-
1Academic Journal
المؤلفون: А.В. Рощупкина
المصدر: Российско-азиатский правовой журнал, Vol 4, Pp 79-83 (2024)
مصطلحات موضوعية: криптовалюта, цифровая валюта, финансирование терроризма, криптобиржа, терроризм, раскрытие преступлений, деанонимизация, Comparative law. International uniform law, K520-5582, Jurisprudence. Philosophy and theory of law, K201-487
وصف الملف: electronic resource
-
2Academic Journal
المؤلفون: Маргарян Эмиль Каренович, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», Emil K. Margarian,
FGBOU VO "Moskovskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet im. N.E. Baumana", Цебоев Астан Хаджимуратович, Astan K. Tseboev المصدر: Socio-Economic Processes of Modern Society; 76-81 ; Социально-экономические процессы современного общества; 76-81
مصطلحات موضوعية: международное сотрудничество, финансовая безопасность, отмывание денег, финансирование терроризма, правовые основы, глобальные проблемы
وصف الملف: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907830-42-4; https://phsreda.com/e-articles/10613/Action10613-112152.pdf; Прошунин М.М. К вопросу о понятии отмывания преступных доходов / М.М. Прошунин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2008. – №3. – С. 47–52. – EDN JUTEYD.; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федер. закон от 7 авг. 2001 г. №115-ФЗ (в ред. от 18 марта 2019 г.) // СЗ РФ. – 2001. – №33, ч. 1. – Ст. 3418; 2019. – №12. – Ст. 1223.; Казанцев Д.А. Финансирование терроризма: понятие и источники / Д.А. Казанцев // Право, экономика и управление: теория и практика: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Чебоксары, 23 июня 2022 года) / гл. ред. Э.В. Фомин. – Чебоксары: Среда, 2022. – С. 309–312. – EDN DNNEBV.; Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007. – 752 с.; Трунцевский Ю.В. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов, В.Б. Букарев // Международное публичное и частное право. – 2007. – №4. – С. 53–55. – EDN KWGHSL.; https://phsreda.com/files/Books/10613/Cover-10613.jpg?req=112152; https://phsreda.com/article/112152/discussion_platform
-
3Academic Journal
المؤلفون: O. A. Kiseleva, О. А. Киселева
المصدر: Law Enforcement Review; Том 8, № 2 (2024); 149-157 ; Правоприменение; Том 8, № 2 (2024); 149-157 ; 2658-4050 ; 2542-1514
مصطلحات موضوعية: Российская Федерация, judgment on the merits, international justice, convention, financing of terrorism, racial discrimination, funds, Ukraine, Russian Federation, решение по существу спора, международное правосудие, конвенция, финансирование терроризма, расовая дискриминация, средства, Украина
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/933/1023; https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/933/1024; Goldenziel J. An Alternative to Zombieing: Lawfare Between Russian and Ukraine and the Future of International Law / J. Goldenziel // Cornell Law Review. – 2023. – Vol. 108, iss. 1. – P. 1–14.; Goldenziel J. Law as a Battlefield: The U.S., China, and the Global Escalation of Lawfare / J. Goldenziel // Cornell Law Review. – 2020. – Vol. 106, iss. 5 – P. 1085–1171.; dos Reis F. Moving “red lines”: The Russian–Ukrainian war and the pragmatic (mis-)use of international law / F. dos Reis, J. Grzybowski // Global Constitutionalism. – Published online August 10, 2023. – P. 1–23.; Tropin Z. Lawfare as part of hybrid wars: The experience of Ukraine in conflict with Russian Federation / Z. Tropin // Security and Defence Quarterly. – 2021. – Vol. 33, № 1. – Р. 5–29.; Кадышева О. В. Неизвестная «санкционная война» и возможности международного правосудия / О. В. Кадышева // Международное правосудие. – 2022. – № 4 (44). – С. 95–111.; Исполинов А.С. Эволюция правового статуса оговорок: от «правила единогласия» Лиги Наций до Руководства Комиссии международного права по оговоркам 2011 года / А.