المؤلفون: 楊雲驊, 林鈺雄, 蔡佩玲, 林志潔, 李聖傑, 李宏錦, 謝建國, 金延華

المساهمون: 法律系

مصطلحات موضوعية: 洗錢防制, 監理沙盒, 法令遵循, 亞太防制洗錢組織

وصف الملف: 125 bytes; text/html

Relation: 月旦刑事法評論, 第 4 期, 117-129 頁; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/133026; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/133026/1/index.html

الاتاحة: https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/133026
https://doi.org/10.3966/2415472520170300407
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/133026/1/index.html

المؤلفون: 曾麒翔

المساهمون: 法律學系碩士在職專班

مصطلحات موضوعية: 洗錢(Money Laundering), 監管機制(Governance Mechanism), 內部控制理論(Internal Control Theory), 亞太防制洗錢組織(APG), 防制洗錢金融行動工作組織(FATF), 金融科技(FinTech), 監管科技(RegTech), droit, scipo

Relation: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/49183

الاتاحة: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/49183

المؤلفون: 王淑芳, Wang, Shu-Fang

المساهمون: 張士傑

مصطلحات موضوعية: 防制洗錢及打擊資恐, 金融機構, 銀行業, 亞太防制洗錢組織, 法令遵循

وصف الملف: 2240675 bytes; application/pdf

Relation: 期刊論文\n王昱琁，我國銀行業者在國際反洗錢活動中的角色與責任，東吳大學法學院暨法律學系碩士在職專班涉外商務談判法律組碩士論文，108年。\n游啟輝，從兆豐案論洗錢防制及金融監理之改革，東吳大學法學院法律學系碩士在職專班財經法律組碩士論文，108年。\n張偉賢，銀行業防制洗錢及打擊資恐監理規範之探討，中國文化大學法學院法律學系在職專班碩士論文，108年。\n陳慧玲律師，金融機構防制洗錢的角色與功能，109年6月。\n何凱婷，打擊資助武器擴散之國際趨勢及我國執行現況-以查緝國人協助朝鮮民主主義人民共和國為例，法務部調查局洗錢防制工作年報108年度。\n韓其珍，AI在洗錢防制及打擊資恐業務上的實際運用，110年。\n朱成光，安侯企業管理股份有限公司，會計理論與實務 ─ 反洗錢暨反資恐第三輪國家評鑑後之金融犯罪監理趨勢，107年。\n\n研究計劃\n行政院洗錢防制辦公室，國家洗錢及資恐風險評估報告，109年1月。\n陳詠薇，洗錢防制相關課題之研究，司法官48 期學員法學研究報告。\n法務部調查局洗錢防制處電子報第3期，109年8月。\n蔡佩玲、何凱婷、趙珮涵、袁代秦、葉逸芳，參加「FATF TREIN-防制資助武器擴散訓練(TRAINING COURSE ON COUNTER-PROLIFERATION FINANCING」出國報告，行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書，107年11月。\n陳世民，恐怖主義和大規模毀滅性武器的擴散，第二屆恐怖主義與國家安全學術研討暨實務座談會論文集，95年。\n打擊資助武器擴散指引-執行聯合國安全理事會決議之金融規定以打擊大規模毀滅性武器擴散，經 FATF秘書處授權，由行政院洗錢防制辦公室譯為中文，2018年2月。\n我國銀行業法令遵循、防制洗錢 與相關資訊技術之研究，台灣金融研訓院，計畫主持人：盧陽正，顧 問：慶啟人、蔡珮玲、曾郁仁，共同主持人：賴威仁、陳世訓，協同主持人：賴建宇，研究員：吳佩珊，研究助理：黃瀞儀，106 年11月。\n\n網際網路\n金融監督管理委員會 最後上網流覽日期2021.05.27 https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2\n銀行公會 最後上網流覽日期 2021.05.27\nhtt ps://www.aml-ba.org.tw/index.php\n銀行公會 銀行防制貿易洗錢之實務參考 最後上網流覽日期 2021.05.27\nhttps://www.aml-ba.org.tw/news-view.php?ID=1\n金融監督管理委員會 防制洗錢及打擊資恐策略藍圖\nhttps://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=610&parentpath=0,609\n行政院防制洗錢辦公室\nhttps://www.amlo.moj.gov.tw/1461/1462/1463/28852/post\n法務部調查局洗錢防制處\nhttps://www.mjib.gov.tw/mlpc\n法務部調查局洗錢防制處 洗錢防制工作年報\nhttps://www.mjib.gov.tw/userfiles/files/35-%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95/files/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%B9%B4%E5%A0%B1/annual_108.pdf\n金融監督管理委員會 檢查局\nhttps://www.feb.gov.tw/ch/home.jsp?id=65&parentpath=0,4&mcustomize=onemessages_view.jsp&dataserno=201912180001&dtable=Business\n台灣金融研訓院\nhttp://www.tabf.org.tw/\n植根法律網\nhttps://www.rootlaw.com.tw/; G0108932122; https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/136415; https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/136415/1/212201.pdf

