المؤلفون: D.V. Kamensky, O.O. Dudorov

المصدر: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2024)

مصطلحات موضوعية: легалізація злочинних доходів, кримінальне правопорушення, віртуальні активи, криптовалюта, криптобіржа, конвертація, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

وصف الملف: electronic resource

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/300027; https://doaj.org/toc/2788-6018

URL الوصول: https://doaj.org/article/23036a0fc2ab4106bc525130e43a7144

المؤلفون: M.O. Dumchikov

المصدر: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 5 (2022)

مصطلحات موضوعية: легалізація злочинних доходів, кіберлегалізація, кіберзлочин, кримінальні правопорушення у кіберпросторі, легалізація за допомогою віртуальних активів, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

وصف الملف: electronic resource

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/270734; https://doaj.org/toc/2788-6018

URL الوصول: https://doaj.org/article/7afe49b67cc545a892d2e68c2f9b804c

المؤلفون: A.V. Motuzna, M.O. Reznik

المصدر: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 3 (2022)

مصطلحات موضوعية: доходи, одержані злочинним шляхом, легалізація злочинних доходів, правові засади, фінансові розслідування, Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, K1-7720

وصف الملف: electronic resource

Relation: http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/252491; https://doaj.org/toc/2788-6018

URL الوصول: https://doaj.org/article/9c0eb68f80e544d7941e131e14957bd2

المصدر: Analytical and Comparative Jurisprudence; No. 5 (2022): Analytical and Comparative Jurisprudence; 330-334
Аналітично-порівняльне правознавство; № 5 (2022): Аналітично-порівняльне правознавство; 330-334

مصطلحات موضوعية: cyberlegalization, legalization using virtual assets, кіберзлочин, кіберлегалізація, cybercrime, criminal offenses in cyberspace, легалізація за допомогою віртуальних активів, legalization of criminal proceeds, легалізація злочинних доходів, кримінальні правопорушення у кіберпросторі

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::ef2657570a069b15625f0a33bcc1544a
http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/270734

المؤلفون: Мотузна, А.В., Рєзнік, Олег Миколайович, Резник, Олег Николаевич, Rieznik, Oleh Mykolaiovych

مصطلحات موضوعية: легалізація злочинних доходів, legalization of criminal proceeds, правоохоронні органи, law enforcement agencies, оптимізація співпраці правоохоронних органів, optimization of cooperation of law enforcement agencies, доходи, proceeds

وصف الملف: application/pdf

Relation: Мотузна А.В., Рєзнік О.М. Способи оптимізації співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів // Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. С. 259-262. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/60; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90565

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90565

المؤلفون: Rieznik, Oleh Mykolaiovych

مصطلحات موضوعية: law enforcement agencies, правоохоронні органи, proceeds, optimization of cooperation of law enforcement agencies, legalization of criminal proceeds, легалізація злочинних доходів, оптимізація співпраці правоохоронних органів, доходи

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::50d7d2cde899b3463d4b8a68d558746a
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90565

المؤلفون: AKIMOVA O.V.

مصطلحات موضوعية: ФіНАНСОВИЙ МОНіТОРИНГ,ТИПОЛОГіЧНЕ ДОСЛіДЖЕННЯ,ФіНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ,ЛЕГАЛіЗАЦіЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДіВ,КРИТЕРії ПіДОЗРіЛОСТі,ПРОТИДіЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ,ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,КРИТЕРИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ,FINANCIAL MONITORING,TYPOLOGICAL STUDIES,FINANCING OF TERRORISM,LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOME,CRITERIA FOR SUSPICION,PREVENTING CRIME

وصف الملف: text/html

الاتاحة: http://cyberleninka.ru/article/n/the-use-of-typological-research-in-the-system-of-internal-financial-monitoring
http://cyberleninka.ru/article_covers/16916507.png

المؤلفون: Бондаренко, Ольга Сергіївна, Бондаренко, Ольга Сергеевна, Bondarenko, Olha Serhiivna

مصطلحات موضوعية: корупція, коррупция, corruption, легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, legalization of criminal proceeds, правоохоронні органи, правоохранительные органы, enforcement agencies

وصف الملف: application/pdf

Relation: Бондаренко О. С. Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів // Правові новели. 2021. № 14. С. 26-32. DOI: https://doi.org/10.32847/ln.2021.14.04; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86026

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86026

المؤلفون: Рєзнік, Олег Миколайович, Резник, Олег Николаевич, Rieznik, Oleh Mykolaiovych, Кучмістенко, О.В.

مصطلحات موضوعية: легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, legalization of criminal proceeds, відмивання майна, отмывание имущества, laundering of property, протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням), противодействие и борьба с легализацией (отмыванием), counteraction and fight against money legalization (laundering)

وصف الملف: application/pdf

Relation: Рєзнік О. М., Кучмістенко О. В. Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів. // Журнал східноєвропейського права. 2021. № 90. С. 11-19.; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86771

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86771

المؤلفون: Bondarenko, Olha Serhiivna

مصطلحات موضوعية: правоохранительные органы, легализация преступных доходов, правоохоронні органи, corruption, коррупция, enforcement agencies, legalization of criminal proceeds, корупція, легалізація злочинних доходів

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::7f566896231cdf078257ad09eab1cebe
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86026

المؤلفون: Rieznik, Oleh Mykolaiovych

مصطلحات موضوعية: отмывание имущества, легализация преступных доходов, противодействие и борьба с легализацией (отмыванием), legalization of criminal proceeds, легалізація злочинних доходів, відмивання майна, counteraction and fight against money legalization (laundering), laundering of property, протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням)

