المؤلفون: Танющева Наталия Юрьевна, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Taniushcheva Nataliia Iurevna, FGBOU VO "Astrakhanskii gosudarstvennyi universitet"

المساهمون: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-010-00243.

المصدر: Economics and Law; ; Экономика и право

مصطلحات موضوعية: преступные доходы, отмывание денег, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонение от налогообложения, money laundering, criminal proceeds, countering money laundering and terrorist financing, tax evasion

وصف الملف: text/html

Relation: https://phsreda.com/e-articles/10297/Action10297-99306.pdf; Al Capone. FBI. URL: https://www.fbi.gov/history/famous-cases/al-capone; Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach / G. Becker // Journal of Political Economy. – 1968. – Vol. 76, No. 2. – Pp. 169–217.; Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена, 20.12.1988) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121092/; The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on money laundering. 1990. URL: https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%201990.pdf; Convention on laundering, search, seizure, and confiscation of the proceeds from crime. European Treaty Series. Strasbourg, 1990. №141. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/141; Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml; Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Меридо, 31 октября 2003 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml; IX Special Recommendations. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ixspecialrecommendations.html; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, №25, ст. 171) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/print; Кобец П.Н. Понятие и генезис легализации преступных доходов / П.Н. Кобец // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия [Текст]: сб. статей / под общ. ред. В.М. Баранов, Л.Л. Фитуни. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2010 – С. 367–384.; Конев А.Н. Логико-правовой анализ понятия «легализация» [Текст] / А.Н. Конев // Философия права. – 2010. – №6 (43). – С. 16–20.; Танющева Н.Ю. Противодействие отмыванию денег и финансовый мониторинг: теоретико-методологический анализ [Текст] / Н.Ю. Танющева, Н.Н. Куницына // Финансы. – 2020. – №7. – С. 36–43.; Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. [et al.]. Money laundering as a crime in the financial sector: A new approach to quantitative assessment, with an application to Italy // Journal of Money, Credit and Banking. – 2014. – No.46 (8). – P. 1555–1590.; Tanzi V. Money Laundering and the international financial system. International Monetary Fund, National Bureau of Economic Research. – 1996. – IMF Working Paper No. 96/55. – 18 p.; Deutsche Bundesbank. Cash demand in the shadow economy. Monthly Report. March, 2019. – Pp. 43–58.; https://phsreda.com/files/Books/613eec089114d.jpeg?req=99306; https://phsreda.com/article/99306/discussion_platform

الاتاحة: https://phsreda.com/article/99306/discussion_platform
https://phsreda.com/files/Books/613eec089114d.jpeg?req=99306

المؤلفون: Kędzierski, Maciej

مصطلحات موضوعية: notariusz, zastępca notarialny, kancelaria notarialna, instytucja obowiązana, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, notary, deputy notary, notary office, obligated institution, counteract ing money laundering, counteracting the financing of terrorism, нотариус, лицо замещающее нотариуса, нотариальная контора, обязанное лицо, противодействие отмыванию денег, противодей ствие финансированию терроризм

وصف الملف: application/pdf

Relation: "Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 1, s. 165-195; http://hdl.handle.net/20.500.12153/2306

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.12153/2306
https://doi.org/10.31743/sp.10633

المؤلفون: Гаджиев Салим Нурмагомедович, Salim N. Gadzhiev

المصدر: Science and education: future development; 119-120 ; Научные исследования: векторы развития; 119-120

مصطلحات موضوعية: финансирование терроризма, ПОД/ФТ, противодействие отмыванию денег

وصف الملف: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6041538-3-3; https://interactive-plus.ru/e-articles/569/Action569-473299.pdf; Гетманская А.Д. Ограничение наличных расчетов как инструмент противодействия теневым экономическим процессам [Текст] // Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансирования терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности: Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции / Под редакцией А.У. Альбекова. – 2017. – С. 79–82.; Захарченко Е.С. К вопросу о роли ЦБ РФ в системе ПОД/ФТ [Текст] / Е.С. Захарченко, Т.В. Грешнова // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения: ученые записки. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 2017. – Вып. 24. – С. 24–30.; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.ru/57873422-Chast-1-podgotovka-rossiyskoy-federacii-k-chetvertomu-raundu-vzaimnyh-ocenok-fatf-perechen-neposredstvennyh-rezultatov.html (дата обращения: 17.08.2018).; https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-569.jpeg?req=473299; https://interactive-plus.ru/article/473299/discussion_platform

