憂，萬國法律第215期，2017年10月，頁89-99。\n38.蔣念祖，美國、新加坡及香港洗錢防制國際相互評鑑報告之研析，台灣法學第378期，2019年10月28日出版，頁19-53。\n39.劉金龍，證券商防制洗錢及打擊資恐實務，證券暨期貨月刊第36卷第1期，2018年1月16日出版，頁17-18。\n40.魏錫賓，APG實地評鑑結束 落實洗錢防制開始，自由時報2018-11-19。\n\n二、 外文部分\n1.杉浦宣彦監修有友圭一高橋さやか著（2010）.金融犯罪対策の手引き最前線の取組みと今後の誤践，関谷正樹誤金融財政事情研究会，頁88-91。\n2.Deloitte & Touche Financial Advisory Services Pte Ltd. (2015). AML-CFT Risk Management Framework e Evolutions.\n3.FATA/APG(2019).Chinese Taipei Anti-money laundering and counter-terrorist Mutual Evaluation Report.\n4.FATA/APG(2016).Singapore Anti-money laundering and counter-terrorist Mutual Evaluation Report.\n5.FATA/APG(2016).United States Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Mutual Evaluation Report, p118-134.\n6.FATF and APG (2012). 4TH FOLLOW UP REPORT Mutual Evaluation of Hong Kong, China.\n7.FATF and APG (2016). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Singapore, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris and APG, Sydney\n8.Federal Financial Institutes Examination Council(2018). Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering InfoBase, BSA/AML Risk Assessment – Overview.\n9.Federal Financial Institutes Examination Council(2018). Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering InfoBase, Examination Procedures BSA/AML Risk Assessment.\n10.Federal Financial Institutes Examination Council(2018). Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering InfoBase, Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual.\n11.FFIEC(2014). Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering InfoBase, Examination Porcedures BSA/AML risk Assessment，https://bsaaml.ffiec.gov/references。\n12.FFIEC(2014). Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering InfoBase; Bank Secrecy Act anti-money Laundering Examination Manual，https://bsaaml.ffiec.gov/references。\n13.FFIEC(2014).Bank Secrecy Act /Anti-Money Laundering Examination Manual，Federal Financial Institutions Examination Council.\n14.Guidance to Capital Markets Intermediaries on Enhancing AML/CFT Frameworks and Controls(2019).\n15.Hong Kong Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report(2018).\n16.Hong Kong, Monetary Authority (2018).Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism.\n17. Hong Kong, Monetary Authority(2018). Hong Kong Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report.\n18. Kong, Monetary Authority(2018). Supervisory Policy Manual - Supervisory Approach on Anti-Money Laundering and Counter-Financing Terrorism.\n19.ps://www.mofa.gov.tw/igo/cp.aspx?n=4933DB35000610C4.\n20.Krima Touil(2017). Risk-Based Approach – Understanding and Implementation, Challenges between risk appetite and compliance, ACAMS.\n21.MAS(2017). Guidance for effective AML/CFT Transaction Monitoring Controls.\n22. MAS(2019). Guidance to Capital Markets Intermediaries on Enhancing AML/CFT. Frameworks and Controls.\n23.Monetary Authority of Singapore(2019).Guidence to Capital Markets Intermediaries on Enhancing AML/CFT Framworks and Controls.\n24.Monetary Authority of Singapore(2018).Guidance for Effective AML/CFT Transaction Monitoring Controls, Monetary Authority of Singapore.\n25.The FATF Recommendations(2012).https://www.amlo.moj.gov.tw/media/6587/731515151154.pdf?mediaDL=true.\n26.Uniting and Strengthening America(2001). by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001(USA PATRIOT Act).; G0106651505; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/129655; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/129655/1/150501.pdf

الاتاحة: https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/129655
https://doi.org/10.6814/NCCU202000405
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/129655/1/150501.pdf