С. Исполинов // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2020. – № 3. – С. 134–161. – DOI:10.17323/2072-8166.2020.3.134.161.; Dimetto M. «To Fall, or Not to Fall, That Is the (Preliminary) Question»: Disputes, Compromissory Clauses and Swinging Jurisdictional Tests at the ICJ / M. Dimetto // The Law & Practice of International Courts and Tribunals. – 2022. – Vol. 21, № 1. – P. 5–34.; Fontanelli F. Once Burned, Twice Shy. The Use of Compromissory Clauses before the International Court of Justice and Their Declining Popularity in New Treaties / F. Fontanelli // Rivista di diritto internazionale. – 2021. – Vol. 104, № 1. – P. 7–39.; Исполинов А. С. Яблоко раздора: досудебная процедура в международном правосудии и в практике Суда ЕАЭС / А. С. Исполинов, О. В. Кадышева // Международное правосудие. – 2021. – № 2 (38). – С. 93–110.; Пименова C. Д. Обеспечительные меры в практике международных судов и трибуналов / С. Д. Пименова. – М. : Статут, 2023. – 202 c.; Пименова С. Д. Украина против России: комментарий к определению Международного суда об обеспечительных мерах от 16 марта 2022 года / С. Д. Пименова // Журнал ВШЭ по международному праву. – 2023. – Т. 1, № 1. – С. 92–98.; Пименова С. Д. Обеспечительные меры в практике Международного Суда ООН / С. Д. Пименова // Международное правосудие. – 2020. – № 2 (34). – С. 88–102.; Lando М. Plausibility in the Provisional Measures Jurisprudence of the International Court of Justice / М. Lando // Leiden Journal of International Law. – 2018. – Vol. 31, № 3. – P. 641–668.; Hill-Cawthorne L. International Litigation and the Disaggregation of Disputes: Ukraine-Russia as a Case Study / L. Hill-Cawthorne // International & Comparative Law Quarterly. – 2019. – Vol. 68. – P. 779–815.; Терехова Л. А. Постановление Европейского Суда по правам человека как основание для пересмотра решения национального суда / Л. А. Терехова // Правоприменение. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 173–183. – DOI:10.24147/2542-1514.2017.1(1).173-183.; Klein N. Iran and Its Encounters with the International Court of Justice / N. Klein // Melbourne Journal of International Law. – 2021. – Vol. 21, № 3. – P. 620–652.; Пименова С. Д. Спор о некоторых иранских активах (Иран против США): упущенная возможность Международного Суда ООН и процессуальные уловки сторон / С. Д. Пименова // Международное правосудие. – 2023. – № 3 (47). – С. 3–17.; Ochoa-Ruiz N. Exploring the Limits of International Law relating to the Use of Force in Self-defence / N. Ochoa-Ruiz, E. Salamanca-Aguado // European Journal of International Law. – 2005. – Vol. 16, iss. 3. – P. 499–524.; Cannizzaro E. Fragmenting International Law through Compromissory Clauses? Some Remarks on the Decision of the ICJ in the Oil Platforms Case / E. Cannizzaro, B. Bonafé // European Journal of International Law. – 2005. – Vol. 16, iss. 3. – P. 481–497.; Dautaj Y. Jurisdictional Immunities and Certain Iranian Assets: Missed Opportunities for Defining Sovereign Immunity at the International Court of Justice / Y. Dautaj, W. F. Fox // Cornell International Law Journal. – 2020. – Vol. 53, № 3. – Р. 379–427.; https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/933
-
4Academic Journal
المؤلفون: Отабоев Бобур Ибрат угли
المصدر: International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers, 11(1), 954-962, (2023-01-30)
مصطلحات موضوعية: арест, конфискация, рекомендации ФАТФ, имплементация, отмывание денег, финансирование терроризма, отмытое имущество, преступный доход
Relation: https://doi.org/10.5281/zenodo.7583396; https://doi.org/10.5281/zenodo.7583413; oai:zenodo.org:7583413
-
5Academic Journal
المؤلفون: ПРУДНИКОВ В. А., PRUDNIKOV V. A.