الاتاحة: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-569.jpeg?req=473299
https://interactive-plus.ru/article/473299/discussion_platform

المؤلفون: Попов Денис Александрович, Denis A. Popov

المصدر: Relevant lines of scientific research: theory and practice; № 3; 259-261 ; Актуальные направления научных исследований: перспективы развития; № 3; 259-261

مصطلحات موضوعية: финансирование терроризма, противодействие отмыванию денег, оценка рисков в сфере ПОД/ФТ

وصف الملف: text/html

Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-9500768-8-6; https://interactive-plus.ru/e-articles/431/Action431-464290.pdf; 1. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/; 2. Молова Л.А. Международные методы минимизации риска легализации доходов, полученных преступным путем, и особенности их реализации в российской федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.science-education.ru/115–12130 (дата обращения: 21.09.2017).; https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-431.jpg?req=464290; https://interactive-plus.ru/article/464290/discussion_platform

الاتاحة: https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-431.jpg?req=464290
https://interactive-plus.ru/article/464290/discussion_platform

المصدر: Russian Journal of Economics and Law, Vol 0, Iss 4, Pp 204-209 (2009)

مصطلحات موضوعية: международное сотрудничество, противодействие отмыванию денег, Economics as a science, HB71-74, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://www.rusjel.ru/jour/article/view/475; https://doaj.org/toc/2782-2923

URL الوصول: https://doaj.org/article/03f1c29474144f928cd8431a797aa712

مصطلحات موضوعية: China, Китай, Internet payment platforms, текущие и капитальные валютные операции, counteraction to money laundering, current and capital foreign exchange transactions, КНР, контроль и регулирование валютных операций, противодействие “отмыванию” денег, control and regulation of foreign exchange transactions, PRC, платежные интернет-платформы

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::40354bfb9a85dc2a69a3632304401841

المؤلفون: Nataliia I. Taniushcheva

المساهمون: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-010-00243.

المصدر: Economics and Law; 113-129
Экономика и право; 113-129

مصطلحات موضوعية: countering money laundering and terrorist financing, отмывание денег, money laundering, criminal proceeds, tax evasion, преступные доходы, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонение от налогообложения

وصف الملف: text/html

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7036d014b3cb653595eef292647bebbb
https://phsreda.com/files/Books/617113213caf7.jpeg?req=99306

المؤلفون: Надёжин, Вадим

مصطلحات موضوعية: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА

وصف الملف: text/html

الاتاحة: http://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-zakonodatelstve-o-protivodeystvii-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu
http://cyberleninka.ru/article_covers/15612764.png

المؤلفون: ТАНЮЩЕВА Н.Ю.

مصطلحات موضوعية: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ,ТЕСТ Т11,НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

وصف الملف: text/html

الاتاحة: http://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-otmyvaniyu-tenevyh-kapitalov-v-rossii-effektivnost-regulirovaniya
http://cyberleninka.ru/article_covers/16604684.png

المصدر: Russian Journal of Economics and Law, Vol 0, Iss 4, Pp 204-209 (2009)

مصطلحات موضوعية: международное сотрудничество, противодействие отмыванию денег, Economics as a science, HB71-74, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

Relation: https://www.rusjel.ru/jour/article/view/475; https://doaj.org/toc/2782-2923; https://doaj.org/article/03f1c29474144f928cd8431a797aa712

الاتاحة: https://doaj.org/article/03f1c29474144f928cd8431a797aa712

المؤلفون: Сюй, Кай

مصطلحات موضوعية: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

وصف الملف: text/html

الاتاحة: http://cyberleninka.ru/article/n/kitaysko-rossiyskoe-sotrudnichestvo-v-protivodeystvii-otmyvaniyu-deneg-neobhodimost-i-perspektiva
http://cyberleninka.ru/article_covers/15740968.png