الاتاحة: https://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/136415
https://doi.org/10.6814/NCCU202101053
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/136415/1/212201.pdf

المؤلفون: 張偉賢

المساهمون: 法律學系碩士在職專班

مصطلحات موضوعية: 洗錢, 資恐, 防制洗錢金融行動工作組織(FATF), 亞太防制洗錢組織(APG), 金融情報中心(FIU), money laundering, terrorist financing, Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF), Asia/Pacific Group on MoneyLaundering(APG), Financial Intelligence Unit(FIU), eco, scipo

Relation: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/44989

الاتاحة: http://ir.lib.pccu.edu.tw//handle/987654321/44989

المؤلفون: 徐孝君

مصطلحات موضوعية: 亞太防制洗錢組織, 防制洗錢金融行動組織, 制止向恐怖主義提供資助的國際公約, 防制洗錢金融行動工作組織40項建議, 相互評鑑, The Asia/Pacific Group on Money Laundering, Financial Action Task Force, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, FATF Recommendations, Mutual Evaluations

وصف الملف: 169 bytes; text/html

Relation: http://ir.lib.ntust.edu.tw/handle/987654321/77340; http://ir.lib.ntust.edu.tw/bitstream/987654321/77340/1/index.html

الاتاحة: http://ir.lib.ntust.edu.tw/handle/987654321/77340
http://ir.lib.ntust.edu.tw/bitstream/987654321/77340/1/index.html

المؤلفون: 巫春梅

المساهمون: 王文杰, Wang, l

مصطلحات موضوعية: 國際反洗錢組織, 亞太防制洗錢組織, 防制洗錢金融行動工作組織, 相互評鑑, 防制洗錢及打擊資恐, 可疑交易申報, 技術遵循, 效能評鑑, 風險基礎方法, International anti-money laundering organization, APG, FATF, Mutual evaluation, Anti money laundering countering the financing of terrorist, Suspicious transaction report, TC, IO, Risk-Based approach, scipo, eco

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/119582/1/101601.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/119582

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/119582/1/101601.pdf
http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/119582

المؤلفون: 謝雪妮, Hsieh, Hsueh-Ni

المساهمون: 王文杰, Wang, Wen-Chieh

مصطلحات موضوعية: 防制洗錢金融行動工作組織, 亞太防制洗錢組織, 相互評鑑, 巴塞爾銀行監理委員會, 沃爾夫斯堡集團, 銀行業, 洗錢, 防制洗錢, 打擊資恐, 客戶盡職調查, 交易監控, 可疑交易申報, FATF, APG, Mutual evaluation, Basel Committee on Banking Supervision, Wolfsburg Group, Banking, Money laundering, Anti-Money Laundering (AML), CTF/CFT, Customer due diligence (CDD), Transaction monitoring, Suspicious Activity Report (SAR), eco, scipo

Relation: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/112716/1/101601.pdf; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/112716

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/112716/1/101601.pdf
http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/112716

المؤلفون: 張廼佳, Chang, Nai Chia

المساهمون: 張冠群, Chang, Kuan Chun

مصطلحات موضوعية: 洗錢, 資恐, 防制洗錢金融行動工作組織, 防制洗錢、打擊資助恐怖主義與資助大規模毀滅性武器擴散之國際標準, FATF 40項建議, 亞太防制洗錢組織, 相互評鑑, Money Laundering, Financing of Terrorism, Financial Action Task Force, FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF Recommendations, The Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG, Mutual Evaluations

وصف الملف: 2384568 bytes; application/pdf

Relation: G0098961107; http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/106902; http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/106902/1/110701.pdf

الاتاحة: http://nccur.lib.nccu.edu.tw//handle/140.119/106902
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/106902/1/110701.pdf

المؤلفون: 蔡佩芬, Tsai, Pei-fen

المساهمون: 財經法律學系

مصطلحات موضوعية: 洗錢, 判決, 司法互助, 洗錢國際組織, 防制洗錢公約, FATF, 艾格蒙組織, 四十項建議, 亞太防制洗錢組織, APG, 不合作國家, 黑名單, 跨國合作, Legal Assistance, Money Laundering, International Organizations, 40 Recommendations, Financial Action Task Force On Money Laundering, Egmont Group of Financial Intelligence Units, Asia Pacific Group on Anti Money-Laundering, Non-cooperative Countries, scipo, droit

Relation: http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/17668

الاتاحة: http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/17668

المؤلفون: 謝雪妮, Hsieh, Hsueh-Ni

مصطلحات موضوعية: 防制洗錢金融行動工作組織, 亞太防制洗錢組織, 相互評鑑, 巴塞爾銀行監理委員會, 沃爾夫斯堡集團, 銀行業, 洗錢, 防制洗錢, 打擊資恐, 客戶盡職調查, 交易監控, 可疑交易申報, FATF, APG, Mutual evaluation, Basel Committee on Banking Supervision, Wolfsburg Group, Banking, Money laundering, Anti-Money Laundering (AML), CTF/CFT, Customer due diligence (CDD), Transaction monitoring, Suspicious Activity Report (SAR)

الاتاحة: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0099961016%22.