المؤلفون: Μαστορογιάννης, Κωνσταντίνος

المساهمون: Λαδάς, Ανέστης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος

Relation: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31777

الاتاحة: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31777

المؤلفون: Μπίτση, Βασιλική

المساهمون: Ταχυνάκης, Παναγιώτης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

مصطلحات موضوعية: Φοροαποφυγή, Μετατόπιση Κερδών, Χρηματοοικονομικό Απόρρητο, Ξέπλυμα Χρήματος, Ρυθμιστικά Πλαίσια, Ψηφιακή Χρηματοδότηση, Κρυπτονομίσματα, Αποκεντρωμένη Χρηματοδότηση, Διεθνής Φορολογία, Παγκόσμια Οικονομία, Φορολογική Δικαιοσύνη, Διαφάνεια, Συμμόρφωση, BEPS, CRS

Relation: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31563

الاتاحة: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/31563

المؤلفون: Τερζής, Ευάγγελος, Τσαούσι, Άρμπερ

المساهمون: Terzis, Evangelos, Caushi, Arber

مصطلحات موضوعية: Οικονομικά εγκλήματα, Οικονομικά σκάνδαλα, Φοροδιαφυγή, Διαφθορά, Ξέπλυμα χρήματος, Financial crimes, Financial scandals, Tax evasion, Corruption, Money laundering

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://hdl.handle.net/10889/25492

الاتاحة: https://hdl.handle.net/10889/25492

المساهمون: Κάτσιος, Σταύρος, Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, Ασφαλιστική αγορά

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2612::9fd19a9101c13157ee0d6b8b61354fc6
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14697

المؤلفون: Καραδήμας, Θεόδωρος, Καραδήμα, Παναγιώτα

المصدر: e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας; Τόμ. 11, Αρ. 1 (2016); 25-59 ; e-Journal of Science & Technology; Τόμ. 11, Αρ. 1 (2016); 25-59 ; 17905613

مصطلحات موضوعية: ξέπλυμα χρήματος, όγκος ξεπλύματος χρήματος, οικονομικό έγκλημα, διωκτικές αρχές, τράπεζες, αυξημένη δέουσα επιμέλεια, Money laundering, volume of money laundering, economic crime, persecutory authorities, banks, increased necessary assiduity

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/3088/2838; http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/3088

الاتاحة: http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/3088
https://doi.org/10.26265/e-jst.v11i1.3088

المؤلفون: Σιουρούνη, Λήδα - Μαρία

المساهمون: Κάτσιος, Σταύρος, Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, Ασφαλιστική αγορά

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14697; http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2119

الاتاحة: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14697
https://doi.org/10.26267/unipi_dione/2119

المؤلفون: Κυριαζής, Δημήτριος

المساهمون: Kyriazis, Dimitrios

مصطلحات موضوعية: Αλυσίδα μπλοκ, Κρυπτονομίσματα, Διαδικτυακός τζόγος, Διαδικτυακά καζίνο, Τυχερά παιχνίδια, Ξέπλυμα χρήματος, Αιθέρας, Blockchain, Cryptocurrency, Online gambling, Online casinos, Gambling, Money laundering, Ether

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://hdl.handle.net/10889/23543

الاتاحة: https://hdl.handle.net/10889/23543

المؤلفون: Καραδήμας, Θεόδωρος, Καραδήμα, Παναγιώτα

المصدر: e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας; Τόμ. 10, Αρ. 2 (2015); 57-94 ; e-Journal of Science & Technology; Τόμ. 10, Αρ. 2 (2015); 57-94 ; 17905613

مصطلحات موضوعية: ξέπλυμα χρήματος, όγκος ξεπλύματος χρήματος, οικονομικό έγκλημα, διωκτικές αρχές, τράπεζες, αυξημένη δέουσα επιμέλεια, money laundering, volume of money laundering, economic crime, persecutory authorities, banks, increased necessary assiduity

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/718/716; http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/718

الاتاحة: http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/718
https://doi.org/10.26265/e-jst.v10i2.718

المؤلفون: Καραδήμας, Θεόδωρος, Καραδήμα, Παναγιώτα

المصدر: e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας; Τόμ. 10, Αρ. 2 (2015); 95-132 ; e-Journal of Science & Technology; Τόμ. 10, Αρ. 2 (2015); 95-132 ; 17905613

مصطلحات موضوعية: ξέπλυμα χρήματος, όγκος ξεπλύματος χρήματος, οικονομικό έγκλημα, διωκτικές αρχές, τράπεζες, αυξημένη δέουσα επιμέλεια, money laundering, volume of money laundering, economic crime, persecutory authorities, banks, increased necessary assiduity