مصطلحات موضوعية: ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», экономика, финансы, менеджмент, высшее образование,
научная деятельность ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит», государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, криптовалюта, комплаенс-контроль, транзакция, цифровая среда, DPR, Donetsk People's Republic, Donetsk, Donbass, SEE HPE «DAMPA», Economics, Management Relation: https://doi.org/10.5281/zenodo.7341740; https://doi.org/10.5281/zenodo.7341741; oai:zenodo.org:7341741
-
6Academic Journal
المؤلفون: Казанцев Дмитрий Андреевич, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Dmitrii A. Kazantsev,
FSFEI HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" المصدر: Law, Economics and Management; 309-312 ; Право, экономика и управление: теория и практика; 309-312
مصطلحات موضوعية: международный терроризм, ПОД/ФТ, финансирование терроризма
وصف الملف: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907561-45-8; https://phsreda.com/e-articles/10397/Action10397-103016.pdf; Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Бюллетень международных договоров. – 2003. – №5. – С. 10–23.; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №33 (ч. I). – Ст. 3418.; Золотухин В.Л. Финансирование терроризма: каналы, формы, методы и источники / В.Л. Золотухин // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2013. – №9. – С. 47–50.; Зубков В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.А. Зубков, С.К. Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007. – 752 с.; Кашурников С.Н. Экономический анализ современных практик противодействия финансированию терроризма / С.Н. Кашурников // Государство, общество и политика: история становления, современное состояние, перспективы развития: сборник научных трудов по материалам I международной научно-практической конференции. – М.: Открытое знание, 2017. – С. 29–50.; Террористическая корпорация: как устроена экономика ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) // Деловой Петербург. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dp.ru/a/2022/04/22/Snjatie_ogranichenij__otmen (дата обращения: 22.04.2022).; https://phsreda.com/files/Books/62d656d9a6e2e.jpg?req=103016; https://phsreda.com/article/103016/discussion_platform
-
7Academic Journal
المؤلفون: Даудрих, Яна
المصدر: Legal Issues in the Digital Age; Vol 3 No 2 (2022): Legal Issues in the Digital Age; 49-72 ; Legal Issues in the Digital Age; Том 3 № 2 (2022): Legal Issues in the Digital Age; 49-72 ; 2713-2749
مصطلحات موضوعية: MICA, crypto-asset, money laundering and terrorist financing, utility token, asset-referenced token, e-money token, white paper, supervision of token issuers, криптоактив, отмывание грязных денег и финансирование терроризма, токен приложений, токен,привязанный к активам, токен электронных денег, надзор над эмитентами токенов
وصف الملف: application/pdf
-
8Academic Journal
المؤلفون: Прудников В. А., ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности, Prudnikov V. A., NO HPO «Donetsk National University of Economics, Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky», the Department of Control, Analysis of Economic Activity
مصطلحات موضوعية: Донецк, ДНР, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Экономика, Экономика ДНР, управление, менеджмент, высшее образование, наука, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ДОНАУИГС, Академия управления, Сборник научных работ серии «Финансы. учет, аудит», финансы, учет, аудит, функции, функциональный потенциал, государственный финансовый мониторинг, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирование терроризма, сомнительные операции, государственный уполномоченный орган, подразделение финансовой разведки ESS, Donetsk, DPR, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, Economy
Relation: https://doi.org/10.5281/zenodo.5053864; https://doi.org/10.5281/zenodo.5053865; oai:zenodo.org:5053865
-
9Academic Journal
المؤلفون: Viktor V. Yunusov
المصدر: Сибирское юридическое обозрение, Vol 14, Iss 4, Pp 505-508 (2017)
مصطلحات موضوعية: террористическая деятельность, финансирование терроризма, росфинмониторинг, terrorist activity, financing of terrorism, rusfinmonitoring, Law
وصف الملف: electronic resource
-
10Academic Journal
المؤلفون: Klebanov L.R., Polubinskaya S.V.
المصدر: LEGAL SCIENCE AND PRACTICE-BULLETIN OF NIZHNIY NOVGOROD ACADEMY OF THE MINISTRY IF THE INTERIOR OF RUSSIA
مصطلحات موضوعية: cybercrime, art market, internet, computer-related fraud, infringements of copyright and related rights, financing of terrorism, criminal Code of the Russian Federation, киберпреступления, арт-рынок, интернет, мошенничество с использованием компьютерных технологий, нарушение авторских и смежных прав, финансирование терроризма, уголовный кодекс РФ
-
11Academic Journal
المؤلفون: Грабчук, Олександр, Супрунова , Ірина
المصدر: Аспекти публічного управління; Том 8 № 4 (2020); 75-83 ; Public administration aspects; Vol. 8 No. 4 (2020); 75-83 ; Аспекты публичного управления; Том 8 № 4 (2020); 75-83 ; 2413-8231 ; 2311-6420 ; 10.15421/1520204
مصطلحات موضوعية: state security, financial monitoring, financial intelligence, terrorist financing, effectiveness of financial monitoring, государственная безопасность, финансовый мониторинг, финансовая разведка, финансирование терроризма, эффективность финансового мониторинга, державна безпека, фінансовий моніторинг, фінансова розвідка, фінансування тероризму, ефективність фінансового моніторингу
وصف الملف: application/pdf
-
12Academic Journal
المؤلفون: Бачканов Хасанш Анатольевич, Khasansh A. Bachkanov
المصدر: Scientific studies: theory, methodology and practice; 165-170 ; Научные исследования: теория, методика и практика; 165-170
مصطلحات موضوعية: финансирование терроризма, террористическая деятельность, финансирование террористических организаций, неформальная финансово-расчетная система