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::89edcfedbe23475215abb8496f1e3fe7
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86771

المؤلفون: Steblianko, Alina Volodymyrivna

مصطلحات موضوعية: money laundering, правоохоронні органи, financial institutions, взаємодія, фінансові установи, law enforcement, interaction, administrative and legal framework, адміністративно-правові засади, легалізація злочинних доходів

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::437024137b560ce54e938fbea0ed35a9
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83596

المؤلفون: Mordan, Yevheniia Yuriivna

مصطلحات موضوعية: фінансові злочини, легализация преступных доходов, фінансові операції, financial transactions, финансовые операции, financial crimes, legalization of criminal income, легалізація злочинних доходів, финансовые преступления

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::7693433d28c22f3eeec44f3d84b82d4b
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89493

المؤلفون: Стеблянко, Аліна Володимирівна, Стеблянко, Алина Владимировна, Steblianko, Alina Volodymyrivna

مصطلحات موضوعية: взаємодія, взаимодействие, interaction, критерії, критерии, criteria, легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, legalization of criminal proceeds, оцінювання, оценивание, evaluation, правоохоронні органи, правоохранительные органы, police, фінансові установи, финансовые учреждения, financial institutions

وصف الملف: application/pdf

Relation: Стеблянко, А.В. Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів [Текст] / А.В. Стеблянко // Правові горизонти. – 2020. – Вип. 21 (34). – С. 76-81; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78883

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78883

المؤلفون: Рєзнік, Олег Миколайович, Резник, Олег Николаевич, Rieznik, Oleh Mykolaiovych, Берцюх, А. О.

مصطلحات موضوعية: взаємодія, взаимодействие, interaction, відмивання, отмывание, laundering, легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, legalization of criminal proceeds, підрозділ фінансової розвідки, подразделение финансовой разведки, financial intelligence unit, правоохоронні органи, правоохранительные органы, police

وصف الملف: application/pdf

Relation: Рєзнік О. М., Берцюх А. О. Поняття та особливості взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів // Правові горизонти. 2020. №22. С. 82-86. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i22.p82Рєзнік; https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80998

الاتاحة: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80998

المؤلفون: Steblianko, Alina Volodymyrivna

مصطلحات موضوعية: evaluation, criteria, оценивание, police, взаємодія, взаимодействие, фінансові установи, interaction, финансовые учреждения, legalization of criminal proceeds, оцінювання, легалізація злочинних доходів, правоохранительные органы, легализация преступных доходов, правоохоронні органи, financial institutions, критерии, критерії

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2001::6172c342b7ecd30517b9e24c77cd899a
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78883

المؤلفون: Стеблянко, А. В.

المصدر: Право і безпека; Том 75 № 4 (2019): Право і безпека; 59-64 ; Law and Safety; Vol 75 No 4 (2019): Law and Safety; 59-64 ; Право и безопасность; Том 75 № 4 (2019): Право и безопасность; 59-64 ; 2617-2933 ; 1727-1584 ; 10.32631/pb.2019.4

مصطلحات موضوعية: administrative and legal status, interaction, legalization of criminal proceeds, law enforcement agencies, financial institutions, административно-правовой статус, взаимодействие, легализация преступных доходов, правоохранительные органы, финансовые учреждения, адміністративно-правовий статус, взаємодія, легалізація злочинних доходів, правоохоронні органи, фінансові установи, droit, scipo

Relation: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/292

الاتاحة: http://pb.univd.edu.ua/index.php/PB/article/view/292

المؤلفون: Стеблянко, А.В.

مصطلحات موضوعية: легалізація доходів, легализация доходов, legalization of incomes, одержання злочинним шляхом, получения преступным путем, obtaining a criminal proceeding, легалізація злочинних доходів, легализация преступных доходов, legalization of criminal proceeds, правоохоронні органи, правоохранительные органы, police, фінансові установи, финансовые учреждения, financial institutions

وصف الملف: application/pdf

Relation: Стеблянко, А.В. Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів [Текст] А.В. Стеблянко // Правові горизонти. – 2019. – Вип. 14 (27). – С. 87-92.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72878

الاتاحة: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72878

المؤلفون: Akimova, O.V.

المصدر: Экономический вестник Донбасса.

مصطلحات موضوعية: ФіНАНСОВИЙ МОНіТОРИНГ,ТИПОЛОГіЧНЕ ДОСЛіДЖЕННЯ,ФіНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ,ЛЕГАЛіЗАЦіЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДіВ,КРИТЕРії ПіДОЗРіЛОСТі,ПРОТИДіЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ,ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ,ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ,ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА,ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ,КРИТЕРИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ,ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ,FINANCIAL MONITORING,TYPOLOGICAL STUDIES,FINANCING OF TERRORISM,LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOME,CRITERIA FOR SUSPICION,PREVENTING CRIME, Finance

وصف الملف: text/html

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::07000e1db1a3c2b04ab6204d9233557b
http://cyberleninka.ru/article/n/the-use-of-typological-research-in-the-system-of-internal-financial-monitoring

المؤلفون: Дмитренко, Емілія Станіславівна, Dmytrenko, Emiliia, Дмитренко, Эмилия Станиславовна

مصطلحات موضوعية: фінансовий моніторинг, легалізація злочинних доходів, фінансова установа, ідентифікація клієнтів, аналіз фінансового стану, удосконалення законодавства, 340.132: 336.71.078.3

وصف الملف: application/pdf

Relation: Дмитренко Е. С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів / Дмитренко Е. С. // Наукові праці НДФІ : наук. зб. / ДННУ «Акад. фін. упр-ня»; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 50–56.; https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/27403

الاتاحة: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/27403