المؤلفون: Kędzierski, Maciej

مصطلحات موضوعية: notariusz, zastępca notarialny, kancelaria notarialna, instytucja obowiązana, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, notary, deputy notary, notary office, obligated institution, counteract ing money laundering, counteracting the financing of terrorism, нотариус, лицо замещающее нотариуса, нотариальная контора, обязанное лицо, противодействие отмыванию денег, противодей ствие финансированию терроризм, scipo, droit

Relation: https://hdl.handle.net/20.500.12153/2306

الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.12153/2306

المؤلفون: Maciej Kędzierski

مصطلحات موضوعية: notariusz, notary, deputy notary, kancelaria notarialna, obligated institution, counteracting the financing of terrorism, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, counteract ing money laundering, противодей ствие финансированию терроризм, нотариус, notary office, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, обязанное лицо, лицо замещающее нотариуса, противодействие отмыванию денег, zastępca notarialny, нотариальная контора, instytucja obowiązana

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::161591c0eac35b515a7e9619f9449f50
https://hdl.handle.net/20.500.12153/2306

مصطلحات موضوعية: динамика рисков, judicial practice, угроза национальной безопасности, противодействие отмыванию денег, законопроект о цифровых финансовых активах, виртуальные валюты, risk dynamics, судебная практика, virtual currencies, threat to national security, anti-money laundering, draft bill on digital financial assets

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::62185c930c040042b42967a2e9129f7e

المؤلفون: Korystin, O. Y., Nekrasov, V. A., Krivolapchuk, V. O., Sviridyuk, N. P.

المصدر: Financial and credit activity: problems of theory and practice; Том 2, № 29 (2019); 374-382
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики; Том 2, № 29 (2019); 374-382
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики; Том 2, № 29 (2019); 374-382

مصطلحات موضوعية: money laundering, anti-money laundering, AML, phenomenology, expert survey, FATF, MONEYVAL, shadow economy, отмывание денег, противодействие отмыванию денег, ПОД, феноменология, экспертный опрос, FATF, MONEYVAL, теневая экономика, 338:346, відмивання коштів, протидія відмиванню коштів, ПВК, феноменологія, експертне опитування, тіньова економіка

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::92c9a7739fdc74759c071a090733babf
http://fkd.org.ua/article/view/171949

مصطلحات موضوعية: ПОД/ФТ, коммерческие банки, противодействие отмыванию денег, финансовый мониторинг, обналичивание денежных средств, комплаенс-риски

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f288ae89a7437107e193d0ce0d290c06

المؤلفون: Gadzhiev Salim Nurmagomedovich

المصدر: Science and education: future development
Научные исследования: векторы развития

مصطلحات موضوعية: финансирование терроризма, ПОД/ФТ, противодействие отмыванию денег

وصف الملف: text/html

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=interactivep::9cd7e1bd0f7c0c799d2d62c23fb699c2
https://interactive-plus.ru/article/473299/discussion_platform

المصدر: Relevant lines of scientific research: theory and practice; № 3
Актуальные направления научных исследований: перспективы развития; № 3

مصطلحات موضوعية: финансирование терроризма, противодействие отмыванию денег, оценка рисков в сфере ПОД/ФТ

وصف الملف: text/html

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=interactivep::10a7eb3eb005507ba00891e04a2cf98f
https://interactive-plus.ru/article/464290/discussion_platform

المصدر: Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.

مصطلحات موضوعية: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОТКАЗ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНЕЧНОГО БЕНЕФИЦИАРА

وصف الملف: text/html

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2806::aec5e2aa0a581acdbf5558edb96337cb
http://cyberleninka.ru/article_covers/15612764.png

المصدر: Финансовая аналитика: проблемы и решения.

مصطلحات موضوعية: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ,ТЕСТ Т11,НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

وصف الملف: text/html

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2806::6a2848174225a4baede47e8eb0e68a57
http://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-otmyvaniyu-tenevyh-kapitalov-v-rossii-effektivnost-regulirovaniya