وصف الملف: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6044485-6-4; https://interactive-plus.ru/e-articles/692/Action692-530752.pdf; Иншаков В.С. Подходы к криминализации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в международном уголовном праве / В.С. Иншаков, А.В. Цвилий // Уголовная политика в сфере обеспечения безопасности здоровья населения, общественной нравственности и иных социально значимых интересов: материалы VII Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 6–11.; Цвилий-Букланова А.А. Коррупция как основополагающая сфера неформальной экономики // Научный альманах сборник научных трудов. – Волгоград, 2019. – С. 222–226.; Терроризм как угроза экономической безопасности в условиях глобализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://refdb.ru/look/2242857-pall.html (дата обращения: 03.04.2020).; https://interactive-plus.ru/files/Books/5ed78d50c84d6.jpeg?req=530752; https://interactive-plus.ru/article/530752/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-530752
-
13Academic Journal
المؤلفون: M M Proshunin
المصدر: RUDN Journal of Law, Vol 0, Iss 1, Pp 9-16 (2016)
مصطلحات موضوعية: легализация преступных доходов, финансирование терроризма, финансовый мониторинг, агент финансового мониторинга, ПОД/ФТ, информация, административная ответственность, Law
وصف الملف: electronic resource
-
14Academic Journal
المؤلفون: Рубащенко, Микола Анатолійович
مصطلحات موضوعية: фінансування посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансування тероризму, злочини проти основ національної безпеки України, тимчасово окуповані території, финансирование посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, финансирование терроризма, преступления против основ национальной безопасности Украины, временно оккупированные территории, financing of encroachment on territorial integrity and inviolability of Ukraine, financing of terrorism, crimes against the bases of national security of Ukraine, temporarily occupied territories
وصف الملف: application/pdf
Relation: Рубащенко М. А. Сплата податків на тимчасово окупованих територіях та фінансування посягань на територіальну цілісність України і тероризму: коли ж настане край абсурду? / М. А. Рубащенко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали наук.‑практ. конф. (м. Харків, 25 жовт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 85–89.; https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/17387
-
15Academic Journal
المؤلفون: Ляхов Владислав Андреевич, Vladislav A. Liakhov
المصدر: Scientific studies: theory, methodology and practice; 245-247 ; Научные исследования: теория, методика и практика; 245-247
مصطلحات موضوعية: террористическая организация, финансирование терроризма, террористическая деятельность, легализация добытых преступным путём доходов
وصف الملف: text/html
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6042302-1-3; https://interactive-plus.ru/e-articles/600/Action600-485792.pdf; Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О противодействии терроризму» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons (дата обращения: 12.11.2018).; Хавала по-московски // Лента.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lenta.ru/articles/2007/06/29/hawala/ (дата обращения: 12.11.2018).; Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834 (дата обращения: 12.11.2018).; Официальный интернет-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fedsfm.ru/activity/annual-reports (дата обращения: 12.11.2018).; Янковский Н. Л. Французская модель контртеррористической деятельности / Н.Л. Янковский // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2010. – №5. – С. 140–145.; https://interactive-plus.ru/files/Books/5ca48f0143e79.jpeg?req=485792; https://interactive-plus.ru/article/485792/discussion_platform
-
16Academic Journal
المؤلفون: Галали Ризгар Дж. Азиз
المصدر: Государственное и муниципальное управление, Vol 304, Iss 1, Pp 263-269 (2019)
مصطلحات موضوعية: оффшорные банки, отмывание денег, финансирование терроризма,
налоговые "гавани", метки подозрительных сделок, потоки денежных средств, банковская тайна, глобальные мировые проблемы, финансовые организации, Management. Industrial management, HD28-70 Relation: http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2019/04/263-269-1.pdf; https://doaj.org/toc/2079-1690; https://doaj.org/article/bd50315bc22e4990a942375d3adc2e1e
-
17
-
18Academic Journal
المؤلفون: Anna V. Shashkova
المصدر: Московский журнал международного права, Vol 0, Iss 3, Pp 79-93 (2015)
مصطلحات موضوعية: международные стандарты, фатф, оружие массового уничтожения, финансирование терроризма, international standards, fatf, financing of terrorism, financing proliferation, Law of nations, KZ2-6785, Comparative law. International uniform law, K520-5582
وصف الملف: electronic resource
-
19Academic Journal
المؤلفون: Perepeliţa, M., Perepelitsa, ., Перепелица, М.
المصدر: Legea şi Viaţa 313 (1/2) 94-98
مصطلحات موضوعية: система финансового мониторинга, финансирование терроризма, европейская директива, принципы международного права, зарубежный опыт
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/59987; urn:issn:25874365
-
20Academic Journal
المؤلفون: Кононенко, В., Новікова, Л.
المصدر: V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin, Series “International Relations, Economics, Area Studies, Tourism”
№ 7 (2018)
55-59
Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, серия «Международные отношения, экономика, странов
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»
2310-9513مصطلحات موضوعية: International Court of Justice, European Court of Justice, terrorism financing, human rights, balance of interests, margin of appreciation, Международный Суд ООН, суд ЕС, финансирование терроризма, права человека, баланс интересов, Міжнародний Суд ООН, суд ЄС, фінансування тероризму, права людини, баланс інтересів
وصف الملف: application/pdf