المؤلفون: M.S. Utkina

المصدر: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 2 (2023)

مصطلحات موضوعية: боротьба зі злочинністю, Державна служба фінансового моніторингу, міжнародна співпраця, підрозділ фінансової розвідки, фінансовий моніторинг, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

وصف الملف: electronic resource

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/282171; https://doaj.org/toc/2788-6018

URL الوصول: https://doaj.org/article/f72c3833ae894d0bb55ee4dfe2426769

المؤلفون: Живко, З.Б., Головач, Т.М., Гончаров, Ю.В., Мартин , О.М., Боруцька, Ю.З.

المصدر: Science Notes of KROK University; No. 2 (62) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 44-52 ; Вчені записки Університету «КРОК»; № 2 (62) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 44-52 ; 2663-2209 ; 2307-6968 ; 10.31732/2663-2209-2021-62

مصطلحات موضوعية: підрозділ фінансової розвідки, корупційні дії, корупція, доходи, отримані злочинним шляхом, легалізація (відмивання) корупційних доходів, антикорупційні заходи, financial intelligence unit, corruption actions, corruption, proceeds of crime, legalization (laundering) of corrupt income, anti-corruption measures

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/403/430; http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/403

الاتاحة: http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/403

المؤلفون: Живко, З.Б., Головач, Т.М., Гончаров, Ю.В., Мартин , О.М., Боруцька, Ю.З.

المصدر: Science Notes of KROK University; No. 2 (62) (2021): Scientific Notes of «KROK» University; 44-52 ; Вчені записки Університету «КРОК»; № 2 (62) (2021): Вчені записки Університету "КРОК"; 44-52 ; 2663-2209 ; 2307-6968 ; 10.31732/2663-2209-2021-62

مصطلحات موضوعية: підрозділ фінансової розвідки, корупційні дії, корупція, доходи, отримані злочинним шляхом, легалізація (відмивання) корупційних доходів, антикорупційні заходи, financial intelligence unit, corruption actions, corruption, proceeds of crime, legalization (laundering) of corrupt income, anti-corruption measures

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/403/430; http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/403

الاتاحة: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/403

المصدر: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 2 (2023): Analytical and Comparative Jurisprudence; 255-259
Аналітично-порівняльне правознавство; № 2 (2023): Аналітично-порівняльне правознавство; 255-259

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, боротьба зі злочинністю, State Financial Monitoring Service, financial intelligence unit, international cooperation, fight against crime, Державна служба фінансового моніторингу, міжнародна співпраця, підрозділ фінансової розвідки, financial monitoring

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::c11d8beb68e924124ad552e667bed16e
http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/282171

المؤلفون: Уткіна, Марина Сергіївна, Utkina, Maryna Serhiivna

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, підрозділ фінансової розвідки, фінансова розвідка, Державна служба фінансового моніторингу, протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протидія фінансуванню тероризму, протидія фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, financial monitoring, financial intelligence unit, financial intelligence, the State Financial Monitoring Service of Ukraine, combating the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, combating the financing of terrorism, combating of the financing of the proliferation of weapons of mass destruction and corruption

وصف الملف: application/pdf

Relation: Уткіна М. С. Адміністративно-правові засади здійснення фінансового моніторингу в Україні : дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2024. 433 с.; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94468

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94468

المؤلفون: Білько, Тетяна Олександрівна

المصدر: Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law"; Vol. 2 No. 15 (2010); 62-65 ; Научные труды Национального авиационного университета. Серия: Юридический вестник "Воздушное и космическое право»; Том 2 № 15 (2010); 62-65 ; Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»; Том 2 № 15 (2010); 62-65 ; 2663-3949 ; 2307-9061

مصطلحات موضوعية: money laundering, international experience, "know your customer", FIU, "dirty" money, FATF, 351.72.008, отмывания средств, международный опыт, «Знай своего клиента», подразделение финансовой разведки, «грязные» деньги, відмивання коштів, міжнародний досвід, «знай свого клієнта», підрозділ фінансової розвідки, «брудні» гроші

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/7394/8424; https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/7394

الاتاحة: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/7394
https://doi.org/10.18372/2307-9061.15.7394

المؤلفون: Рєзнік, Олег Миколайович, Резник, Олег Николаевич, Rieznik, Oleh Mykolaiovych, Берцюх, А. О.

مصطلحات موضوعية: взаємодія, взаимодействие, interaction, відмивання, отмывание, laundering, легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, legalization of criminal proceeds, підрозділ фінансової розвідки, подразделение финансовой разведки, financial intelligence unit, правоохоронні органи, правоохранительные органы, police

وصف الملف: application/pdf

Relation: Рєзнік О. М., Берцюх А. О. Поняття та особливості взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів // Правові горизонти. 2020. №22. С. 82-86. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i22.p82Рєзнік; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80998

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80998

المؤلفون: Лєонов, Сергій Вячеславович, Леонов, Сергей Вячеславович, Lieonov, Serhii Viacheslavovych, Куришко, О.О.

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, financial monitoring, підрозділ фінансової розвідки, financial intelligence unit, финансовый мониторинг, подразделение финансовой разведки

وصف الملف: application/pdf

Relation: Лєонов, С.В. Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / С.В. Лєонов, О.О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - N 10. - С. 27-32.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54063

الاتاحة: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54063

المؤلفون: Lieonov, Serhii Viacheslavovych

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, financial intelligence unit, финансовый мониторинг, подразделение финансовой разведки, підрозділ фінансової розвідки, financial monitoring

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::4a4182d89ccc02c0f60d9aa95bb8f77f
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54063