المؤلفون: 張偉賢

المساهمون: 法律學系碩士在職專班

مصطلحات موضوعية: 洗錢, 資恐, 防制洗錢金融行動工作組織(FATF), 亞太防制洗錢組織(APG), 金融情報中心(FIU), money laundering, terrorist financing, Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF), Asia/Pacific Group on MoneyLaundering(APG), Financial Intelligence Unit(FIU), eco, scipo

Relation: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/44989

الاتاحة: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/44989

المؤلفون: 徐孝君

مصطلحات موضوعية: 亞太防制洗錢組織, 防制洗錢金融行動組織, 制止向恐怖主義提供資助的國際公約, 防制洗錢金融行動工作組織40項建議, 相互評鑑, The Asia/Pacific Group on Money Laundering, Financial Action Task Force, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, FATF Recommendations, Mutual Evaluations

وصف الملف: 169 bytes; text/html

Relation: http://ir.lib.ntust.edu.tw/handle/987654321/77340; http://ir.lib.ntust.edu.tw/bitstream/987654321/77340/1/index.html

الاتاحة: http://ir.lib.ntust.edu.tw/handle/987654321/77340
http://ir.lib.ntust.edu.tw/bitstream/987654321/77340/1/index.html

المؤلفون: 巫春梅

المساهمون: 王文杰, Wang, l

مصطلحات موضوعية: 國際反洗錢組織, 亞太防制洗錢組織, 防制洗錢金融行動工作組織, 相互評鑑, 防制洗錢及打擊資恐, 可疑交易申報, 技術遵循, 效能評鑑, 風險基礎方法, International anti-money laundering organization, APG, FATF, Mutual evaluation, Anti money laundering countering the financing of terrorist, Suspicious transaction report, TC, IO, Risk-Based approach, scipo, eco

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/119582/1/101601.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/119582

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/119582/1/101601.pdf
http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/119582

المؤلفون: 謝雪妮, Hsieh, Hsueh-Ni

المساهمون: 王文杰, Wang, Wen-Chieh

مصطلحات موضوعية: 防制洗錢金融行動工作組織, 亞太防制洗錢組織, 相互評鑑, 巴塞爾銀行監理委員會, 沃爾夫斯堡集團, 銀行業, 洗錢, 防制洗錢, 打擊資恐, 客戶盡職調查, 交易監控, 可疑交易申報, FATF, APG, Mutual evaluation, Basel Committee on Banking Supervision, Wolfsburg Group, Banking, Money laundering, Anti-Money Laundering (AML), CTF/CFT, Customer due diligence (CDD), Transaction monitoring, Suspicious Activity Report (SAR), eco, scipo

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/112716/1/101601.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/112716

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/112716/1/101601.pdf
http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/112716

المؤلفون: 張廼佳, Chang, Nai Chia

المساهمون: 張冠群, Chang, Kuan Chun

مصطلحات موضوعية: 洗錢, 資恐, 防制洗錢金融行動工作組織, 防制洗錢、打擊資助恐怖主義與資助大規模毀滅性武器擴散之國際標準, FATF 40項建議, 亞太防制洗錢組織, 相互評鑑, Money Laundering, Financing of Terrorism, Financial Action Task Force, FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF Recommendations, The Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG, Mutual Evaluations

وصف الملف: 2384568 bytes; application/pdf

Relation: G0098961107; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/106902; http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/106902/1/110701.pdf

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/106902
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/106902/1/110701.pdf

المؤلفون: 謝雪妮, Hsieh, Hsueh-Ni

مصطلحات موضوعية: 防制洗錢金融行動工作組織, 亞太防制洗錢組織, 相互評鑑, 巴塞爾銀行監理委員會, 沃爾夫斯堡集團, 銀行業, 洗錢, 防制洗錢, 打擊資恐, 客戶盡職調查, 交易監控, 可疑交易申報, FATF, APG, Mutual evaluation, Basel Committee on Banking Supervision, Wolfsburg Group, Banking, Money laundering, Anti-Money Laundering (AML), CTF/CFT, Customer due diligence (CDD), Transaction monitoring, Suspicious Activity Report (SAR)

الاتاحة: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0099961016%22.