وصف الملف: application/pdf

Relation: http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/720/718; http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/720

الاتاحة: http://ejournals.uniwa.gr/index.php/ejst/article/view/720
https://doi.org/10.26265/e-jst.v10i2.720

المؤلفون: Τεντζερά, Χριστίνα

المساهمون: Tentzera, Christina

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Τραπεζικός κλάδος, Money laundering, Legalization of illegally obtained money, Bank sector

وصف الملف: application/pdf

Relation: -; https://hdl.handle.net/10889/26531

الاتاحة: https://hdl.handle.net/10889/26531

المساهمون: Ψυλλάκη, Μαρία, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, AML, FATF, Τράπεζες

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2612::508b2297f1e5a5d4481d8411e5040c0e
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12994

المؤلفون: Διαμαντόπουλος, Σταύρος - Κυριάκος

المساهمون: Λαδάς, Ανέστης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

مصطلحات موضوعية: Νομιμοποίηση εσόδων, Ξέπλυμα χρήματος, Τεχνικές Ξεπλύματος Χρήματος, Ύποπτες συναλλαγές

Relation: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26067

الاتاحة: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26067

المؤلفون: Χαραμίδης, Ιωακείμ

المساهمون: Λίτινα, Αναστασία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, Μέθοδοι, Έγκλημα, Καταπολέμηση ξεπλύματος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Ελλάδα, Αντιμετώπιση ξεπλύματος, Κρυπτονομίσματα, Κοινοδίκαιο, Ηπειρωτικό Δίκαιο, FATF, Blockchain, Bitcoin, Money laundering

Relation: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25989

الاتاحة: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25989

المؤلفون: Φωτοπούλου, Ευαγγελία

المساهمون: Δαλακούρας, Θεοχάρης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Πληροφορική

مصطلحات موضوعية: Διαδίκτυο, Ψηφιακή εγκληματικότητα, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Κρυπτονομίσματα, Ηλεκτρονικός τζόγος, Ξέπλυμα χρήματος

Relation: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25241

الاتاحة: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25241

المؤلفون: Παύλου, Ελευθερία

المساهمون: Ψυλλάκη, Μαρία, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, AML, FATF, Τράπεζες

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12994; http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/417

الاتاحة: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12994
https://doi.org/10.26267/unipi_dione/417

المؤلفون: Ζήσης, Παναγιώτης

المساهمون: Λαδάς, Ανέστης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, Νομιμοποίηση εσόδων, Εγκληματικές δραστηριότητες, Νέες μέθοδοι, Money laundering, Money legalization, Crimes, New methods

Relation: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24766

الاتاحة: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24766

المؤلفون: Ξάνθου, Δήμητρα

مصطلحات موضوعية: φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, φορολογικοί παράδεισοι, tax evasion, money laundering, tax heaven, offshore company, Tax incidence, Offshore assembly industry

جغرافية الموضوع: Χίος

وصف الملف: 96 σ.

Relation: http://hdl.handle.net/11610/20470

الاتاحة: http://hdl.handle.net/11610/20470

المؤلفون: Κουταμάνης, Φιλήμων

المساهمون: Ταχυνάκης, Παναγιώτης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική

مصطلحات موضوعية: Υπεράκτιες εταιρίες, Νομιμοποίηση χρήματος, Μέτρηση παράνομων χρημάτων, Ξέπλυμα χρήματος

Relation: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21140

الاتاحة: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21140

المساهمون: Ψυλλάκη, Μαρία, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, Αυξημένη δέουσα επιμέλεια, Economic crime, Banks, Persecutory authorities, Volume of money laundering, Τράπεζες, Money laundering, Increased necessary assiduity, Οικονομικό έγκλημα, Διωκτικές αρχές, Όγκος ξεπλύματος χρήματος

وصف الملف: application/pdf

URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2612::f5026b1ec68912f71fa2e4e405dfc14f
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8279

المؤلفون: Καραδήμας, Θεόδωρος

المساهمون: Ψυλλάκη, Μαρία, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική

مصطلحات موضوعية: Ξέπλυμα χρήματος, Όγκος ξεπλύματος χρήματος, Οικονομικό έγκλημα, Διωκτικές αρχές, Τράπεζες, Αυξημένη δέουσα επιμέλεια, Money laundering, Volume of money laundering, Economic crime, Persecutory authorities, Banks, Increased necessary assiduity

وصف الملف: application/pdf

Relation: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8279

الاتاحة: https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8279